Ухвала суду № 79355342, 18.01.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/124/2019

Справа № 537/5895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичною та юридичною адресою ТОВ «Дезсистеми» (ЄДРПОУ 41196801), а саме: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) по взаємовідносинам з КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430), за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розразунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлоріда натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ),в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлоріда натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорит натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2018рр.; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності.

В обґрунтування вимог клопотання вказано на те, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018170090002166 від 13.06.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «Кременчукводоканал» за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівників ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми» та ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», АТ «Дніпроазот», ТОВ «Трансхім-БФ». Так, встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради та ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправні фінансові механізми, направлені на заволодіння коштами комунального підприємства через надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності при проведені закупівель за кошти комунального підприємства хімічної продукції (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) за штучно завищеними цінами, створюючи штучні умови для надання переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, за що отримують неправомірну вигоду в розмірі 20 відсотків від загальної суми з подальшим переведенням отриманих від комунального підприємства безготівкових грошових коштів у готівку шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з подальшим їх зняттям через банківські установи. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Дезсистема» зареєстроване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, директором являється ОСОБА_8 . Так, допитана в якості свідка ОСОБА_8 , засвідчила, що вона дійсно являється директором ТОВ «Дезсистема» з лютого 2017 року відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства. Як повідомила ОСОБА_8 , ТОВ «Дезсистема» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, на умовах оренди нежитлових приміщень, що належать на праві власності ОСОБА_9 . Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною та юридичною адресою ТОВ «Дезсистеми», а саме: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Компанія «Хлортехвод» з КП «Кременчукводоканал», ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми», ФОП ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ТОВ «Аульська хлоропереливна станція». Враховуючи дані обставини, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою недопущення їх знищення, фальсифікації чи приховання слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В судовому засіданні заслухано заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , який пояснив, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Дезсистеми» та ТОВ «Гіпохлорсервіс» являються постачальниками гіпохлориду натрію та хлору рідкого в адресу КП «Кременчукводоканал» по цінам, які завищені від ринкових. Так, досудовим слідством встановлено, що дані підприємства купують гіпохлорид натрію та хлор рідкий у меншій кількості ніж по документам постачають комунальному підприємству. Зазначив, що дані підприємства мають одних і тих же посадових осіб, приймають участь у тендерах з закупівлі хімічної продукції для комунального підприємства та подають звітність з одного ID-адресу.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та матеріали представлені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170090002166 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівника ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430) та ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання та поясненнях наданих заступником начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 в судовому засіданні вбачається, що КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801). Однак, з протоколу допиту директора КП «Кременчукводоканал» ОСОБА_11 від 05.07.2018 року вбачається, що комунальне підприємство взаємовідносин з ТОВ «Дезсистема» не має, про що також вказано в протоколі допиту директора ТОВ «Дезсистема» ОСОБА_8 від 10.10.2018 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) зареєстроване за адресою: Потлавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, директором являється ОСОБА_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 152067871 від 08.01.2019 року нежитлове приміщення за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, належить зокрема ОСОБА_9 .

З протоколу допиту директора ТОВ «»Дезсистема» ОСОБА_8 вбачається, що основним видом діяльності підприємства є постачання та продаж хімічних речовин (гіпохлоріди натрію, коагулянти) для знезаражування питної води, стічних вод та вод басейнів, які підприємством у свою чергу закуповлюються у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701). Також вказала, що ТОВ «Дезсистема» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, на умовах оренди нежитлових приміщень, що належать на праві власності ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, за результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з поясненнями ініціатора клопотання, прокурора та заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх сукупності.

Однак, що стосується вимоги щодо виявлення та вилучення жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що зазначене майно прямо чи непрямо підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні чи інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, однією з вимог клопотання є надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення «інших документів, складених під час даних взаємовідносин». Так, зважаючи на таку вимогу, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про те, що неокреслення конкретного вичерпного переліку речей, документи, які планується відшукати не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведене вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії», невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні речі та документи, окрім жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), мобільних телефонів, можуть мати значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться у приміщені ТОВ «Дезсистема» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 61/52 офіс 2.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за фактичною та юридичною адресою ТОВ «Дезсистеми» (ЄДРПОУ 41196801), а саме: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) по взаємовідносинам з КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430), за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписки, що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорит натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; а також вилучення та копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, жорстких дисках на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 18.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 22.01.2019 року.