Ухвала суду № 79354177, 18.01.2019, Біловодський районний суд Луганської області

18.01.2019

Справа № 408/11274/18-к

1-кс/408/169/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 18 січня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

слідчого: Захарова В.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Овчарова Р.І. погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області Потакова А.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12018130570000656 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Овчарова Р.І., про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що 30 листопада 2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно рахунку-фактури №02327 від 28.11.2018 у відділенні "Ощадбанку" смт. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області перерахувала на рахунок ТОВ "НОРТ ГУД ТРЕЙД" у банку АТ "Сбербанк" гроші в сумі 23940 гривень в якості оплати за придбання 3 газових котлів «ROYAL THERMO AQUARIUS 24ВC», але станом на 06.12.2018 товар не отримала.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав клопотання, та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розслідування встановлено, що відповідно до квитанції №35 від 30.11.2018 ОСОБА_3 в якості оплати за газові котли перерахувала гроші в сумі 23940 гривень на рахунок ТОВ "НОРТ ГУД ТРЕЙД", а саме на рахунок № НОМЕР_1 у банку АТ "Сбербанк".

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення факту отримання грошових коштів шахрайським шляхом, а також осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства (АТ) «СБЕРБАНК», МФО 320627, код ЕРДПОУ 25959784, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, а також про осіб, які знімали кошти з вказаного рахунку, оскільки у вказаних відомостях може міститися інформація про особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити яку у теперішній час неможливо іншим способом.

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку № 2600-7013-0718-82, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК», також слідчим доведено, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального правопорушення й мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Овчарова Р.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Овчарову Роману Івановичу, слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Чеботарьовій Катерині Володимирівні, слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Пенькову Семену Юрійовичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та можливість їх копіювати, а саме до:

- особової справи, інших документів, що складались фізичною особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1;

- документи, які фіксують рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти із зазначенням власника рахунку (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), у період часу з 25.11.2018 по 10.12.2018;

- фото, відеозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 30.11.2018 по 10.12.2018.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити начальнику АТ «СБЕРБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 23 січня 2019 року.

Слідчий суддя М.С. Рукас