YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 79348250, 23.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

23.01.2019

Номер справи

234/1011/19

Номер документу

79348250

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/1011/19

Провадження № 1-кс/234/662/19

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

23 січня 2019 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І.,

за участю секретаря Ситника А.О.,

прокурора Абрамова В.І.,

розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Абрамова В.І., про арешт майна у кримінальному провадженні №42018050000000485 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Абрамова В.І., про арешт майна у кримінальному провадженні №42018050000000485 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018050000000485 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди та розтрати бюджетних коштів призначених для будівництва автомобільних доріг посадовими особами Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Славдорстрой» та інших юридичних осіб.

Встановлено, що 22.08.2018 відбулись тендерні торги по закупівлі робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування» ремонту автомобільних доріг загального користування «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 00528 Лиман-Зарічне-Новосадове- /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 км (окремі ділянки)», очікуваною вартістю 115 725 470,00 грн. Замовником вказаних робіт виступив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 38144140.

Після проведення аукціону визначено переможця ТОВ «Славдорстрой» (код за ЄДРПОУ 40090765, юридична адреса: м. Слов'янськ, вул. Центральна, буд. 22/1, директор ОСОБА_2, бенефіціарні власники: ТОВ «Славспецтех», розмір внеску до статутного фонду 100000 грн., ТОВ «Слав АБЗ» розмір статутного фонду 100000 грн., кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5).

11.09.2018 між Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ «Славдорстрой», в особі директора ОСОБА_2, укладений договір №76/18 про закупівлю послуг з поточного ремонту на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 00528 Лиман-Зарічне-Новосадове- /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 км (окремі ділянки)».

Проектні роботи (роботи з науково-технічного супровіду на етапі проектування) щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ на км 0 + 000 - км 12 + 700 «окремі ділянки), виконані Державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», код за ЄДРПОУ 03450778, юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, буд.57 (ДП «ДерждорНДІ»), на підставі договору №266-18 від 04.05.2018, укладеного між Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ДП «ДерждорНДІ» в особі директора з наукової роботи ОСОБА_7, загальною вартістю 117600 грн.

Технічний нагляд за проведенням ремонту автомобільних доріг загального користування «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 00528 Лиман-Зарічне-Новосадове- /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 км (окремі ділянки)» здійснювався ТОВ «Модуль-Експерт», код за ЄДРПОУ 41980864, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Наді Курченко, буд.13, кв.11, на підставі договору №67/18 від 10.08.2018, укладеного між Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ «Модуль-Експерт», в особі директора ОСОБА_8, загальною вартістю 449 264,88 грн.

За виконання зазначених робіт з рахунку Головного управління Державного казначейської служби України в Донецькій області на рахунок ТОВ «Славдорстрой», перераховані грошові кошти: 21.09.2018 року - попередня оплата в сумі 34715304,69 грн., 02.11.2018 року - 4058880,13 грн., 14.11.2018 року - 76032371,12 грн., 13.12.2018 року - 516545,28 грн., на загальну суму 115323101 грн.

З метою заволодінням грошовими коштами, виділеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги 00528 Лиман-Зарічне-Новосадове-на Первомайку, посадові особи ТОВ «Славдорстрой» не виконали роботи передбаченим договором у повному обсязі

В свою чергу посадові особи Департаменту базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації достовірно знаючи про факт не виконання робіт за договором здійснювали підписання актів виконаних робіт, за формою КБ2в, в яких зазначені завідомо неправдиві відомості про виконання робіт таким чином допустили розтрату грошових коштів на зазначену суму.

Посадові особи ТОВ «Модуль-Експерт» достовірно знаючи про факт не виконання робіт за договором внесли завідомо неправдиві відомості до журналів виконання робіт щодо цього та здійснили записи на актах виконаних робіт за формою КБ-2в про нібито відповідність фактично виконаних робіт складеним актам виконаних робіт та проектно-кошторисній документації.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування 18.01.2019 на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків:

Обшук службових приміщень де здійснюють свою діяльність посадові особи Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької області державної адміністрації, розташованих за адресою: вул. Академічна11 (другий поверх) м. Краматорськ, що належить ТОВ «Бомонд Преміум». в ході якого вилучено:

Копія положення про департамент розвитку базових галузей промисловості Донецьк обласної Державної адміністрації затвердженого 22.11.2018 за №1405/5-18 на 12арк. в прошитому та пронумерованому вигляді, завірена печатками;

Посадова інструкція директора департаменту розвитку базових галузей промисловості ОСОБА_4, оригінал на 5арк.

Розпорядження голови облдержадміністраії, керівника військово-цивільної адміністрації від 27.04.2016 № 107рк «Про кадри» щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту розвитку базових галузей промисловості, копія на 1арк.

Посадова інструкція заступника директора департаменту - начальника управління інфраструктури, розвитку та утримання автомобільних доріг Департаменту розвитку базових галузей промисловості ОСОБА_9, оригінал на 3арк.

Наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду заступника директора департаменту - начальника управління інфраструктури, розвитку та утримання автомобільних доріг Департаменту розвитку базових галузей промисловості, оригінал на 1 арк.

Наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду заступника начальника управління - начальника відділу тендерно-договірної роботи управління інфраструктури, розвитку та утримання автомобільних доріг, оригінал на 7арк.

Посадова інструкція головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Департаменту розвитку базових галузей промисловості ОСОБА_10, оригінал на 5арк.

Наказ про призначення ОСОБА_10 на посаду головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Департаменту розвитку базових галузей промисловості, оригінал на 6арк.

Копія платіжного доручення №210 від 19.10.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №252 від 01.11.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №267 від 13.11.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №333 від 1.12.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №466 від 27.12.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №210 від 19.10.2018 на 1 арк.;

Копія Розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.11.2018 №1432/5-18 Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 травня 2018 року №678/5-18 на 6арк.;

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю послуг «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» (ДК 021: 2015 - 45233142-6 - Ремонт доріг) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки)» (CPV 2008 : 45233142-6 - Road-repair works) The сurrent average repair of the highway O0528 Lyman - Zarechnaya - Novosadov - / Pervomaika / km 0+000 - km 12+700 (separate sections) Затверджена рішенням тендерного комітету протокол від 03 липня 2018р. №73 на 45арк.;

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю послуг «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» (ДК 021: 2015 - 45233142-6 - Ремонт доріг) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки)» (CPV 2008 : 45233142-6 - Road-repair works) The сurrent average repair of the highway O0528 Lyman - Zarechnaya - Novosadov - / Pervomaika / km 0+000 - km 12+700 (separate sections) Затверджена рішенням тендерного комітету протокол від 03 липня 2018р. №73 із змінами протокол від 01 серпня 2018 р. №97 на 45арк.;

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю послуг (ДК 021:2015: 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) Технічний нагляд за об'єктом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки)» Затверджена рішенням тендерного комітету протокол від 03 липня 2018 р. №73 на 38арк.;

Протокол №72 Засідання тендерного комітету про затвердження змін до річного плану від 03 липня 2018 року на 3арк.;

Протокол №73 Засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації на закупівлю від 03 липня 2018 року на 2арк.;

Протокол №92 Засідання тендерного комітету про розгляд тендерних пропозицій від 24 липня 2018 року на 2арк.;

Протокол №97 Засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до тендерної документації від 01 серпня 2018 року на 11арк.;

Протокол № 108 Засідання тендерного комітету про пре-кваліфікацію учасника від 15 серпня 2018 року на 2арк.;

Протокол № 109 Засідання тендерного комітету про пре-кваліфікацію учасника від 15 серпня 2018 року на 2арк

Протокол № 110 Засідання тендерного комітету про пре-кваліфікацію учасника від 15 серпня 2018 року на 2арк.;

Протокол № 114 Засідання тендерного комітету про розгляд тендерних пропозицій від 27 серпня 2018 року на 3арк.;

Протокол № 120 Засідання тендерного комітету щодо виправлення технічної помилки від 11 вересня 2018 року на 2арк.;

Протокол № 139 Засідання тендерного комітету щодо затвердження змін до тендерної документації від 17 жовтня 2018 року на 4арк.;

Договір від 11 вересня 2018 року №76/18 про закупівлю послуг з поточного ремонту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки)» на 42арк.;

Додаткова угода від 27 грудня 2018 року № 1 до договору від 11 вересня 2018 року №76/18 на 1арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 19 жовтня 2018 року форма КБ-3 на 2арк.;

Акт № 253 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 19 жовтня 2018 року форма КБ-2в року на 10арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 25 жовтня 2018 року форма КБ-3 на 2арк.;

Акт № 255 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 25 жовтня 2018 року форма КБ-2в на 5арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 09 листопада 2018 року форма КБ-3 на 2арк.;

Акт №267 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 09 листопада 2018 року форма КБ-2в на 10арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року від 10 грудня 2018 року форма КБ-3 на 2арк.;

Акт №314 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 10 грудня 2018 року форма КБ-2в на 6арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року від 26 грудня 2018 року форма КБ-3 на 2арк.;

Акт №433 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 26 грудня 2018 року форма КБ-2в на 5арк.;

Договір від 10 серпня 2018 року №67/18 про надання послуг з технічного нагляду на об'єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки)» на 7арк.;

Додаткова угода від 29 грудня 2018 №1 до договору № 67/18 від 10 серпня 2018 року на 3арк.;

Акт №258 від 01 листопада 2018 року прийому - передачі виконаних послуг на 1арк.;

Акт №295 від 19 листопада 2018 року прийому - передачі виконаних послуг на 1арк.;

Акт № 323 від 17 грудня 2018 року прийому - передачі виконаних послуг на 1арк.;

Акт № 425 від 26 грудня 2018 року прийому - передачі виконаних послуг на 1арк.;

Договір від 04.05.2018 №266-18 Науково-технічний супровід на етапі проектування поточного середнього ремонту автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - / на Первомайку/ на ділянці км 0+000 - км 12 + 700 на 10арк.;

Додаткова угода від 16 травня 2018 року № 1 до договору № 266-18 від 04.05.2018 на 1арк.;

Акт № 297 від 30 липня щодо прийняття робіт ДерждорНДІ по договору від 04.05.2018 № 266-18 на 1арк.;

Наказ від 18.10.18 №104-18од Про внесення змін до наказу від 04.07.2018 №75-18ОД «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку» на 1арк.;

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 18.10.2018 «ГБН Г.1 - 218 - 182:2001 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», (ДК 021:2015 - 45233142-6 - Ремонт доріг) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки) на 2арк.;

Дефектний акт від 18.10.2018 На Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки) на 4арк.;

Відомість обсягів робіт «ГБН Г.1 - 218 - 182:2001 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», (ДК 021:2015 - 45233142-6 - Ремонт доріг) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман - Зарічне - Новосадове - /на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки) на 3арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки) на 20арк.;

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № № 2-1-1 Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км 0+000 - км 12+700 (окремі ділянки) на5арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 29.10.2018 №1715 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)15 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)16 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)17 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)18 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)19 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)20 на 1арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)21 на 1арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №175 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 1.10.2018 №176 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №174 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №173 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №172 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №171 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів від 14.09.2018 № 17/1 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів від 05.10.2018 № 17/2 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)2 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)3 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)1 на 1 арк.;

Випробувальна лабораторія ТОВ «СлавАБЗ» на 1 арк.;

Протокол від 05.10.2018 № 17/3 на 1 арк.;

Протокол від 22.10.2018 № 17/4 на 1 арк.;

Випробувальна лабораторія ТОВ «СлавАБЗ» на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №177 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 11.10.2018 №178 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)14 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)13 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)12 на 1 арк.;

Протокол випробувань матеріалів № 17 щпс (м20)11 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №179 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №1710 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №1711 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №1712 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №1713 на 1 арк.;

Акт відбору проб вирубок (кернів ) асфальтобетону від 25.10.2018 №1714 на 1 арк.;

Звіт про виконання робіт за договором № 266-18 на 47 арк.;

Копія журналу реєстрації договорів на 17 арк.;

Листок непрацездатності серія АГУ №914446 на 1 арк.;

Кадрові документи на ім'я ОСОБА_11 на 24 арк.;

Кадрові документи на ім'я ОСОБА_12 на 37 арк.;

чорнові записи на 20 аркушах

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в якій мешкає ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

-Планшетний ПК модель SM-T23INYKASEK чорного кольору

-Факсиміле підпису ОСОБА_4

Під час обшуку в кв.169, буд.11 по б. Краматорському у м. Краматорськ Донецької області, де проживає заступник начальника департаменту - начальник управління інфраструктури розвитку та утримання автомобільних доріг Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 вилучено:

-особлива справа на ім'я ОСОБА_9 на 94арк. у пронумерованому та підшитому виді;

-блокнот із черновими записами, який належить ОСОБА_9, не пронумерований і не прошитий.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10, в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 вилучено:

- жорсткий диск об'ємом 320гб. WD 3200BPVI

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_8, директора ТОВ «Модуль-Експерт» вилучено:

-Флеш-накопичувач, 16Gb, без назви, чорного кольору, на якому міститься службова документація ТОВ «Модуль-Експерт»;

-Флеш-накопичувач, 4Gb, Transcend, чорного кольору, на якому міститься службова документація ТОВ «Модуль-Експерт»;

-Ноутбук чорно-сірого кольору «Samsung», модель NP-SA31JT01UA, s/n НОМЕР_1 з блоком живлення, який містить файли, папки, зображення у форматах doc, xlsx, jpg з інформацією ведення господарської діяльності ТОВ «Модуль-Експерт»;

-Мобільний телефон Mi phone, модель MiMix2S, назва моделі M1803D5XA, IMEI-1 НОМЕР_2, IMEI-2 НОМЕР_3, білого кольору, в силіконовому чохлі (бампер) чорного кольору, на якому в мессенджерах Viber, WhatsApp є переписка директора ТОВ «Модуль-Експерт» щодо здійснення діяльності Товариства;

-5 аркушів з чорновими записами, які виконано чорнилами синього кольору з рукописними текстами: розрахунок об'єкту жовтень 2018 року, Мирноград-Гродівка, Лиман-Зарічне-Новосадова, розрахунки тендера: Торське, Майдан-Андріївка, Мирноград-Гродівка, з/пл. апрель, налоги, на руки;

-10 аркушів формату А4, які містять: витяг №1805153400707 з реєстру платників єдиного податку, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, банківську гарантію №G0718/0697 від 26.07.2018, тендерну пропозицію №6/31 від 20.07.2018, лист-підтвердження дії договору оренди обладнання №5 від 01.06.2018, укладеного між ТОВ «Модуль-Експерт» та ТОВ «ТПК «Промінвест», технічне завдання ТОВ «Модуль-Експерт» по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км0+000-км12+700 (окремі ділянки)» від 20.07.2018 №3/31, гарантійний лист №9/31 від 20.07.2018 ТОВ «Модуль-Експерт»;

-Статут (перша редакція) ТОВ «Модуль-Експерт» на 11 арк.;

-Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Модуль-Експерт» від 05.03.2018 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, форма №1, на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км0+000-км12+700 (окремі ділянки)», кошторисна вартість 95149,259 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 25.06.2018 на 21 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О0528 Лиман-Зарічне-Новосадове-/на Первомайку/ км0+000-км12+700 (окремі ділянки)» на 5 арк.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10, в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 вилучено:

-Договір №76/18 від 11.04.2018 з додатками на 42 арк.

-Додаткова угода №1 від 27.12.2018 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №47 на 1 арк.

-Акт КБ2В № 255 та довідка КБ 3 на 7 арк.

-Кб-3 та акт КБ-2в №267 на 12 арк.

-Рахунок на оплату № 77 від 10.12.2018 на 1 арк.

-КБ-3 та акт КБ-2 в № 314 на 12 арк.

-Довідка про вартість КБ-3 на 2 арк.

-Акт КБ2В № 433 на 5 арк.

-Платіжні доручення №№ 210,252,267,336,466 на 5 арк.

-Договір технагляду 67/18;

-Акти виконання послуг №№ 258,295,323:

-Платіжні доручення № 255,270,307,340,469 на 5 арк.

-Положення про департамент базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації на 11 арк.

Під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, прос. Перемоги, 57 вилучено:

-Статут ДП «Держдор НДІ» на 15 арк.

-Звіт про виконання робіт за договором № 266-18 на 47 арк.

-Договір № 266-18 від 04.05.2018 на 3 акр.

-Програма науково-технічного супроводу на додаток № 1 до договору

-План надання послуг за договором № 266-18

-Оригінал розрахунку договірної ціни за договором № 266-18

-Калькуляція вартості надання послуг за договором № 266-18

-Розрахунок договірної ціна за договором № 266-18

-Калькуляція кошторисної вартості за договором № 266-18

-Додаткова угода до договору № 266-18

-Калькуляція кошторисної вартості надання послуг за договором

-Розшифровка витрат за статтями

-Додаткова угода до договору № 266-18

-Акт про виконання робіт № 297

-Акт про прередачу науково-технічної документації від 30.07.2018

-Банківська виписка по рахунку № 26008105637

Під час проведення обшуку за місцем мешкання представника ТОВ «Славдорстрой» ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено

- 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США на суму 10000 (десять тисяч) доларів США;

- 100 (сто) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень на суму 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США н суму 2000 (дві тисячі) доларів США;

- 55 (п'ятдесят п'ять) купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень на суму 27500 (двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень;

- 75 (сімдесят п'ять) купюр номіналом 200 гривень на суму 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень.

19.01.2019 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

При цьому, фактичне вилучення майна у осіб, які були присутні при проведенні обшуків (фактичні власники, користувачі майна) свідчить про належність вилученого майна вказаним особам, що підтверджено безпосередньо протоколом обшуку та відеозаписом слідчої дії.

З метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, конфіскації майна, передбаченої диспозицією ч.3 ст.191 КК України, штрафу передбаченого ст.96-7 Кримінального кодексу України та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000485 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України.

18.01.2019 року прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Дуравкіною Н.М., Самохіною Л.В., Носач Є.Л., Денисовим В.В., Стрий М.М., Шалатою А.В. проведено невідкладні слідчі дії - обшуки та огляд, на підставі ухвал слідчих суддів Краматорського міського суду Донецької області від 23.12.2018 року, службових приміщень де здійснюють свою діяльність посадові особи Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької області державної адміністрації, розташованих за адресою: вул. Академічна11 (другий поверх) м. Краматорськ, що належить ТОВ «Бомонд Преміум». в ході якого вилучено: