Ухвала суду № 79348042, 14.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/320/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області Орловського А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області Орловського А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування слідчий зазначив, що СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за по кримінальному провадженню №32017050390000048 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2015 по 31.12.2015 службові особи ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975), шляхом не правомірного включення до складу податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (ЄДРПОУ 39916323), ТОВ «Велпрайс Груп» (ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Ладком Інвест» (ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Алком груп» (ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Аксет Груп» (ЄДРПОУ 38195860), ТОВ «Баутерм» (39927005), ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Бейра Трейд» (ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «Халкбуд» (ЄДРПОУ 40018301), ТОВ «Адвентум-Корп» (ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Бонус Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39879313), щодо придбання послуг, що мають безтоварний характер ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн. що є особливо великим розміром. Оскільки надані ТОВ «Мединський і К» при розгляді адміністративного позову первинні документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в інкримінованому періоді часу у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація, яка міститься у первинних документах, які були долучені до матеріалів адміністративної справи при розгляді позову ТОВ «Мединський і К», мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Поміж тим, клопотання в частині тимчасового доступу до повного тексту постанови Вищого адміністративного суду України по справі №805/4368/16-а задоволенню не підлягає, оскільки копія зазначеної постанови може бути отримана слідчим шляхом витребування на підставі ст.93 КПК України.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області Орловського А.І. - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Донецькій області Олійнику Олександру Володимировичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському Артуру Ігоровичу, Колікову Миколі Миколайовичу, Курганській Шаміран Яківні.; Бондаренко Євгенії Володимирівні, Зубкової Олені Юріївні; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Булгакову Олександру В’ячеславовичу, Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу, або іншій посадовій особі оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області, уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №805/4368/16-а, номер адміністративного провадження К/9901/41739/18 від 07 листопада 2018 року, а саме дати змогу ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії первинних документів, які ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) надавало в обґрунтування своїх позовних вимог при розгляді справи №805/4368/16-а до Вищого адміністративного суду України, розташованого за адресою: 01029, місто Київ, вулиця Московська 8, корпус 5, а саме: контрактів, договорів, домовленостей з додатками, актів виконаних робіт з додатками, довідок про вартість виконаних робіт, рахунків, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, розрахункових документів, що підтверджують сплату за виконані роботи, та/або придбані ТМЦ, актів звірок взаєморозрахунків, яку відповідно до ст. 360 КАС України, після закінчення касаційного провадження, було повернуто до суду першої інстанції, тобто до Донецького окружного адміністративного суду, тобто матеріали, зазначені у клопотанні, на теперішній час перебувають у службових осіб Донецького окружного адміністративного суду, розташованого за адресою: 84122 Донецька область, м. Слов'янськ, вул.Добровольського, буд. 1.

Строк дії ухвали встановити до 14.02.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков