Ухвала суду № 79346871, 22.01.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Справа № 229/232/19

Провадження № 1-кс/229/143/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Панова Т.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Білик О.А.

прокурора Кошевого С.К.

слідчого Соколова В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Кошевим С.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Кошевим С.К. про тимчасовий доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019051390000006 від 08.01.2019 р., за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що службовою особою ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 14а-4, в особі його директора ОСОБА_4 та службовою особою комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, код ЄДРПОУ 35626526 в особі в.о.начальника ОСОБА_5, було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 04.12.2018 року, до Актів № 3, № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року, до Актів №5,№6,№7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26.12.2018 року за договором підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область», укладеного між комунальним підприємством «Управління капітального будівництва Дружківської міської ради» в особі в.о.начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «Сирена» в особі його директора ОСОБА_4 Строк виконання робіт з травня 2018 р. по 31.12.2018 р. Договірна ціна договору складає 6699997,00 грн. Роботи, які в зазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 08.01.20109 року в повному обсязі не виконані.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи, які в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 04.12.2018, в Актах № 3, № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року, Актах № 5,№ 6, №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26.12.2018 року, вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 08.01.2019 року в повному обсязі не виконані. Проте, КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, на рахунок ТОВ «Сирена» було перераховано грошові кошти в якості оплати за виконані роботи: по Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 04.12.2018 року в сумі 156443,54 грн., ПДВ 26073,92 грн.; по Актам № 3, №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року на загальну суму 429876,89 грн., ПДВ 71646,15 грн.; по Актам №5, №6,№7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 26.12.2018 року на загальну суму 1321498,05 грн., ПДВ 220249,68 грн.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення - відповідності фактично виконаних робіт з обсягом робіт зазначених як виконаних в вищезазначених Актах № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладання між комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради та ТОВ «Сирена» договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 та виконання сторонами його умов, а саме:

- до документів, що стосуються тендерної пропозиції та участі ТОВ «Сирена» у проведенні КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область» та оголошення ТОВ «Сирена» їх переможцем;

- до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область, з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, до листування, до рішення Дружківської міської ради Донецької області, та інше;

- до дозволів, листів погодження на початок робіт з МНС, Держпраця, Держнагляд,

Держпродспоживслужба, ДТЕК тощо;

- до договорів з технічного нагляду, з додатками; актів на закриття прихованих робіт, з додатками; актів приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; до рахунків на сплату за виконані роботи та платіжних доручень за ними; до листування між сторонами та інших документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до Актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

- до листування між КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради» та ТОВ «Сирена», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до платіжних доручень;

-до акті вводу в експлуатацію;

-до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ «Сирена»;

-до документи, які відображають факт витрачання коштів попередньої сплати (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати на продукцію, подорожні листи та інше);

- до проектів, кошторисів;

-до дозволів на виконання ТОВ «Сирена» його робітниками робіт підвищеної небезпеки;

-до трудових угод з працівниками задіяних в проведенні робіт на зазначеному об'єкті;

- відносно директора ТОВ «Сирена» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, до копій наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформації, хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади тощо. Д документів що містять, станом на 2018 р., вільні зразки його підпису, почерку.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Сирена», та не містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Щоб отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено службовою особою ТОВ «Сирена» в особі його директора ОСОБА_4 та службовою особою комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради в особі в.о.начальника ОСОБА_5, внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів, виникла необхідність до тимасового доступу да зазначених документів.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні прокурор Кошевий С.К. та слідчий Соколов В.В. підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Також пояснили, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення, необхідне для того, щоб надати їх експертові для проведення економічної експертизи для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення. Оскільки експертові необхідно надати документи в оригіналі, слідчому необхідний дозвіл, у тому числі й на їх вилучення.

Директор ТОВ "Сирена" ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходжу до таких висновків, зважаючи на таке.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019051390000006 від 09.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що між КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, як замовником, та ТОВ «Сирена», як підрядником було укладено договір підряду № 15 від 24.05.2018 року. Відповідно до умов договору підрядник приймає на себе зобов'язання виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м.Дружківка, Донецька область». Підрядник розпочинає виконання робіт з травня 2018 року по 31 листопада 2018 року. Договірна ціна робіт 6699997,00 грн., в тому числі ПДВ- 1116666,17 грн.

Також, до клопотання додано виписки по рахунках 06/06/2018, 05/12/2018, 20/12/2018, 28/12/2018, запит про надання документів, адресований на ім'я начальника КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради ОСОБА_6, рапорт про ненадання запитуваних документів, протокол допиту свідка ОСОБА_7, від 11.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 11.01.2019 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Суддя, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме вважає за можливе надати тимчасовий доступ до наступних документів:

-до документів, що стосуються тендерної пропозиції та участі ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 у проведенні комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область» та оголошення ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 їх переможцем;

-до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область, з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, листування, рішення Дружківської міської ради Донецької області;

- до актів на закриття прихованих робіт, з додатками; рахунків на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору.

- до актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

- до листування між комунальним підприємством Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради та ТОВ «Сирена», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824

- відносно директора ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, до копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформацію хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади.

При цьому слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вилучення документів до яких необхідно надати тимчасовий доступ, прокурор та слідчий у судовому засіданні пояснив, що вилучення документів необхідно слідчому для подальшого їх надання експертові для проведення економічної експертизи (доцільності проведення якої ані слідчим, ані прокурором не доведено), та можливості виявити інші правопорушення, однак у супереч ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо тимчасового доступу до документів, а саме до: дозволів, листів погодження на початок робіт з МНС, Держпраця, Держнагляд, Держпродспоживслужба, ДТЕК тощо; до дозволів на виконання ТОВ «Сирена» його робітниками робіт підвищеної небезпеки; до трудових угод з працівниками, задіяних в проведенні робіт на зазначеному об'єкті; слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Щодо тимчасового доступу додоговорів з технічного нагляду з додатками, актів приймання- передавання виконаних робіт з технічного нагляду з додатками, слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яки подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також із клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається особи, яка здійснювала такий технічний нагляд. Тобто відсутні повні та конкретні відомості про зазначені документи.

Що стосується тимчасового доступу до платіжних доручень, актів вводу в експлуатацію, документів, які відображають факт витрачання коштів попередньої сплати (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати на продукцію, подорожні листи та інше), до проектів, кошторисів, то також відсутні повні та конкретні відомості про зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Щодо надання доступу до документів, що містять станом на 2018 рік вільні зразки підпису директора ТОВ «Сирена» ОСОБА_4, слідчим та прокурором у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4, про який ідеться в клопотанні слідчого, що суперечить вимогам п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України.

Тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні цієї частини клопотання також необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372,376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Кошевим С.К. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженню № 42019051390000006 від 08.01.2019 р. тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні ТОВ «Сирена», ЄДРПОУ 13425824, юридична адреса: Дніпропетровська область. М.Павлоград, вул. Дніпровська, 14А-4, а саме:

-до документів, що стосуються тендерної пропозиції та участі ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 у проведенні комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради відкритих торгів за предметом закупівлі: «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область» та оголошення ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 їх переможцем;

-до договору підряду від 24.05.2018 р. № 15 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка, Донецька область, з додатками до нього, додатковими угодами та додатками до них, до дефектних актів, листування, рішення Дружківської міської ради Донецької області;

- до актів на закриття прихованих робіт, з додатками; рахунків на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору.

- до актів приймання виконаних будівельних робіт, з додатками;

- до листування між комунальним підприємством Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради та ТОВ «Сирена», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- до реєстраційних документів (свідоцтво, статут) ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824

- відносно директора ТОВ «Сирена», код ЄДРПОУ 13425824 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, до копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, до протоколу засідання засновників про обрання директора, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, до посадової інструкції, за 2018 рік до копій графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, до відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні (інформацію хто заміщував вказану особу на час його відсутності (з наданням копій відповідних документів), переведення з посади.

У задовленні решти клопотання,- відмовити.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.01.2019 року о 13 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя : Т.Л. Панова

Повний текст ухвали складено та проголошено 23.01.2019 року.

Слідчий суддя: Т.Л.Панова