Ухвала суду № 79340472, 21.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/235/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/587/19

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42018040000000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Диаленко О.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Семеновою Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000408 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що Службові особи ДУ "ДУВП №4" в період часу 2017-2018 роки шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном та іншими матеріальними цінностями, що відповідно до наявної документації поставлялися до вказаної установи виконання покарань.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.04.2018 року співробітниками відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Дніпропетровської області проведено перевірку додержання вимог законодавства у діяльності службових осіб ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4»Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо забезпечення ув'язнених продуктами харчування.

Під час проведеної перевірки встановлено, що згідно товарно-транспортної накладної №ТТН000001255 від 02.03.2018 ТОВ «Ісполін Плюс» до ДУ «Дніпровська УВП (№4)» поставлено 15400 кг борошна 1-го ґатунку загальною вартістю 145068 гривень на підставі укладеного договору поставки №Г-34 від 02.03.2018 року між ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4» та ТОВ «Ісполін Плюс». При цьому, згідно вказаної товарно-транспортної накладної, журналу реєстрації транспортних засобів та журналу переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об'єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)», борошно обсягом 15400 кг доставлено на територію установи автомобілем марки «Газель» разом з іншими продуктами харчування. Згідно вказаних журналів зазначений автомобіль перебував на території установи лише 23 хвилини. За таких обставин є підстави вважати, що борошно 1-го ґатунку обсягом 15400 кг до ДУ «Дніпровська УВП (№4) фактично не поставлялось. Будучи допитаною в якості свідка в.о. заступника начальника КБЗ ДУ «Дніпровська УВП №4» ОСОБА_2, показала, що 02.03.2018 року між ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4» та ТОВ «Ісполін Плюс» укладено договір поставки №Г-34 згідно якого ТОВ «Ісполін Плюс» до ДУ «Дніпровська УВП (№4)» поставило 15400 кг борошна 1-го ґатунку загальною вартістю 145068 гривень та умови договору були виконанні у повному обсязі. Однак будучи допитаною в якості свідка директор ТОВ «Ісполін Плюс» ОСОБА_3 показала, що договір поставки №Г-34 від 02.03.2018 року на поставку борошна 1-го ґатунку у кількості 15400 кг з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» ніколи не укладався та крім того ТОВ «Ісполін Плюс» взагалі ніколи не здійснювало поставку борошна до ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)», що також підтвердив експедитор ТОВ «Ісполін Плюс» ОСОБА_4

Враховуючи вище викладене було встановлено, що покази директора та експедитора ТОВ «Ісполін Плюс» суперечать наданим копіям документів з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)», згідно яких

ТОВ «Ісполін Плюс» неодноразово в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час здійснювало поставку борошна до ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)». Так, згідно відповіді ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області від 17.01.2019 за №12-10/061 встановлено, що ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» (ЄДРПОУ 14316882) в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів зареєстровано в Управлінні Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра та за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час мало та має наступні рахунки:

- рахунок №31253399116197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 17.01.2017;

- рахунок №31253299216197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 17.01.2017;

- рахунок №35229399016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок №35222299016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок №35217099016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок №31250299316197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 13.02.2018;

- рахунок №37116091016197 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» відкрито 18.01.2017;

- рахунок №35218010016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 17.01.2017;

- рахунок №35220310016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 09.02.2017;

- рахунок №35223210016197 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 09.02.2017;

- рахунок №31254310116197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 08.02.2017;

- рахунок №31254210216197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 09.02.2017;

- рахунок №31258210416197 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 09.02.2017.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Дикаленка О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Дикаленку О.М. та процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Яковенко Ю.І., слідчим слідчої групи, групі прокурорів та на підставі ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра(ЄДРПОУ 37989253), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 7 з можливістю їх вилучення, щодо всіх рахунків (закритих та відкритих) Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№4)»№31253399116197, №31253299216197, №35229399016197, №35222299016197, №35217099016197, №31250299316197, №37116091016197, №35218010016197, №35220310016197, №35223210016197, №31254310116197, №31254210216197, №31258210416197 за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

- в електронному виді на оптичному носії інформації про рух грошових коштів по рахункам Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№4)»№31253399116197, №31253299216197, №35229399016197, №35222299016197, №35217099016197, №31250299316197, №37116091016197, №35218010016197, №35220310016197, №35223210016197, №31254310116197, №31254210216197, №31258210416197за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

- зведену відомість руху грошових коштів за рахунками Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№4)»№31253399116197, №31253299216197, №35229399016197, №35222299016197, №35217099016197, №31250299316197, №37116091016197, №35218010016197, №35220310016197, №35223210016197, №31254310116197, №31254210216197, №31258210416197за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко