Ухвала суду № 79340169, 16.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18864/18

Провадження № 1-кс/200/473/19

16 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого Трачука Б.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації в оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Відповідно до клопотання слідчого, що співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «ПрофіГрупп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник – ОСОБА_7, ПІН НОМЕР_5), та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_16 та ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_16 та ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «ПрофіГрупп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник – ОСОБА_7, ПІН НОМЕР_5), та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами – нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна – Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація – України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб’єкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM ImportExport, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_20 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), RainasElektrikveAydinlatmaMalz. Imal. VeSan. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка)

При цьому, безпосереднє перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється фізичними особами-підприємцями та підприємствами: ФОП «Швачко Ігор Миколайович», ФОП «ОСОБА_18Г.», ТОВ «Европласт», ТОВ «Автотрансфер» та ОСОБА_21

В свою чергу, наданням брокерських послуг з митного оформлення товарів в режимі «експорт» здійснює ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174).

Також встановлено, що в ході вчинення вказаного кримінального правопорушення зазначені вище громадяни – ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 використовують абонентські номери оператору мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме:

ОСОБА_17, +38050-061-88-81;

ОСОБА_8, +38050-974-38-91;

ОСОБА_14, +38050-326-96-44; +38099-672-01-11;

ОСОБА_15, +38050-187-03-50; +38050-787-55-94;

ОСОБА_4, +38099-719-99-69;

ОСОБА_12, +38050-622-75-41;

ОСОБА_9, +38050-368-37-29;

ОСОБА_10, +38050-640-77-73;

ОСОБА_6, +38050-328-24-22.

Оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про абонентів, тобто розгорнуту інформацію щодо власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та СМС-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв’язку +38050-061-88-81; +38050-974-38-91; +38050-326-96-44; +38099-672-01-11; +38050-187-03-50; +38050-787-55-94; +38099-719-99-69; +38050-622-75-41; +38050-368-37-29;+38050-640-77-73;+38050-328-24-22з іншими абонентами за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з прив’язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з'єднань вказаних вище мобільних номерів, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, необхідність вилучення якої може сприяти розслідуванню кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з’явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ «ВФ Україна».

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, слідчим слідчого відділу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ТивоненкуМаксиму Юрійовичу, ОСОБА_41, ОСОБА_42 на проведення тимчасового доступу до інформації (здійснення її копіювання та вилучення), яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні оператора мобільного ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та СМС-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв’язку +38050-061-88-81; +38050-974-38-91; +38050-326-96-44; +38099-672-01-11; +38050-187-03-50; +38050-787-55-94; +38099-719-99-69; +38050-622-75-41; +38050-368-37-29; +38050-640-77-73; +38050-328-24-22з іншими абонентами за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно з прив’язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з'єднань вказаних вище мобільних номерів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко