Ухвала суду № 79336067, 16.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/402/19

Провадження № 1-кс/761/871/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000061 внесеного 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 стосовно ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцов Б.Р., по кримінальному провадженню за №32017100110000061 внесеного 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Рихальський В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 стосовно ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження № 32017100110000061 внесеного 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Службовими особами ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042), директором, засновником та бухгалтером, якого був ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства у березні 2017 року неіснуючих фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укртранстехносервіс» (код ЄДРПОУ 40473066), здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16666647 грн.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0338/2017/ДСК від 31.07.2017, який стосується ТОВ «Вега ОПТ», ТОВ «Ресурс-Н» та ТОВ «Ферко». Згідно мотивованого висновку зазначеного узагальненого матеріалу вбачається, що здійснені фінансові операції учасниками схеми, за період з 25.08.2016 по 20.10.2016 пов'язані зі зняттям готівкових коштів ОСОБА_4 з рахунків ТОВ «Вега Опт» та ТОВ «Ресурс-Н» відкритих у ПАТ «Сбербанк» через каси та банкомати Миколаївських відділень цього банку на суму 144,95 млн. грн.. і є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435) зареєстроване у Голосіївській районній в м.Києві державній адміністрації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 стосовно ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які необхідні для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000061 внесеного 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 стосовно ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцову Богдану Руслановичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС підполковнику податкової міліції Здрільку Володимиру Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 стосовно ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), довіреностей, листів, заяв та кореспонденції, що надходила від ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435) до Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435).

Службовим особам Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація, яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.