Ухвала суду № 79335135, 17.01.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/109/19

Справа № 754/91/19

У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойка І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Мехура В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст.239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Бойко І.О. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: документів щодо банківських рахунків ПАТ «Мостобуд-транс».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017100000000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст.239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що починаючи з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ряду суб'єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов'язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.

За інформацією, наданою Державною службою геології на надр України, в межах м. Києва жоден суб'єкт господарювання, окрім ВАТ «Гідромеханізація», не має діючого спеціального дозволу на видобування руслового піску, а відповідно і не наділений правом виконання подібних робіт.

Згідно інформації, отриманої від Державної екологічної інспекції у м. Києві, встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірки законності та правомірності виконання робіт на землях водного фонду м. Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складені відповідні акти перевірок.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що незаконне видобування корисної копалини місцевого значення - річкового піску здійснюється на території земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053 по вул. Промисловій в м. Києві, площею 16,7951 га, належної Київській міській раді, на праві оренди використовується ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ № 1386326. В ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053, перебуває у користуванні ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ № 1386326).19 жовтня 2018р. під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером № 8000000000:90:116:0053, по вул. Промислова в м. Києві, слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Реверою М.С. було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об'ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ «П'ятий гідротехнічний підводний загін» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс»; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ «Собі» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс». Постановою слідчого від 19 жовтня 2018р. речі та документи, вилучені при обшуку, були визнані речовими доказами у провадженні.

У зв'язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Згідно інформації з ДФС України, ТОВ «Мостобуд-транс» (код ЄДРПОУ 34288042, адреса: 01033, м. Києв, вул. Паньківська, 5) має діючі рахунки, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» №26044052600549 відкритий 07.09.2016, №26058052601040 відкритий 07.09.2016, №26007052611359 відкритий 07.09.2016 яківикористовувались товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску.

Підставою для доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк» слідчий зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення аналізу та дослідження руху коштів ПАТ «Мостобуд-транс» з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру доходу від реалізації незаконно видобутого піску, встановлення контрагентів, яким реалізовано видобутий пісок.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи щодо банківських рахунків №26044052600549, №26058052601040, №26007052611359 ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які здійснювали зарахування та відрахування коштів з рахунку. Однак слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бойку І.О. до документів, що становлять банківську таємницю, та містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 300711, Код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19) з можливістю отримати копії документів, а саме: заяв та договорів про відкриття рахунків №26044052600549, №26058052601040, №26007052611359, які використовуються ПАТ «Мостобуд-транс» (код ЄРДПОУ 34288042), платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по банківських рахунках в період з 01 січня 2018р. до 17 січня 2019р.; роздруківок руху грошових коштів по банківських рахунках №26044052600549, №26058052601040, №26007052611359 із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів в період з 01 січня 2018р. до 17 січня 2019р.; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахункам №26044052600549, №26058052601040, №26007052611359 в період з 01.01.2018 до 17 січня 2019р.; всіх наявних відомостей, включаючи ПУ і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських рахунках №26044052600549, №26058052601040, №26007052611359 з використанням мережі «Інтернет»; інформації, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи «Приват24», якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бойку І.О.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: