Ухвала суду № 79333388, 21.01.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.01.2019

Справа № 642/234/19

Провадження № 1кс/642/295/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 21 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В, за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з наданих матеріалів,слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220510000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_2, щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Астекс-Групп» (юридична адреса: м. Харків, вул. Новомосковська, 17, код за ЕДРПОУ 32031841) здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ «Астекс-Групп» є ОСОБА_2 Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» відкрито у ПАТ «Кредобанк». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 году ОСОБА_3 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_3 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов'язків ОСОБА_3 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов'язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ «Астекс-Групп» з ОСОБА_3 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_2 пояснив, що ОСОБА_3 працювала на ТОВ «Астекс-Групп» тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп'ютері ОСОБА_3, було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_3 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_2 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт - Інтернет - Банк», до якої мала доступ, здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ «Астекс-Групп» виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_3, у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року, як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336 193,88 грн.

Так, ОСОБА_2 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_3, яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336 193,88 грн та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ «Астекс-Групп» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна плата головного бухгалтера ОСОБА_3 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року - 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року - 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_2 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ «Астекс-Групп» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_3 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_2 надано виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Астекс-Групп», що відкритий у ПАТ «Кредобанк» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких з зазначеного рахунку Товариства на рахунок ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3, що відкритий у ПАТ «Кредобанк» безпідставно виплачено: 31.08.2018 - 8 990,00 грн. та 8 990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 - 8 100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 - 8 090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 - 16 005,00 та 16 010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 - 16 008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 - 31 000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 - 36 000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 - 39 000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 - 42 000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 - 12 000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42 000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 - 52 000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп» шляхом незаконного нарахування та виплати собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.01.2019 за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проведено обшук, в ході якого у кімнаті ОСОБА_3 виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi imei № 1: НОМЕР_4, imei № 2: НОМЕР_4 з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» («МТС») номер абонента НОМЕР_5;

Для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_5, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходився у її користуванні у період часу з 31 серпня 2018 року по 17.01.2019 року, а тому відомості про місцезнаходження ОСОБА_3 у зазначений період часу, факт знаходження останньої у приміщенні офісу ТОВ «Астекс Групп» у день нарахування заробітної плати, та місця витрачання незаконно отриманих грошових коштів мають важливе значення у кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані як обставини доказу причетності ОСОБА_3 до вчинення злочину, таємного заволодіння коштами ТОВ «Астекс- Групп» у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_5, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням розглядати справу без його участі.

Представник оператору мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М. тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 31.08.2018 по 17.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_5, які є власністю оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_5, у період часу з 31.08.2018 по 17.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко