Ухвала суду № 79333348, 21.01.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.01.2019

Справа № 642/280/19

Провадження № 1-кс/642/236/19

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Самотой М.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220510002992 від 11.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, а саме - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківській карті № 51687422 2891 5074 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта №№ 51687422 2891 5074, а також інформація про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та інше, що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з 10.11.2018 до часу отримання ухвали представниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, №2 «а» (Харківське Головне Регіональне управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів із зазначенням назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, реквізитів їх рахунків – номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), а також володільця (-ів) карти (рахунку), місця (-ь) його (їх) проживання, з наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця карти, на карту АТ КБ «Приватбанк» якого (- их) за період часу з 10.11.2018 до часу отримання ухвали працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» були проведені грошові кошти з банківської карти АТ КБ «Приватбанк» з № 5168 7422 2891 5074, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, №2 «а» ( Харківське Головне Регіональне управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533).

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220510002992 від 11.11.2018 за ч.1 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення невстановленою особою за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, № 140-а, приблизно у період часу з 14:00 години до 14 години 30 хвилин 10.11.2018, майна ОСОБА_2, 09.07.1988 р. н., а саме: барсетки чорного кольору, у якій знаходились: паспорт, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та водійське посвідчення, видані на його ім'я, мобільні телефони марки Lenovo K33а42 (іmei 1: 864537033188620, іmei 2: 864537033188638) та Iphone 5 16 гб, грошові кошти у сумі 1500 гривень, ключі від квартири та будинку батьків.

Допитаний 12.11.2018 у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 10.11.2018 приблизно о 14-00 годині він прийшов до лазні, яка розташована на 2-му поверсі будинку № 140-а по вул. Полтавський шлях у м. Харкові. Свої речі потерпілий залишив у камері зберігання під № 77, закрив її на ключ та пішов до самої лазні. В той час, коли він поміщав свої речі до камери зберігання, у цьому приміщенні поряд з ним знаходились двоє раніше невідомих йому чоловіків, візуально схожих на батька та сина. В цей момент вони одягались та збирались йти, уваги на цих чоловіків ОСОБА_2 не звернув та пішов до самої лазні. Повернувшись приблизно через 30 хвилин та відчинивши дверцята від камери зберігання,в якій знаходились його речі, ОСОБА_2 помітив, що в ній відсутні деякі речі, а саме: барсетка чорного кольору, у якій знаходились: паспорт, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та водійське посвідчення, видані на його ім'я, грошові кошти у сумі 1500 гривень, мобільні телефони марки LenovoK33а42 (іmei 1: 864537033188620, іmei 2: 864537033188638), Iphone 5 16 гб, ключі від квартири та будинку батьків. В телефоні марки «Lenovo k33a42» потерпілим до крадіжки було встановлено додаток «Приват24», який було встановлено потерпілим до крадіжки, який він не виключав, а також графічний ключ, яким він блокував телефон. Графічний ключ могли бачити лише вищезазначені особи, так як він користувач і їх присутності телефоном, коли переодягався.

Прийшов додому, та зайшовши через мережу Інтернет в додаток «Приват24» ОСОБА_2 виявив, що 10.11.2018 приблизно з 14 години 30 хвилин з його банківської карти АТ КБ «Приватбанк» (номер картки 5168 7422 2891 5074)були виконані перекази грошових коштів на карту АТ КБ «Приватбанку» на ім'я ОСОБА_3 на загальну суму близько 14 000 гривень з кредитного рахунку. На момент переказу грошових коштів з карти його речі вже були викрадені.

В ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника платіжної картки № 5168 7422 2891 5074, яка належить потерпілому ОСОБА_2, відкритої в Харківському Головному Регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з’явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Положеннями ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до п.п.1-2,ч.5,ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування були внесені за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, тобто за фактом крадіжки телефону, з приводу переводів грошових коштів по банківській карті № 51687422 2891 5074 АТ КБ «ПриватБанк» за іншою статтею КК України дані внесені не були, а тому за таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132,159-164,166,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220510002992 від 11.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов