Ухвала суду № 79333150, 22.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/843/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Полякова К.Л., представника ТОВ «Центр променевої діагностики» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Центр променевої діагностики», код ЄДРПОУ 36986115, розташованому за адресою: місто Харків, провулок Балакірєва, будинок 5, а саме: отримати інформацію щодо зовнішніх та внутрішніх ІР-адрес, які використовувалися вказаним підприємством протягом 2017-2018 років, провайдера мережі Інтернет, який надавав послуги доступу до мережі Інтернет, ознайомитися із оригіналами документів про надання послуг мережі Інтернет вказаному підприємству, а саме: договорами, актами виконаних робіт, з усіма додатками до них та здійснити їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 2 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Лозівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення щодо діяльності організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння товаром (зерновими культурами) підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Лозова, Лозівського району та Близнюківського районів, без належної подальшої оплати, чим можуть завдати вказаним суб`єктам господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Після чого грошові кошти, виручені від реалізації викраденої продукції, з рахунків ТОВ Реком груп перераховували на рахунки ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 для їх подальшого обготівкування. В рамках проведення досудового слідства по вказааному кримінальному провадженню встановлено, що вказана група осіб восени 2017 року, використовуючи юридичні особи ТОВ "Реком Груп", ТОВ "Агроінвест холдинг" та ТОВ "Агроінвест холдинг Охоче", шляхом обману шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику вагою 90710 кг, яке належить ФГ "Яковлівське" (керівник ОСОБА_7М.) на загальну суму 957 000 гривень (заява про вчинення злочину № 1810 від 22.02.2018 року) та насінням соняшника вагою вагою 235000 кг, яке належить СТОВ "Лан" (керівник ОСОБА_8М.) на загальну суму 2 млн. 518 тис. грн. (заява про вчинення злочину від 27.12.2017 року)».

Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «26.12.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від керівника СТОВ "Лан" ОСОБА_8 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства».

Крім того, згідно з Витягом № 3 з ЄРДР: «В серпні 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі з використанням документів ТОВ "Реком груп" шляхом обману заволоділи майном, а саме сільськогосподарською продукцією - зерном, яке належить Фермерським господарствам "Астра", "Промінь" та "Прилужне", розташованим на території Сватівського району Харківської області, чим завдали значної матеріальної шкоди та викрадену продукцію поставили на адресу ТОВ "Куземівське" та ТОВ КПФ "РОМА", в подальшому звернувши грошові кошти від її реалізації на свою користь».

Крім цього, згідно з Витягом № 4 з ЄРДР: «28.09.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УКР ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, зібрані за заявою громадянина С. щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 67000 гривень. Так у липні 2017 року посадові особи ТОВ "Східзернотранс", код ЄДРПОУ 40663994, діючи за попередньою змовою і в групі із невстановленими особами шляхом обману заволоділи насінням товарної пшениці в кількості 16700 кг, яке належить потерпілому ОСОБА_9, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 67000 гривень, яку поставили на адресу Богодухівського хлібоприймального пункту».

Також, згідно з Витягом № 5 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»

Крім того, згідно з Витягом № 6 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству – переробнику».

Окрім цього, згідно з Витягом № 7 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»

Крім того, згідно з Витягом № 8 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству – переробнику».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ «Центр променевої діагностики», код ЄДРПОУ 36986115, розташованому за адресою: місто Харків, провулок Балакірєва, будинок 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Центр променевої діагностики», у володінні якого знаходяться речі та документи, адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим та безпідставним, посилаючись на необхідність вжиття заходів щодо захисту персональних даних їх клієнтів. При цьому, особа, відносно якої ведеться досудове розслідування, - ОСОБА_10, звільнений за недобросовісне виконання своїх обов’язків, а ТОВ «Центр променевої діагностики» не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ТОВ «Центр променевої діагностики», код ЄДРПОУ 36986115, що розташоване за адресою: місто Харків, провулок Балакірєва, будинок 5, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів щодо зовнішніх та внутрішніх ІР-адрес, які використовувалися вказаним підприємством протягом 2017-2018 років, провайдера мережі Інтернет, який надавав послуги доступу до мережі Інтернет, оригіналів документів про надання послуг мережі Інтернет вказаному підприємству, а саме: договорів, актів виконаних робіт, з усіма додатками до них.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.

Роз’яснити ТОВ «Центр променевої діагностики», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський