Ухвала суду № 79333014, 22.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/864/19

н/п 1-кс/640/789/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"22" січня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Сторчака В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018220000000176 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунків: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський