Ухвала суду № 79333008, 22.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/864/19

н/п 1-кс/640/788/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Сторчака В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018220000000176 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Кредит ОСОБА_3», МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265, що розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, а саме:

- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000176 від 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в період 2014-2017 рр. під час реалізації житлових квартир, будинків та земельних ділянок на території м. Харкова, які належали на праві власності гр. ОСОБА_4, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом приховування прибутків від зазначеної діяльності та їх не оподаткування».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ПАТ «Кредит ОСОБА_3», МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265, що розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Кредит ОСОБА_3», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сторчака В.В.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Кредит ОСОБА_3» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ПАТ «Кредит ОСОБА_3», МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265, що розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, в тому числі рахунку №262085142001, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.

Роз’яснити ПАТ «Кредит ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський