Ухвала суду № 79331650, 21.01.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/115/2019

Справа № 537/149/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, зазначених в прохальній частині клопотання, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», за адресою: вулиця Госпітальна, 12, м. Київ, 01001, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Небесної сотні 27.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018170110002466 від 23.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 21.12.2018 року близько 20:36 год. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи за адресою: м. Кременчук вул. Першотравнева 38А, перерахував грошові кошти в сумі 9 800 грн. на картку №5167802000010774 для передоплати покупки автомобіля, після чого зв'язок із продавцем обірвався. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 21.12.2018 року близько 20:00 год. він перерахував для передоплати купівлі автомобіля грошові кошти в сумі 9 800 гривень на номер карти «Ощадбанку» №5167802000010774 зареєстрованого на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 корп. А кв. 2. Враховуючи дані обставини та те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №5167802000010774 за період часу з 21.12.2018 року по 31.12.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки №5167802000010774, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОЩАДБАНК» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018170110002466 від 23.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, 21.12.2018 року близько 20:36 год. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи за адресою: м. Кременчук вул. Першотравнева 38А, перерахував грошові кошти в сумі 9 800 грн. на картку № 5167802000010774 для передоплати покупки автомобіля, після чого зв'язок із продавцем обірвався.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018170110002466, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів АТ «ОЩАДБАНК», (перерахування та одержання) по рахунку №5167802000010774 за період часу з 21.12.2018 року по 31.12.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки №5167802000010774, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ «ОЩАДБАНК» (ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, за адресою: вул. Госпітальна, 12, м. Київ, 01001, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Небесної сотні, 27).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко