Ухвала суду № 79330497, 22.01.2019, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/2041/18

Провадження № 1-кс/396/52/19

УХВАЛА

22.01.2019 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна, за участю секретаря судового засідання Пономаренко Р.В., розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018120230000856 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2, вніс 21.01.2019 року до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018120230000856 від 16.10.2018 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 16.10.2018 року СВ Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області відкрите кримінальне провадження № 12018120230000856 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб ЦУП ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081389, юридична адреса: м. Київ, вул. Федорова, 32), які в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року на території Новоукраїнського району, Кіровоградської області, здійснювали господарську діяльність з видобутку корисних копалин граніту та його реалізацію без відповідних документів, чим завдали збитків охоронюваним державним інтересам.

В рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ЦУП ПАТ «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40081389 в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення – граніту на Перлівському (Адабаському) родовищі без Спеціального дозволу на користування надрами, тобто незаконно здійснили видобуток граніту. Незаконність видобування, яка є обов'язковою умовою визнання дій особи кримінальне караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.

Проведеними заходами від ОСОБА_3, який здійснює навантаження вагонів щебеневою продукцією та відправлення документів «Протокол зважування завантажених вагонів» Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр Філії ЦПУ ПАТ «Українська залізниця» на Перлівському (Адабаському) родовищі Новоукраїнського району, Кіровоградської області встановлено, що дійсно в період з 08.09.2016 по 18.09.2018 здійснювався видобуток корисних копалин граніту. В ході того, останній роз’яснив, що у період з 01.06.2017 року по 01.08.2017 року ним особисто було зафіксовано в протоколах 123 вагони, які здійснювали перевезення щебеневої продукції із Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр понад 7 819 160 млн. тон.

Так, начальник Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр Філії ЦПУ ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4, роз’яснив, що ним безпосередньо надавалася вказівка головному інженеру та гірничому майстру для вивозу гірничої маси із забою Перлівського (Адабаського ) родовища та здійснення робіт по переробці гірничої маси в період 08.09.2016 року по 18.09.2018 року.

Відповідно до показів свідків начальника Південного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_5, завідувача сектору гірничого нагляду Управління Держпраці в Кіровоградській області ОСОБА_6, з’ясовано, що отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл та акт гірничого відводу, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові.

21.11.2007 року Державною службою геології та надр України виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування граніту) ЦУП ПАТ «Українська залізниця» за № 4503, терміном дії до 08.09.2016 року.

Інформація щодо продовження ЦУП ПАТ «Українська залізниця» дозвільної документації на користування надрами, а саме заява щодо продовження Спеціального дозволу на користування надрами в період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року до Державної служби геології та надр України не надходила.

18.09.2018 року до ЦУП ПАТ «Українська залізниця» направлено запит про надання завірених належним чином копії документів щодо здійснення господарської діяльності пов’язаної з видобутком корисних копалин граніту на Перлівському (Адабаське) родовищі та його реалізації, за період з 08.09.2016 по 18.09.2018.

24.09.2018 року надійшла відповідь від ЦУП ПАТ «Українська залізниця», в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати вищевказані документи.

В даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення завданих збитків державі ЦУП ПАТ «Українська залізниця», з метою підтвердження фактів реалізації гірничої маси та щебню виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у власності ЦУП ПАТ «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40081389, юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Войнівка, вул.Центральна, 16, а саме:

- установчі документи Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр Філії ЦПУ ПАТ «Українська залізниця» ( положення тощо);

- накази про призначення, звільнення начальника Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр Філії ЦПУ ПАТ «Українська залізниця», заступника директора, головного бухгалтера, маркшейдера, гірничих майстрів, та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх;

-звітність про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР», журнали виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин, акти списання запасів корисних копалин, книгу руху запасів блочної продукції, книгу руху запасів та журнал маркшейдерського контролю, журнал обліку стану та руху запасів, журнал обліку готової продукції та втрат корисної копалини, акти маркшейдерського обміру та акт списання запасів корисної копалини;

-бухгалтерські документи щодо оприбуткування гірничої маси та щебню та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи;

-первинні документи на транспортування товарів, гірничої маси та щебню з 08.09.2016 по 18.09.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів);

-штатний розпис Відокремленого підрозділу Адабаський кар’єр Філії ЦПУ ПАТ «Українська залізниця», журнал реєстрації видачі нарядів гірничого цеху,

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Квартальний (повторний). Гірничий цех., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (цільовий), журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Квартальний (повторний). Гірничий цех., журнал перевірки стану охорони праці 3 ступеневий контроль, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Первинний інструктаж. Гірничий цех, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. (Позаплановий). Гірничий цех.

Оригінали документів першочергово необхідні для проведення судово інженерно - екологічної експертизи та встановлення збитків завданих державі в наслідок порушення природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, що повністю узгоджується з положеннями ч.3 ст.244 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до абзацу 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно міститись обгрунтування необхідності вилучення документів.

Так, з клопотання слідчого вбачається, що 18.09.2018 року слідчий звертався із запитом до ЦУП ПАТ «Українська залізниця» про надання завірених належним чином копій документів щодо здійснення господарської діяльності пов’язаної з видобутком корисних копалин граніту на Перлівському (Адабаське) родовищі та його реалізації, за період з 08.09.2016 року по 18.09.2018 року, на який 24.09.2018 року отримано відповідь від ЦУП ПАТ «Українська залізниця», в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати запитувані оригінали документів.

Однак, матеріали клопотання не містять копій вказаних слідчим документів.

Натомість, в матеріалах клопотання міститься лист запит слідчого Вакулюка В. №4164/128-2018 від 02.11.2018 року (а.к. 7), який адресовано начальнику відокремленого підрозділу Адабаський кар'єр Філії ЦУП ПАТ "Українська залізниця" ОСОБА_4

На вказаний запит 12.11.2018 року слідчому надано відповідь вих. №439 (а.к. 8-9), в якій зазначено, що підприємство відмовляється надавати запитувані оригінали документів.

Однак, в клопотанні слідчого відсутні посилання на вищевказані документи.

Крім того, в матеріалах клопотання містяться протоколи допиту свідків від 22.10.2018 року (а.к. 10-14) та від 23.10.2018 року (а.к. 15-19), які проведені оперуповноваженим Управління захисту економіки в Кіовоградській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_7 за дорученням СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1

Однак, доручення слідчого Вакулюка В.А. на проведення таких допитів свідків оперуповноваженим Управління захисту економіки в Кіовоградській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_7 матеріали клопотання не містять.

Таким чином, слідчим не підтверджено письмовими доказами посилання слідчого про необхідність отримання відомостей, які знаходяться у володінні ЦУП ПАТ «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40081389, юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Войнівка, вул.Центральна, 16, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що кримінальне провадження № 12018120230000856 від 16.10.2018 року, порушено по факту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. За три місяці досудового розслідування не встановлено службових осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення, та відносно особи (осіб) кримінальне провадження не порушено.

Слідчий суддя не надає дозволів на зібрання слідчим доказів, з метою порушення кримінального провадження відносно особи.

Проте слідчим, всупереч вимогам п.п. 5, 6ст. 160 КПК Українине доведено суду значення речей і документів, до яких просить отримати доступ, не зазначає про можливість їх використання як доказів в рамках кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ЦУП ПАТ «Українська залізниця», Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Войнівка, вул.Центральна, однак з матеріалів справи вбачається що стосовно посадових осіб ЦУП ПАТ «Українська залізниця» до ЄРДР не внесені відомості про наявні ознаки злочину скоєного цими посадовими особами, посадових осіб так і не встановлено.

Також слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладене, судом встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.ст. 160 КПК України, та слідчим не доведено обставинами, передбаченіст. 163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Отже, з урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необгрунтованість клопотання слідчого, у зв'язку з чим в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018120230000856 від 16.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, - відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. А. Гарбуз