Ухвала суду № 79323071, 21.01.2019, Ізяславський районний суд Хмельницької області

Справа № 675/985/18

Провадження № 1-кс/675/55/2019

У Х В А Л А

"21" січня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області Пашкевич Р. В., за участю секретаря судового засідання Гедзенюк В. В., слідчого Ляшука О. С.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018241270000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018241270000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий слідчого відділення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

В обґрунтування клопотання вказав, що під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "БУД-2013", шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на загальну суму 105 тис. грн., при капітальному ремонті будівлі Ізяславського НВК «ОСОБА_3 ст. №2 ліцей» ім. О.Кушнірука будівля якого розташована в м. Ізяслав по вул. Станіславського 4.

Також зазначає, що в ході вивчення матеріалів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи – капітальний ремонт будівлі (термодернізація) №2-1 кошторисна вартість будівельних робіт становить 4 338 334 грн. без ПДВ. Замовником даних будівельних робіт згідно договору здійснення технічного нагляду від 08.09.2017 є відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації. Генпідрядником згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат являється ТОВ "БУД-2013".

За результатами проведених контрольних обмірів інженером технічного нагляду ОСОБА_4 встановлено невідповідність обсягів виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт №3 та №4 за вересень 2017 року та фактично їх виконання про, що зазначено в акті контрольних обмірів обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту та утепленню фасаду Ізяславського НВК «ОСОБА_3 ст. №2 ліцей» ім. О. Кушнірука.

Згідно договорів №278 від 08.09.2017 року укладених між ФОП ОСОБА_5 та відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ «БУД-2013» в особі директора ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_5 здійснювала технічний нагляд по виконанню будівельних робіт, та отримувала відповідні кошти, що стверджується Платіжними дорученнями №№ 3, 2, 6, 8, 10, 13, 14, 16 за період вересень-грудень 2017 року.

ОСОБА_5 того, відповідно до оглянутого висновку будівельно-технічної експертизи від 09.01.2019, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт – капітального ремонту будівлі (термомодернізації) Ізяславського НВК «ЗОШ 1-3 ст. № 2 ліцей» ім.О.Кушнірука будівля якого розташована в м. Ізяслав по вул. Станіславського, 4, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та звітною документацією.

Документи, до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб. ОСОБА_5 того, за наявності даних документів вдасться встановити наявність інших доказів, що матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні, які в ході проведення досудового розслідування будуть визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241270000008 від 22.02.2018 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до документів шляхом вилучення, що перебувають у користуванні АТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, начальнику міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у користуванні АТ «Ощадбанк», що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, а саме:

- щодо розрахункового рахунку за номером №26007516421817, надавши оригінали документів, складені працівниками АТ «Ощадбанк» та поданні при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007516421817 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- надати оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №26007516421817;

- надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ «Ощадбанк», під час проведення транзакції банківському рахунку АТ «Ощадбанк» №26007516421817 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року;

- в разі використання при керуванні поточного рахунку №26007516421817 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Пашкевич