Ухвала суду № 79322213, 16.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2019 Справа №607/924/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоби О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоба О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018210000000018 від 15.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ПП «Нічний експрес» (ЄДРПОУ 31511336, м. Київ, вул. Уманська, 6 Ф) та підтверджують здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ПП «Нічний Експрес» за період з 01.01.2016 рік по 01.12.2018 року від або для наступних осіб та підприємства:- ОСОБА_3, мобільний номер телефону НОМЕР_4;- ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_5.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ПП «Нічний Експрес» у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 32018210000000018 від 30.05.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3) та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст.229, КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), протягом 2016-2017 р.р., здійснювали та здійснюють по даний час реалізацію продукції марки марки «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком'ютери «MaсBоok» на території м. Тернополя і Тернопільської області та через мережу Інтернет по всій території України без відображення цих операцій по бухгалтерському та податковому обліках. Придбання вказаної продукції здійснюється за готівкові кошти без будь-яких документів про походження товару тому, що продукція завозиться на митну територію України поза митним контролем і відповідно без сплати митних платежів та податків. Внаслідок цього до бюджету держави не сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі понад 1 млн. грн.

Крім цього, вказані фізичні особи - підприємці з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення ст. ст. 50-53 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», незаконно, умисно порушують авторські права шляхом реалізації без відповідних правових підстав електронної техніки торговельних марок, які належать корпорації «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком'ютери «MaсBоok» та аксесуари до них, про що свідчать вивіски і рекламні біг-борди магазинів та інформація на Інтернет - сайтах щодо продажу продукції марки «Apple», завдаючи власнику торгової марки шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016р по 31.12.2018р ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), мобільний номер телефону НОМЕР_4, здійснював відправлення товару до покупців та отримував товар і грошові кошти за реалізований товар, від покупців та фізичних осіб підприємців за допомогою приватного підприємства експрес-доставки вантажів "Нічний експрес" (ЄДРПОУ 31511336, м. Київ, вул. Уманська, 6 Ф).

Також матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), мобільний номер телефону НОМЕР_4, у своїх злочинних намірах використовував для відправлення товару до покупців та отримання товару і грошових коштів за реалізований товар, від покупців та фізичних осіб підприємців найманих працівників, а саме: ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_5.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою приватного підприємства експрес-доставки вантажів "Нічний експрес" з 01.01.2016 року по 01.12.2018 рік ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), мобільний номер телефону НОМЕР_4, ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_5, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ПП «Нічний Експес» оригіналів вказаних документів. Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка міститься у документах про відправку та отримання документів, вантажів, посилок, грошових за допомогою ПП «Нічний Експрес» зf 01.01.2016 року по 01.12.2018 рік ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), мобільний номер телефону НОМЕР_4, ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_5, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоби О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Гримало Андрію Петровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерці Дмитру Анатолійовичу, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу В, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Юлії Ігорівній., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному Миколі Степановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Забаві Степану Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому Андрію Івановичу, завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Перуну Сергію Ярославовичу, заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Сивилу Володимиру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку Ігорю Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом’яку Андрію Дмитровичу, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дудці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Буцю Владиславу Олеговичу на тимчасовий доступ до доступ до речей і документів ПП «Нічний експрес» (ЄДРПОУ 31511336, м. Київ, вул. Уманська, 6 Ф) із можливістю вилучення оригіналів, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, а за неможливості належним чином завірених копій документів, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ПП «Нічний Експрес» за період з 01.01.2016 рік по 01.12.2018 року від або для наступних осіб та підприємства:

- ОСОБА_3, мобільний номер телефону НОМЕР_4;

- ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_5,

а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Дзюбич В.Л.