Ухвала суду № 79321843, 16.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2019 Справа №607/811/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинаком І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишин Б.І за погодженням із прокурором прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140080000517 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДПРОУ 39403996) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Укрексімбанк» за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019, в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127), з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів. Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників АТ «Укрексімбанк», у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140080000517 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях фінансової компанії «Хелікс Кепітал», відносно ОСОБА_3, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським способом грошовими коштами в сумі 200 доларів США, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього встановлено, що невстановлені особи здійснювали свою діяльність на території Львівської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались. Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів», ТОВ «Джой Ленд Троєщина», ТОВ «Джой Ленд Одеса», ТОВ «Джой Ленд Миколаїв», ТОВ «Скайпарк Київ», ТОВ «Скайпарк Таїрова», ТОВ «Джой Ленд Хмельницький», ТОВ «Хелікс Навігатор», ГО «ДСО «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелік Фемелі», ОК «ЖБК «Хелікс-Хоум», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф», ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда», БО «Благодійний фонд «Дмитра Нагути», ТОВ «Лайн Альянс Україна» та іншими.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДПРОУ 39403996) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 року із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаних рахунках, у зв'язку із необхідністю встановити чи здійснювало ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» будь-яку господарську діяльність.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДПРОУ 39403996) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 року, що знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення показників фінансово-господарської діяльності вказаних суб'єктів господарювання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинаком І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Коріню Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маланчуку Олегу Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Гожію Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу або за їх дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області Гусаку Артему Олеговичу та Голіначу Олександру Сергійовичу та співробітникам ВПК в Тернопільській області ПУК НПУ Герасимчуку Вадиму Васильовичу, Драбику Володимиру Івановичу, Запаренюку Сергію Михайловичу, Свистуну Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДПРОУ 39403996) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Укрексімбанк» за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаних рахунках, що знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дзюбич В.Л.