Ухвала суду № 79320627, 17.01.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/868/19

Номер провадження:1-кс/521/1018/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Д. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімою С. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2016 року за номером 12016161470002313, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованого за адресою: 01001, місто Київ, пров. Шевченко, 12, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

30 грудня 2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Крокус» орендує приміщення у ТОВ «ОЗОМ». Він є директором ТОВ «ОЗОМ» та засновником ТОВ «Крокус». 07 червня 2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус» у зв'язку з тим, що інший засновник ТОВ «Крокус» - ОСОБА_4 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ «Крокус», він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_3 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ «Крокус», так як вважає її заниженою.

16 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5, яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ «Крокус» замість ОСОБА_3 стала ОСОБА_6.

Відповідно до заяви Петракова від 02 лютого 2017 року, 08 липня 2016 року ОСОБА_4 одноособово зареєструвала в Юридичному департаменті Одеської міської ради ТОВ «АРТЕНА С.К.» (код ЄДПРОУ 40643907), директором якого став племінник ОСОБА_4 - ОСОБА_8.

Крім того, в заяві вказано, що починаючи з 22 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, в той період, коли ОСОБА_3 був Учасником ТОВ «Крокус», директор та співзасновник ТОВ «КРОКУС ЛТД» - ОСОБА_4 без правомірного узгодження з ОСОБА_3 на Загальних зборах учасників ТОВ «КРОКУС ЛТД» продала своєму новоствореному підприємству ТОВ «АРТЕНА С.К.» майно ТОВ «Крокус ЛТД» на загальну суму 16 000 000 гривень.

У зв'язку з вищевикладеним ТОВ «Артена С.К.» може бути причасне до виводу всіх активів з ТОВ «КРОКУС» з метою створення неплатоспроможності останнього та невиплатою долі другому засновнику - ОСОБА_3

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код ЄДРПОУ 13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5) було відкрито рахунки в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме: 08.10.2018 року розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в українській гривні; 08.10.2012 року розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в доларах США; 08.10.2012 року розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в Євро; 08.10.2012 року розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в російських рублях; 08.10.2012 року розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в українській гривні; 23.03.2015 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в доларах США. Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства на інше.

У зв'язку із викладеними обставинами у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907 за останні сім років, на підставі чого слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованого за адресою: 01001, місто Київ, пров. Шевченко, 12.

До Малиновського районного суду міста Одеси від прокурора надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв'язку з тим, що службові особи ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України. Інформація про рух грошових коштів ТОВ ФІРМА «КРОКУС» та ТОВ «КРОКУС ЛТД»перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012). Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленка Д. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімою С. Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тесленка Дмитру Вадимовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімі Станіславу Юрійовичу, або іншим уповноваженим особам, які діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків, та належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме інформацію щодо встановлення суми коштів, які знаходились на рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_5 станом на 07 червня 2016 року, 13 грудня 2016 року, 07 червня 2017 року та 01 жовтня 2018 року.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченко, 12, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17 січня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.