Ухвала суду № 79317947, 22.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.01.2019

Справа № 320/3260/18

Провадження №1-кс/320/217/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі - Діденко Т.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Швец К.С., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області Грушанським А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів на паперовому або електронному носії по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), а саме: рахунок № 2600929663 який діє з 06.01.2017 по теперішній час (Українська гривня); рахунок № 2600929663 який діє з 06.01.2017 по теперішній час (Долар США); рахунок № 260474322 який діяв в період з 22.03.2017 по теперішній час (Українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким були перераховані кошти, їхні коди РНОКПП, ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

-копій заяв ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), на відкриття розрахункових рахунків № 2600929663, № 2600929663 (Долар США), № 260474322 (Українська гривня), копій додатків до заяв, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706); копій карток із зразками підпису, що діяли з 01.01.2017 по теперішній час;

- копії грошових чеків про отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 2600929663 який діє з 06.01.2017 по теперішній час (Українська гривня); № 2600929663 який діє з 06.01.2017 по теперішній час (долар США); № 260474322 який діє з 22.03.2017 по теперішній час (Українська гривня).

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які в період 2017-2018 років використовують реквізити суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Агро Традиції» (ЄДРПОУ 41597603), ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), ТОВ «Амадіст» (ЄДРПОУ 41898031) та інших СПД, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо експорту сільськогосподарської продукції на території ДП «Бердянського морського торгівельного порту» (ЄДРПОУ 1125761) з порушенням вимог чинного митного та податкового законодавства.

Згідно з проведеним аналізом податкової звітності останніх встановлено відсутність в останніх виробництва, придбання ТМЦ, а також відсутність найманих працівників, які б могли бути задіяні у веденні фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що митне оформлення вантажно-митних декларацій суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» здійснюється ТОВ «Бердянський морський термінал «Агрія» (ЄДРПОУ 40988600) та ТОВ «Грейнекс-Брокер». При цьому слід зазначити, що за наявними оперативними даними операторські послуги пов'язанні із зберіганням та подальшим завантаженням ТМЦ (пшениці) в Бердянському морському торгівельному порту надаються ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (ЄДРПОУ 1124980).

Зокрема встановлено, що в червні 2018 року ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706) здійснено митне оформлення експортних операцій на території м/п Бердянськ Запорізької митниці, одержувачем вантажу являється компанія «CORELUCK TRADE LP» зареєстрована в країні з пільговим оподаткуванням Ірландія.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, виникла необхідність у відстеженні руху товарних потоків Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706).

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: рахунок № 2600929663 який діяв в період з 06.01.2017 по теперішній час (Українська гривня); рахунок № 2600929663 який діяв в період з 06.01.2017 по теперішній час (долар США); рахунок № 260474322 який діяв в період з 22.03.2017 по теперішній час (Українська гривня).

Вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунках ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. На клопотанні наполягає.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів на паперовому або електронному носії по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), а саме: рахунок № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня); рахунок № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Долар США); рахунок № 260474322 який діяв в період з 22.03.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким були перераховані кошти, їхні коди РНОКПП, ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

-копій заяв ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), на відкриття розрахункових рахунків № 2600929663, № 2600929663 (Долар США), № 260474322 (Українська гривня), копій додатків до заяв, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706); копій карток із зразками підпису, що діяли з 01.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали;

- копії грошових чеків про отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня); № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (долар США); № 260474322 який діє з 22.03.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Швець Ксенії Сергіївні або діючим за її дорученням оперуповноваженим з ОВС третього оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Антохову Олександру Петровичу, Саввону Григорію Станіславовичу, оперуповноваженим з ОВС першого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Жуковській Світлані Юріївні, Грачову Владиславу Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 4, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів на паперовому або електронному носії по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), а саме: рахунок № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня); рахунок №2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Долар США); рахунок № 260474322 який діяв в період з 22.03.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким були перераховані кошти, їхні коди РНОКПП, ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

-копій заяв ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706), на відкриття розрахункових рахунків № 2600929663, № 2600929663 (Долар США), № 260474322 (Українська гривня), копій додатків до заяв, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Сивтокс» (ЄДРПОУ 40147706); копій карток із зразками підпису, що діяли з 01.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали;

-копії грошових чеків про отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 2600929663 який діє з 06.01.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня); № 2600929663 який діє з 06.01.2017 по теперішній час (долар США); № 260474322 який діє з 22.03.2017 і до закінчення дії цієї ухвали (Українська гривня).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: