Ухвала суду № 79315933, 17.01.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Справа № 229/71/19

Провадження № 1-кс/229/94/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Панова Т.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Гумірової І. О.

слідчого Соколова В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора Соколова В.В. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В. про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 р., за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_4 та службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄРДПОУ 02142767, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_5, було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: Акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину; Акт 1 /2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ.; Акт 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання; Акт 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на Благоустрій території, за договором підряду від 21.08.2018 р. № 183 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», укладеного між відділом освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП». Роботи, які в вищезазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 03.01.2019 року, 05.01.2019 року в повному обсязі не виконані.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» було перераховано грошові кошти:

- № трансакції 112805846, 24.09.2018 року, в сумі 779686,04 грн., призначення платежу 0617321; 3122, попередня оплата 30% для проведення робіт по будівництву модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, у т.ч. з ПДВ - 129947,67 грн.;

- № трансакції 123173547, 22.12.2018 року, в сумі 1240439,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/1 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 206739,83 грн.;

- № трансакції 123169607, 22.12.2018 року, в сумі 66310,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/2 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 11051,67 грн.;

- № трансакції 123175774, 22.12.2018 року, в сумі 171627,52 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/3 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 28604,59 грн.;

- № трансакції 123169650, 22.12.2018 року, в сумі 340890,90 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/4 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 56815,15 грн.

Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення - відповідності фактично виконаних робіт з обсягом робіт зазначених як виконаних в вищезазначених Актах №№ 1/1, 1/2 1/3, 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018року від 19.12.2018 р., виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються здійснення відділом освіти Ясинуватської РДА перерахувань на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» грошових коштів на виконання умов вищезазначеного Договору підряду від 21.08.2018 р. № 183.

Вказані документи знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби у м. Костянтинівка Донецької області, розташованого за адресою: м. Костянтинівка, площа Побєди, буд. 8, та містять охоронювану законом таємницю - інформацію, що містить комерційну таємницю.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах містять охоронювану законом таємницю - інформацію, що містить комерційну таємницю та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню.

Виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_4 та службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів; та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, у якості доказів.

В судовому засіданні слідчий Соколов В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.Також пояснив, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення, необхідне для того, щоб надати їх експертові для проведення економічної експертизи для підтвердження факту перерахування коштів. Оскільки експертові необхідно надати документи в оригіналі, слідчому необхідний дозвіл у тому числі й на їх вилучення. Також доступ до документів необхідно йому для того, щоб отримати можливість виявити інші кримінальні правопорушення.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходжу до таких висновків, зважаючи на таке.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що між відділом освіти Ясинуватської районної державної адміністрації, як замовником, та ТОВ «Ленд Групп», як підрядником, було укладено договір підряду № 183 від 21.08.2018 року. Відповідно до умов договору підрядник приймає на себе зобов'язання на свій ризик виконати роботи по об'єкту «Будівництво модульної твердопалиної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка», а замовник- прийняти та оплатити такі роботи відповідон до проектно-кошторисної документації.

Також, до клопотання додано протокол огляду місця події від 03.01.2019 року, протокол огляду місця події від 05.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 05.01.2019 року, протокол допиту свідка від 05.01.2019 року ОСОБА_8, деталі трансакцій, запит про надання інформації, адресований т.в.о. начальнику відділу освіти Ясинуватської районної державої адміністрації ОСОБА_5, відповідь на запит від 03.01.2019 року № 8, Акт № 1/ 1, 1/ 2, 1/ 3, 1/ 4 від 19.12.2018 року про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які можуть становити комерційну таємницю, та надати можливість на їх вилучення.

Всупереч зазначеним нормам сторона кримінального провадження не довела обставини, які є обов'язковими умовами для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У порушення вказаних вимог слідчим Соколовим В.В. не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Жодний документ, доданий до клопотання, не містить інформації, яка б вказувала, що Управління державної казначейської служби у м.Костянтинівка Донецької області може бути причетне до кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12019050260000026 від 04.01.2019 року, та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, слідчий у судовому засіданні пояснив, що вилучення документів необхідно йому для подальшого їх надання експертові для проведення економічної експертизи, та можливості виявити інші правопорушення, однак у супереч ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не обґрунтоване, і тому вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

у задовленні клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора Соколова В.В. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Ляшиком В.В. про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 22.01.2019 року об 11 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя : Т.Л. Панова

Повний текст ухвали складено 22.01.2019 року.

слідчий суддя: Т.Л. Панова