Ухвала суду № 79315905, 17.01.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Справа № 229/71/19

Провадження № 1-кс/229/95/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Панова Т.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Гумірової І. О.

прокурора Ляшика В.В.

особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В. про тимчасовий доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 р., за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_5 та службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄДРПОУ 02142767, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_6, було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: Акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину; Акт 1/ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ.; Акт 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання; Акт 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на благоустрій території, за «Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», укладеного між відділом освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, в особі його директора ОСОБА_8 Роботи, які в вищезазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 03.01.2019 року, 05.01.2019 року в повному обсязі не виконані.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що послуги з технічного консультування за будівництвом вищезазначеної модульної твердопаливної котельні надавав ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення - відповідності фактично виконаних робіт з обсягом робіт зазначених як виконаних в вищезазначених Актах № 1/1, № 1/ 2, № 1/ 3, № 1/ 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р., виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_2, послуг з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54, за укладеним між відділом освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», в особі його директора ОСОБА_8 «Договору підряду від 21.08.2018 р. № 183, та виконання сторонами його умов, а саме:

- реєстраційні документи в копіях (свідоцтво про реєстрацію, кваліфікаційний сертифікат та інше) ФОП ОСОБА_2;

- договорів з технічного нагляду, з додатками; акти на закриття прихованих робіт, з додатками; акти приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; рахунки на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини ФОП ОСОБА_2 з питання виконання умов договору з надання послуг з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні;

- дозволи, листи погодження на початок робіт з МНС, Держпраця, Держнагляд,

Держпродспоживслужба, ДТЕК та інше;

- Акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину, з додатками; Акт 1/ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ., з додатками; Акт 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання, з додатками; Акт 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на благоустрій території, з додатками;

- листування з відділом освіти Ясинуватської РДА, ТОВ «Ленд Груп», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- платіжні доручення

- акти вводу в експлуатацію котельні

- відносно ФОП ОСОБА_2, копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, посадова інструкція, за 2018 рік копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні. Документів що містять, станом на 2018 р., вільні зразки його підпису, почерку.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, місце проживання 40016, АДРЕСА_1, та не містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щоб отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_5 та службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_6 внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах не містять охоронювану законом таємницю та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У зв'язку з чим виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для проведення під час досудового розслідування чинного кримінального провадження необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, у якості доказів, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий Соколов В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Також пояснив, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення, необхідне для того, щоб надати їх експертові для проведення економічної експертизи для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення. Оскільки експертові необхідно надати документи в оригіналі, слідчому необхідний дозвіл, у тому числі й на їх вилучення.

ФОП ОСОБА_2 у судовому засіданні не заперечував щодо тимчасового доступу до документів, які можуть бути ним надані: - реєстраційні документи в копіях (свідоцтво про реєстрацію, кваліфікаційний сертифікат та інше) ФОП ОСОБА_2;

- договори з технічного нагляду, з додатками; акти на закриття прихованих робіт, з додатками; акти приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; рахунки на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини ФОП ОСОБА_2 з питання виконання умов договору з надання послуг з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні;

- листування з відділом освіти Ясинуватської РДА, ТОВ «Ленд Груп», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- відносно ФОП ОСОБА_2, копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, посадової інструкції, за 2018 рік копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні.

Щодо інших документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, ОСОБА_2 заперечив, оскільки пояснив, що вони перебувають у замовника та підрядника за договором підряду № 183 від 21.08.2018 року, через те, що вони стосуються безпосередньо виконання сторонами умов договору, на його права та обов'язки не впливають. Пояснив, що він дійсно підписував Акти № 1/ 1, № 1/ 2, № 1/ 3, № 1/ 4, приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року, виключно як консультант з технічного нагляду, після їх вивчення, однак копії зазначених актів йому не передавались. Така передача копій актів договорами з технічного нагляду передбачена не була.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходжу до таких висновків, зважаючи на таке.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Між відділом освіти Ясинуватської районної державної адміністрації, як замовником, та ТОВ «Ленд Групп», як підрядником, було укладено договір підряду № 183 від 21.08.2018 року. Відповідно до умов договору підрядник приймає на себе зобов'язання на свій ризик виконати роботи по об'єкту «Будівництво модульної твердопалиної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка», а замовник- прийняти та оплатити такі роботи відповідон до проектно-кошторисної документації.

Також, до клопотання додано протокол огляду місця події від 03.01.2019 року, протокол огляду місця події від 05.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 05.01.2019 року, протокол допиту свідка від 05.01.2019 року ОСОБА_10, запит про надання інформації, адресований т.в.о. начальнику відділу освіти Ясинуватської районної державої адміністрації ОСОБА_6, відповідь на запит від 03.01.2019 року № 8, Акт № 1/ 1, 1/ 2, 1/ 3, 1/ 4 від 19.12.2018 року про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Суддя, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню в частині доступу до яких визнав ОСОБА_2

При цьому слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вилучення до яких необхідно надати тимчасовий доступ, слідчий у судовому засіданні пояснив, що вилучення документів необхідно йому для подальшого їх надання експертові для проведення економічної експертизи (доцільності проведення якої слідчим не доведено), та можливості виявити інші правопорушення, однак у супереч ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо тимчасового доступу до документів, а саме до: дозволів, листів погодження на початок робіт з МНС, Держпраця, Держнагляд, Держпродспоживслужба, ДТЕК та інших; Акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину, з додатками; Акту 1/ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ., з додатками; Акту 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання, з додатками; Акту 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на благоустрій території, з додатками; платіжних доручень; актів вводу в експлуатацію котельні; слідчим, всупереч п.1 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_2 Тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Щодо надання доступу до документів, що містять станом на 2018 рік вільній зразки підпису ОСОБА_2, слідчим у супереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ФОП ОСОБА_2, про який ідеться в клопотанні слідчого, що суперечить вимогам п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України.

Тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні цієї частини клопотання також необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженню № 12019050260000026 від 04.01.2019 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2, що стосуються надання ФОП ОСОБА_2, послуг з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо), встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54, за укладеним між відділом освіти Ясинуватської державної районної адміністрації в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, в особі його директора ОСОБА_8 «Договору підряду від 21.08.2018 р. № 183 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», та виконання сторонами його умов, а саме:

- реєстраційних документів в копіях (свідоцтво про реєстрацію, кваліфікаційного сертифікату та інших) ФОП ОСОБА_2.

- договорів з технічного нагляду, з додатками; актів на закриття прихованих робіт, з додатками; актів приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; рахунків на сплату за виконані роботи та платіжних доручень за ними; листування між сторонами та інших документів, що свідчать про взаємовідносини ФОП ОСОБА_2 з питання виконання умов договору з надання послуг з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні;

- листування з відділом освіти Ясинуватської РДА, ТОВ «Ленд Груп», що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

- відносно ФОП Кудряшова Є. М., копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, посадової інструкції, за 2018 рік копій графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, відомостей нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні.

У задовленні решти клоптання,- відмовити.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 22.01.2019 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя : Т.Л. Панова

Повний текст ухвали складено 22.01.2019 року.

Слідчий суддя : Т.Л. Панова