Ухвала суду № 79315602, 22.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1523/19

Провадження №1-кс/127/940/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бондар Юрій Володимирович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000472 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством попередньо установлено, що ТОВ «Петрус-Алко» згідно договору оренди № 2 від 01.01.2017, укладеного з ТОВ «В.В.С.-Будінвест» (код ЄДРОПУ - 34999557), здійснює користування належними останнім офісними та складськими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А. У вказаних складських приміщеннях, які внесені до Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, ТОВ «Петрус-Алко» згідно ліцензії № 100130 від 07.05.2015, здійснює оптову торгівлю продукцією, що має вміст спирту, алкогольними, лікеро-горілчаними, слабоалкогольними, тютюновими виробами.

Крім того, у вказаний період часу ТОВ "В.В.С."В" згідно договору оренди № 2 від 07.04.2017 також здійснювало тимчасове користування офісними та складськими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Вінниця, вул. Цимлянська, 2-А.

Так, у період часу з 04.08.2017 по 30.10.2017 на адресу територіально-відокремленого складського приміщення ТОВ «Петрус-Алко» розташованого у м. Вінниця, по вул. Цимлянська, 2-А, відповідно до товарно-супровідних документів відвантажена алкогольна продукція, виробником яких є ТОВ «Золотоношський лікеро-горілчаний завод «Златогор», належна ТОВ «Петрус-Алко».

Так, службові особи ТОВ "В.В.С."В" в період часу з листопада 2017 по лютий 2018 року достовірно знаючи про те, що за адресою: м. Вінниця вул. Цимлянська, 2-А перебувають товарно-матеріальні цінності, належні ТОВ «Петрус-Алко», а саме продукція, виробником якої є ТОВ «Золотоношський лікеро-горілчаний завод «Златогор не допустили представників ТОВ «Петрус-Алко» на територію, де розташовувалось майно ТОВ «Петрус-Алко», та уподальшому ним заволоділи, шляхом реалізації вказаної продукції.

Водночас, будучи допитані службові особи ТОВ "В.В.С."В" повідомили, що відвантаження та реалізація продукції ТОВ «Петрус-Алко» здійснювались за вказівкою власника ТОВ "В.В.С."В" ОСОБА_2, який керував фінансово-господарською діяльністю товариства. Частина коштів від незаконної реалізації продукції перераховувались на його банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, з метою з'ясування всіх обставин пов'язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305299), по рахунку № НОМЕР_1 належному ОСОБА_2, тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Бондарю Юрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ОСОБА_2, із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.10.2017 по 01.04.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя