Ухвала суду № 79307002, 21.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/24461/18

н/п 1-кс/640/1115/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Полигалова В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Полигалова Валерія Михайловича по кримінальному провадженню № 42017220000000611 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно клієнтів ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), адреса: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Європейська, будинок 57., які користуються номерами телефонів: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2), під час відправлення та отримання посилок, та отриманні інших послуг, а саме: ідентифікаційних даних осіб; паспортних даних; інформації по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019, з зазначенням всіх даних Експрес-накладних, які складені по відправленням в зазначений період; інформації щодо адрес (якщо доставка здійснювалась кур'єром на конкретну адресу) по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019; відеозапису відправлення посилки з Чернігова 10.01.2019, з відділення №8 Нової Пошти, за №20450110982069, відправник: ОСОБА_2, номер телефону - (НОМЕР_2). Володілець інформації - ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), адреса: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Європейська, будинок 57.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017220000000611 від 23.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.

У кримінальному провадженні об'єднано 48 епізодів за фактами отруєння громадян сурогатами алкоголю на території Харківської області, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході відпрацювання місць збуту сурогатів алкоголю, в магазині, що належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, була встановлена особа з картонним пакунком ("Bag In Box"), на якому було написано наступне: winter edition, Finlandia, Vodka of Finland, Imported, 40% alc, 3L.

Під час з'ясування походження цього пакунку, особа відповіла, що в вищезазначеному пакунку знаходиться горілка, яку вона придбала в інтернет-магазині (http://ІНФОРМАЦІЯ_1), також особа повідомила, що інтернет-магазин (http://ІНФОРМАЦІЯ_1) їй порекомендувала одна з реалізаторів магазину (що належить ОСОБА_3.) але дати покази в якості свідка та назвати цю особу вона не може, у зв'язку з тим, що ця особа є її сусідом і вона не хоче з нею сваритися чи наражати себе та свою родину на небезпеку.

Далі у ході огляду інтернет-магазину (http://ІНФОРМАЦІЯ_1) було встановлено нелегальність походження продукції з цього магазину, а також виникли обґрунтовані сумніви щодо якості алкогольної продукції з сайту (http://ІНФОРМАЦІЯ_1), у зв'язку з тим, що на даному сайті здійснюється реалізація продукції, в тарі, в якій згідно чинного законодавства не передбачається реалізація такої продукції, а також ціни на відповідну алкогольну продукцію значно нижчі від мінімальних цін, встановлених чинним законодавством.

Далі, під час відпрацювання матеріалів кримінального провадження та інформації, яка містить дані про зв'язок за абонентськими номерами (НОМЕР_1), (НОМЕР_2), була встановлена та допитана ОСОБА_6, яка придбала в інтернет-магазині (http://ІНФОРМАЦІЯ_1) горілку. Під час допиту ОСОБА_6 розповіла, що замовила 2 літри горілки Finlandia з інтернет-магазину (http://ІНФОРМАЦІЯ_1), для зв'язку з нею використовували номера телефонів: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2). Товар був відправлений з Чернігова 10.01.2019, з відділення №8 Нової Пошти, з грошовим переказом. Але до відправки, свідку була надана інформація щодо можливості передоплати на картку приват банку (ОСОБА_7). Товар відправила ОСОБА_2, номер телефону - (НОМЕР_2).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно осіб, які пов'язані з номерами: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2), яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), адреса: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Європейська, будинок 57., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації та документів, пов'язаних з номерами: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2), з їх вилученням їх копій для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Сторона обвинувачення зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Нова Пошта», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташоване за адресою: 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, забезпечити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, відносно клієнтів ТОВ «Нова Пошта», які користуються номерами телефонів: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2), під час відправлення та отримання посилок, та отриманні інших послуг, а саме: ідентифікаційних даних осіб; паспортних даних; інформації по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019, з зазначенням всіх даних Експрес-накладних, які складені по відправленням в зазначений період; інформації щодо адрес (якщо доставка здійснювалась кур'єром на конкретну адресу) по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019; відеозапису відправлення посилки з Чернігова 10.01.2019, з відділення №8 Нової Пошти, за №20450110982069, відправник: ОСОБА_2, номер телефону - (НОМЕР_2), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2019.

Роз'яснити ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.