Ухвала суду № 79304372, 17.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15809/18

Провадження №: 1-кс/755/343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018100000000946 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), Акціонерному банку «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000946 від 08.10.2018 року, в ході якого встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Також зазначено, в подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб'єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності. Дані суб'єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих у Філії «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), Акціонерному банку «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні у Філії «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), Акціонерному банку «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням співробітнику ГУ БКОЗ СБ України Шутому А.С., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 16.01.2019 грошових коштів по рахункам:

1. ТОВ «ВАН-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40890288), рахунки відкрито в: Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26007056137996 (980 українська гривня), відкрито 06.04.2018.

2. ТОВ «ОНИКС АГРО» (ЄДРПОУ 40684553), рахунки відкрито в:

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26006010506302 (980 українська гривня), відкрито 07.09.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) (980 українська гривня), р.№ 37516000289942, відкрито 03.10.2016.

3. ТОВ «ГІЛЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40397153), рахунки відкрито:

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), р.№ 26008025374401 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2018;

-АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), р.№ 26002012229971 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26053013066023 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26008013066023 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26007000166023 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018.

4. ТОВ «ГУДВІН ОІЛ» (ЄДРПОУ 40721359), рахунки відкрито в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ р.№ 37510000288110 (980 українська гривня), відкрито 01.09.2016;

-Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р.№ 26004052655350 (980 українська гривня), відкрито 17.11.2017;

-ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), р.№ 2600212089101 (980 українська гривня), відкрито 01.02.2018.

-5. ТОВ «ЛІРЕЙН ТРАНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41330697), рахунки відкрито в:

-ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281), р.№ 2600111058901 (980 українська гривня), відкрито 15.11.2017, закрито 31.01.2018;

-Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842), р.№ 26002053034351 (980 українська гривня), відкрито 12.06.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998 (980 українська гривня), р.№ 37511000368556, відкрито 31.07.2018;

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), р.№ 26002011155822 (980 українська гривня), відкрито 18.07.2018.

6. ТОВ «ХОЛДІНГГРУП» (ЄДРПОУ 41533545), рахунки відкрито в:

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26006013062676 (643 російський рубль), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26051013062676 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 04.06.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26005000162676 (840 долар США), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26005000162676 (978 євро), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26005000162676 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26006013062676 (840 долар США), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26006013062676 (978 євро), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26006013062676 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), р.№ 26008001065277 (980 українська гривня), відкрито 16.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) 899998, р.№ 37519000328576 (980 українська гривня), відкрито 29.09.2017.

7. ТОВ «БРАНД ТРАЙДИНГ ЕНД КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 36926351), рахунки відкрито в:

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р.№ 26043000790093 (980 українська гривня), відкрито 17.02.2011, закрито 22.11.2018;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р.№ 26038000802242 (643 російський рубль), відкрито 03.10.2014;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р.№ 26006001448035 (980 українська гривня), відкрито 12.07.2016;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), р.№ 26004000575826 (980 українська гривня), відкрито 24.12.2009.

8. ТОВ «АКТІМА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41329655), рахунки відкрито в:

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26009013061641 (840 долар США), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФЛ 300346), р.№ 26055024464901 (980 українська гривня), відкрито 21.11.2017, закрито 14.06.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26008000161641 (840 долар США), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26008000161641 (978 євро), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26008000161641 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26009013061641 (643 російський рубль), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), р.№ 26007300102110 (980 українська гривня), відкрито 29.01.2018, закрито 31.07.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26009013061641 (978 євро), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26009013061641 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26054013061641 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 29.03.2018;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), р.№ 26000024464901 (980 українська гривня), відкрито 21.11.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) 899998, р.№ 37512000317357 (980 українська гривня), відкрито 31.05.2017.

9. ТОВ «ІНКОМГЛОБАЛ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41432413), рахунки відкрито в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ 37514000324757 (980 українська гривня)відкрито 31.08.2017;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), р.№ 26005010040791 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2017.

10. ТОВ «ІНТРЕЙД НІК» (ЄДРПОУ 41499623), рахунки відкрито в:

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26000010507471 (980 українська гривня), відкрито 12.09.2017, закрито 14.03.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26000010507471 (840 долар США), відкрито 14.09.2017, закрито 14.03.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26055010507471 (980 українська гривня), відкрито 20.12.2017, закрито 15.03.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26056020507471 (980 українська гривня), відкрито 21.06.2018, закрито 24.10.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26002030507471 (980 українська гривня), відкрито 23.10.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), р.№ 26001020507471 (980 українська гривня), відкрито 19.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ 37510000326124 (980 українська гривня), відкрито 31.08.2017.

11. ПП «УКРІНФОР» (ЄДРПОУ 20631599), рахунки відкрито в:

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), р.№ 26009090478001 (980 українська гривня), відкрито 18.01.2012;

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), р.№ 26105090478002 (980 українська гривня), відкрито 04.12.2018.

12. ТОВ «МАНХЕТН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41542507), рахунки відкрито в:

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), р.№ 26058000045496 (980 українська гривня), відкрито 06.11.2017, закрито 22.10.2018;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), р.№ 26001010042737 (980 українська гривня), відкрито 06.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26002000162486 (840 долар США), відкрито 09.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26002000162486 (978 євро), відкрито 09.11.2017;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), р.№ 26007800001001 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26003013062486 (643 російський рубль), відкрито 09.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26003013062486 (840 долар США), відкрито 09.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26003013062486 (978 євро), відкрито 09.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26003013062486 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26058013062486 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ 37511000328842 (980 українська гривня), відкрито 29.09.2017;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р.№ 26002000162486 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017.

13. ТОВ «МК ЕНЕРГОКАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 34772835), рахунки відкрито в:

-АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), р.№ 26005012281001 (980 українська гривня), відкрито 01.02.2018, закрито 09.08.2018;

-ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), р.№ 2600101000964 (980 українська гривня), відкрито 25.01.2018, закрито 24.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ 37512000321600 (980 українська гривня), відкрито 31.07.2017;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), р.№ 26008010039527 (980 українська гривня), відкрито 05.09.2017.

14. ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (ЄДРПОУ 31586485), рахунки відкрито в:

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26004056131917 (980 українська гривня), відкрито 27.04.2018, закрито 03.05.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26007056123773 (980 українська гривня), відкрито 27.04.2018, закрито 03.05.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26007056142709 (980 українська гривня), відкрито 06.04.2018, закрито 11.04.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26024056100412 (980 українська гривня), відкрито 22.01.2018, закрито 30.04.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26023056102693 (980 українська гривня), відкрито 26.12.2017, закрито 28.01.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26005056136018 (980 українська гривня), відкрито 13.07.2018, закрито 18.07.2018;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), р.№ 260282019 (980 українська гривня), відкрито 20.01.2017;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26051000053470 (980 українська гривня), відкрито 14.08.2015, закрито 13.11.2018;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), р.№ 260252971 (980 українська гривня), відкрито 01.06.2017;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26009056134351 (840 долар сша), відкрито 29.05.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), р.№ 26007962496318 (980 українська гривня), 09.04.2012;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), р.№ 26043025135401 (980 українська гривня), відкрито 27.07.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26004056142069 (980 українська гривня), відкрито 24.05.2017;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26005553257100 (826 англiйський фунт стерлiнгiв), відкрито 17.08.2017;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), р.№ 26009025135401 (980 українська гривня), 15.03.2018;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26001056119813 (826 англiйський фунт стерлiнгiв), відкрито 02.08.2017;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26008878864833 (980 українська гривня), відкрито 10.11.2018;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26049553257100 (980 українська гривня), відкрито 20.02.2015;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26005553257100 (980 українська гривня), відкрито 20.02.2015;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26005553257100 (978 євро), відкрито 20.02.2015;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26005553257100 (840 долар сша), відкрито 20.02.2015;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р.№ 26005553257100 (643 росiйський рубль), відкрито 20.02.2015;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26045056106149 (980 українська гривня), відрито 29.05.2017;

-Казначейство України(ел. адм. подат.) 899998, р.№ 37518000064358 (980 українська гривня), відкрито 24.12.2014;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), р.№ 26007962496318 (840 долар сша), відкрито 09.04.2012;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), р.№ 26007962496318 (978 євро), відкрито 09.04.2012;

-Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26005056135075 (978 євро), відкрито 29.05.2017.

15. ТОВ «САЙМОНД» (ЄДРПОУ 41077106), рахунки відкрито в: Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), р.№ 26003056123874 (980 українська гривня), відкрито 29.12.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя