Ухвала суду № 79304273, 17.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.01.2019
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
79304273
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/351/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"17" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Номіголд» (код ЄДРПОУ 42185429), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коцюбинського, буд. 16 Б, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Також зазначено, що ФГ «Чиж» (код ЄДРПОУ 20590883), сформувавши собі податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Євротерйд нет» (код 39844500), а також ТОВ «Корусант» (код ЄДРПОУ 42113270), ТОВ «Дендідей» (код ЄДРПОУ 42113045), ТОВ «Дітранс» (код ЄДРПОУ 40061404), ТОВ «Ліга-Транссервіс» (код ЄДРПОУ 40327058), ТОВ «Євро-Спец-Транс» (код ЄДРПОУ 39468739), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «Шокотип» (код ЄДРПОУ 42113506), ТОВ «Номіголд» (код ЄДРПОУ 42185429), ТОВ «Максимум» (код ЄДРПОУ 32860384), ТОВ «Местмікс» (код ЄДРПОУ 42113375), ТОВ «Стелс Проєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Роханфорт» (код ЄДРПОУ 42113092), ТОВ «Олдворд» (код ЄДРПОУ 42112963), в подальшому, реалізувало придбаний товар ТОВ «Агрофірма Лан» (код ЄДРПОУ 30811351), ТОВ «Агро-Слобожанщина» (код ЄДРПОУ 42118279), ТОВ «Юридично-комерційне агентство» (код ЄДРПОУ 20582493), ТОВ «Ренесансінвест» (код ЄДРПОУ 41968501), ТОВ «Тайтанфорт» (код ЄДРПОУ 42247060) на загальну суму понад 48 млн. грн.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз, а саме: до документів ТОВ «Номіголд» (код ЄДРПОУ 42185429), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Максимум» (код ЄДРПОУ 32860384).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Номіголд» (код ЄДРПОУ 42185429), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Номіголд» (код ЄДРПОУ 42185429), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коцюбинського, буд. 16 Б, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Максимум» (код ЄДРПОУ 32860384) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 рік та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 79304273 ?

Документ № 79304273 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79304273 ?

Дата ухвалення - 17.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79304273 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79304273 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79304272
Наступний документ : 79304284