Ухвала суду № 79300592, 14.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/302/19

н/п 1-кс/640/409/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Червякова М.І.,

представника КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018220000001209 від 18.10.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, розташованого за адресою: 62361, Харківська обл., Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Центральна, 47, а саме: документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_3 було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об’єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001209 від 18.10.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ «Сбербанк» щодо заволодіння групою осіб шахрайським шляхом кредитними коштами банку у великих розмірах.

Згідно матеріалів, які були підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_4 використовуючи компанії, фактичним бенефіціаром яких він є особисто, а саме ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф» та ПрАТ «Коксотрейд», у період 2012 року за кредитними договорами отримав від АТ «Сбербанк» кошти в сумі понад 50 млн. доларів США, передавши в заставу банку майно вказаних підприємств. В подальшому, з метою ухилення від повернення кредиту та збереження майна підприємств, ОСОБА_4 діючи у змові з іншими особами вчинили низку дій, спрямованих на зміну реквізитів нерухомого майна та інших активів переданих в заставу банку, що надало їх можливість незаконно розпоряджатись майном, на яке накладено обтяження.

Так, з метою зміни реквізитів нерухомого майна, ОСОБА_4 було організовано здійснення виділу нових юридичних осіб з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», а саме ПрАТ «Слобожанстький коксовий завод» та ПрАТ «Терморок», які стали правонаступниками у праві володіння нерухомим майном, що перебуває в заставі банку.

Крім того, з метою зняття обтяження з майна, що перебуває в заставі банку, ОСОБА_4 спільно із групою осіб, було вчинено ряд дій, якими змінено реквізити нерухомого майна, із відокремлених об’єктів до цілісного майнового комплексу, що надало можливість провести повторну реєстрацію такого майна в Державних реєстрах без відображення обтяжень, накладених на це майно.

Встановлено, що вищевказані зміни в Державних реєстрах проводились державним реєстратором Комунального підприємства КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради. В теперішній час наявні підстави вважати, що документи про на підставі яких внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, переданих в іпотеку АТ «Сбербанк», знаходяться в КП КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, розташованому за адресою: 62361, Харківська обл., Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Центральна, 47.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, вивчення обставин внесення змін Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вивчення документації про скасування обтяжень майна, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, а саме матеріалів поданих державному реєстратору для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об’єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101.

Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів в КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

В судовому засіданні представник КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що вони не є тією особою, яка повинна зберігати зазначені в клопотанні слідчого документи.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно відповіді Директора КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_5, адресованого слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Червякову М.І. від 07.11.2018, всі документи, на підставі яких вчинялися реєстраційні дії (в тому числі щодо запитуваних підприємств), державними реєстраторами КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, були направлені за місцем знаходження цих підприємств, в місці ж проведення реєстраційних дій ці документи не зберігаються (згідно до чинного законодавства) (а.с. 30-31).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.11.2018 клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Червякова М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задоволено частково; зобов’язано Департамент реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., надати слідчому СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_3 внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стосовно об’єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101; дозволено слідчому ознайомитись, робити копії вказаних документів (а.с. 38).

Проте, згідно копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 14.12.2018, а також опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2018, слідчим СУ ГУ НП в Харківській області Червяковим М.І. у приміщенні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, здійснено тимчасовий доступ до електронних копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об’єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами: №11734973633101, 458695163101, 1486958963101, 1426786663101, 1024290663101, 1024281063101, в ході якого отримано копії наказу Міністерства юстиції України від 16.07.2018 №2373/5 в 5-ти примірниках (а.с. 39, 40).

За вказаних обставин, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, розташоване за адресою: 62361, Харківська обл., Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Центральна, 47, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради ОСОБА_3 було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об’єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2019.

Роз’яснити КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.