Ухвала суду № 79300340, 18.01.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/209/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018221080000182 від 22.06.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018221080000182 від 22.06.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства “Кварцит”, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ “КЄДР-2014”, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб’єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_3, а саме: ТОВ “Орланд Груп” код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ “НОРТЛЕЙК”, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб’єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб’єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв’язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об’єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Макарова В.О. від 18.12.2018, проведено ряд обшуків, в тому числі за місцем знаходження ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

Під час вказаних обшуків виявлено та вилучено договори, а також документацію щодо їх виконання, укладені між ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд” щодо ремонту ряду житлових будинків.

Разом з тим, як відомо з оперативних джерел (за інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України) вказані ремонти проводились силами працівників КП “Харківжилбуд”, а ні ТОВ “КЄДР-2014”, а перераховані грошові кошти на вказане товариства переводились в готівку та привласнювались.

В ході подальшого досудового розслідування, в тому числі з використанням офіційних державних Інтернет-ресурсів «Прозорро» та «E-data», оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України було встановлено, що на протязі 2017-2018 років Департамент житлового господарства Харківської міської ради був замовником робіт з капітального та поточного ремонту житлових будинків на території м. Харкова та перераховував грошові кошти на рахунки Комунального підприємства «Харківжилбуд», ЄДРПОУ 31733547, з яким були укладені договори та за результатами робіт КП «Харківжилбуд» були складені акти виконаних робіт, а саме:

1.м. Харків, вул. Миру, буд.48/1:

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Миру,48/1;дог-КР-314/18 від 10.08.18, додаткова угода 1 від 12.10.18, акт-1/314 від 16.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру,48/1; договір ЖТР6-30/18 від 03.03.18, ЖТР6-30/18-1 від 06.03.18, КБ3 03/18;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Миру,48/1; дог-496/17 від 13.12.17, додаткова угода 3 від 09.02.18, акт-1/496 від 16.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру,48/1; дог.ЖТР6-125/17 від 07.12.2017,акт 1/125/17 від 12.12.17, КБ3 12/17;

2.м. Харків, вул. Душкіна, буд.26:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Душкiна, 26; дог.ЖТР6-48/17 від 03.07.2017, а-1/48/17 від 14.08.17, КБ3 08/17;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Душкiна, 26; дог-315/17 від 11.10.17, акт-1/315 від 10.11.17, КБ3 11/17;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Душкiна, 26; дог-315/17 від 11.10.17, додаткова угода 5 від 12.02.18, акт-2/315 від 16.02.18, КБ3 02/18;

3.м. Харків, пр-т. Індустріальний, буд. 50:

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: пр. Iндустрiальний, 50; дог-290/17 від 05.10.17, додаткова угода 1 від 11.10.2017, акт-1/290 від 08.11.17, КБ3 11/17;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: пр. Iндустрiальний, 50; дог.ЖТР6-108/18 від 11.04.18, акт ЖТР6-108/18-1 від 12.04.18, КБ3 04/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: пр. Iндустрiальний, 50; дог.ЖТР6-241/18 від 24.07.18, акт ЖТР6-241/18-1 від 26.07.18, КБ3 07/18;

4.м. Харків, вул. Зубарєва, буд. 32:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Зубарєва, 32; дог.ЖТР6-320/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-320/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Зубарєва, 32; дог.ЖТР6-197/18 від 19.06.18, акт ЖТР6-197/18-1 від 20.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Зубарєва, 32; дог.ЖТР6-2/18 від 07.02.18, акт 1/2/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Зубарєва, 32; дог.ЖТР6-15/17 від 16.05.2017, акт 1/15/17 від 01.06.17, КБ3 06/17;

5.м. Харків, вул. Миру, буд. 104:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 104; дог.ЖТР6-302/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-302/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 104; дог.ЖТР6-144/18 від 04.05.18, акт ЖТР6-144/18-1 від 08.05.18, КБ3 05/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 104; дог.ЖТР6-107/18 від 06.04.18, акт ЖТР6-107/18-1 від 10.04.18, КБ3 04/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 104; дог.ЖТР6-106/17 від 10.11.2017, акт 1/106/17 від 01.12.17, КБ3 12/17;

6.м. Харків, вул. Миру, буд. 96:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 96; дог.ЖТР6-201/18 від 19.06.18, акт ЖТР6-201/18-1 від 20.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 96; дог. ЖТР6-123/18 від 05.05.18, акт ЖТР6-123/18-1 від 08.05.18, КБ3 05/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Миру, 96; дог. ЖТР6-120/18 від 25.06.18, акт ЖТР6-120/18-1 від 02.07.18, КБ3 07/18;

7.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 17-а:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 17А; дог.ЖТР6-5/18 від 07.02.18, акт 1/5/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 17А; дог.ЖТР6-195/18 від 08.06.18, акт ЖТР6-195/18-1 від 12.06.18, КБ3 06/18;

8.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 33:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 33; дог.ЖТР6-6/18 від 07.02.18, акт 1/6/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 33; дог.ЖТР6-157/18 від 08.06.18, акт ЖТР6-157/18-1 від 12.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 33; дог.ЖТР6-316/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-316/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

9.м. Харків, вул. Рибалка, буд. 89:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Рибалка, 89; дог.ЖТР6-10/18 від 07.02.18, акт 1/10/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Рибалка, 89; дог.ЖТР6-227/18 від 23.07.18, акт ЖТР6-227/18-1 від 24.07.18, КБ3 07/18;

10. м. Харків, вул. Біблика, буд. 7:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Бiблика, 7; дог.ЖТР6-123/17 від 07.12.2017, акт 1/123/17 від 12.12.17, КБ3 12/17;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Бiблика, 7; дог.ЖТР6-221/18 від 23.07.18, акт ЖТР6-221/18-1 від 24.07.18, КБ3 07/18;

11.м. Харків, пр-т. Московський, буд. 312:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: пр-т. Московський, 312; дог.ЖТР6-129/17 від 20.12.2017, додаткова угода 1 від 11.01.18, акт 1/129/17 від 21.12.17, КБ3 12/17, а/з 01.01.18;

12.м. Харків, вул. Біблика, буд. 23:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Бiблика, 23; дог.ЖТР6-11/18 від 07.02.18, акт 1/11/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

13.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 54-а:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Грицевця, 54-а; дог.ЖТР6-7/18 від 07.02.18, акт 1/7/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

14.м. Харків, вул. Зубарєва, буд. 28:

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Зубарєва, 28; дог.ЖТР6-9/18 від 07.02.18, акт 1/9/18 від 08.02.18, КБ3 02/18.

При цьому в подальшому щодо ремонтів цих будинків КП “Харківжилбуд” укладались договори субпідряду з ТОВ “КЄДР-2014”.

З урахуванням того, що в ході проведення досудового розслідування зібрані докази, які свідчать що частину грошових коштів перерахованих Департаментом житлового господарства Харківської міської радина рахунки КП “Харківжилбуд” для ремонту вищевказаних житлових будинків, на даний час виникла необхідність вилучити відповідні документи у КП “Харківжилбуд” щодо проведення зазначених ремонтів.

Вищевказані документи, що зберігаються у КП “Харківжилбуд” є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об’єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.

Згідно положень ст. 98 КПК України – документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, ознайомлення з документами, виготовлення їх копій та їх виїмка здійснюється в порядку тимчасового доступу до таких документів за ухвалою слідчого судді.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники КП “Харківжилбуд” можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв’язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв’язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення КП “Харківжилбуд” та без участі їх представника.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.

Представник КП “Харківжилбуд” у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим та прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до речей і документів.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні КП “Харківжилбуд”.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів, які зберігаються у КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1):

1. Всі наявні договори, укладені протягом 2017 – 2018 років між Департамент житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078) та КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) щодо ремонтів житлових будинків, розташованих за наступними адресами:

1.1.м. Харків, вул. Миру, буд. 48/1

1.2.м. Харків, вул. Душкіна, буд. 26

1.3.м. Харків, пр-т. Індустріальний, буд. 50

1.4.м. Харків, вул. Зубарєва, буд. 32

1.5.м. Харків, вул. Миру, буд. 104

1.6.м. Харків, вул. Миру, буд. 96

1.7.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 17-а

1.8.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 33

1.9.м. Харків, вул. Рибалка, буд. 89

1.10.м. Харків, вул. Біблика, буд. 7

1.11.м. Харків, пр-т. Московський, буд. 312

1.12.м. Харків, вул. Біблика, буд. 23

1.13.м. Харків, вул. Грицевця, буд. 54-а

1.14.м. Харків, вул. Зубарєва, буд. 28

2.У разі залучення субпідрядних організацій до проведення ремонтів, щодо яких укладені договори, зазначені у п. 1: договори з вказаними субпідрядними організаціями.

3.Щодо договорів, зазначених у п.п. 1, 2: всідодатки до них, додаткові угоди, документи на підставі яких укладені ці додаткові угоди, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: акти прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі №КБ-2в, №КБ-3, акти прихованих робіт, кошториси, в тому числі локальні, платіжні доручення щодо оплати за цими договорами.

4.Вся наявна переписка (листи та відповіді з додатками) за 2017 – 2018 роки щодо виконання договорів, зазначених у п.п. 1, 2, в тому числі з Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078), субпідрядними організаціями, КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ 34467793), балансоутримувачами цих житлових будинків, обслуговуючими організаціями, мешканцями цих будинків, тощо.

5.Всі акти, які складались в зв’язку з виконанням договорів, зазначених у п.п. 1, 2, в тому числі за участю представників КП «Жилкомсервіс» (ЄДРПОУ 34467793), балансоутримувачів цих житлових будинків, обслуговуючих організацій, тощо.

6.Проекти та кошториси, згідно з якими проводились ремонти за договорами, зазначеними у п.п. 1, 2.

7.Документи, що стали підставою для проведення ремонтів по договорам, зазначеним у п. 1, в тому числі звернення юридичних та фізичних осіб, дефектні акти, тощо.

8.Договори щодо закупівлі будівельних матеріалів, які в подальшому використовувались під час ремонтів по договорам, зазначеним у п. 1, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: накладні, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі будівельних матеріалів та інша первинна бухгалтерська документація.

9.Інформація щодо руху коштів на розрахункових рахунках КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з зазначенням суми платежу, призначення та контрагента.

10.Звіти КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) форми 1-ДФ за 2017-2018 роки.

11.Табелі обліку робочого часу всіх працівників КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) за 2017-2018 роки.

12.Статут або положення про КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547), що діяв протягом 2017-2018 роки.

13.Прикази на призначення (звільнення, переведення), посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, де працюють, табелі обліку робочого часу, трудові договори (контракти) та інші розпорядчі документи, в яких зазначені права, обов’язки та повноваження щодо наступних працівників КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547): директор ОСОБА_4 та заступник директора з будівництва ОСОБА_5

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на вилучення в оригіналах документів, зазначених у п.п. 1 – 8, а також на вилучення в завірених копіях документів, зазначених у п.п. 10 – 13. Щодо інформації, зазначені у п. 9 – надати дозвіл на її копіювання на електронний носій інформації (CD або DVD диск(и)).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 або ОСОБА_6, а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу – УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаних прокурорів.

Строк дії ухвали встановити до: 18.02.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, зобов’язавши його або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику КП “Харківжилбуд”

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров