Ухвала суду № 79299991, 21.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/803/19

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Г.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії; клопотання розглянути без виклику володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5. та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також, слідчий вказує, що 17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів. В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме: Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ «Агро ХХІ» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП «Овас» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП «Стодола» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора; Постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ «Гранд Хол» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», яке перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк» знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545.

Слідчий доводить, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Хауленд». Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені службовими особами ТОВ «Хауленд», які зацікавлені у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо їх діяльності, а тому клопотання слід розглянути без повідомлення останніх.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням викладеного та заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Г.В., Зарічнюку А.Г., Полонцю Р.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.