Ухвала суду № 79299893, 11.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/252/19

УХВАЛА

11 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Скворцова В.О., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцов В.О. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Самсонюка Федора Павловича.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_4 (ідентифікаційний НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний НОМЕР_2) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об'єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3), за адресою АДРЕСА_1;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_4), за адресою АДРЕСА_1;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_5), за адресою АДРЕСА_1;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_6), за адресою АДРЕСА_1;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_7), за адресою АДРЕСА_1;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8), за адресою АДРЕСА_1;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3), за адресою АДРЕСА_1;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_9), за адресою АДРЕСА_1;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_10), за адресою АДРЕСА_1;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_11), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на НОМЕР_12, у зв'язку із зміною адреси на АДРЕСА_2).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_3 та НОМЕР_12.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н НОМЕР_9 та к/н НОМЕР_10) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 використовуючи підроблені документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв'язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об'єкти нерухомості накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Прод Майстер Рівне» та документів, які використав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ «Прод Майстер».

20.12.2018 в рамках розслідування матеріалів кримінального провадження погоджене процесуальним керівником повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2КК України, направлено по місцю проживання ОСОБА_6, вручено його матері та після цього оголошено розшук вказаної особи.

Також встановлено, що приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу Самсонюк Федір Павлович, під час перебування цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 під обтяженням у вигляді іпотеки та під забороною на нерухоме майно, на підставі поданих ОСОБА_4 документів, здійснив реєстрацію виникнення права власності на даний ОНМ не вказавши при цьому зазначених обтяжень. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у приватного нотаріуса Самсонюка Ф.П., знаходяться документи, на підставі яких здійснені реєстраційні дії, які містять важливу для досудового розслідування інформацію про осіб, які звертались для вчинення реєстраційних дій та інформацію про незаконні дії із заставленим майном.

До початку розгляду клопотання слідчий Скворцов В.О. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Самсонюка Федора Павловича.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцову Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Самсонюка Федора Павловича, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме: до оригіналів усіх документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій з цілісним майновим комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 зокрема: договорів купівлі - продажу нерухомого майна, квитанцій про оплату коштів, за здійснення реєстраційних послуг, завірених копій паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4, тощо, з можливістю ознайомитися із документами та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку), а також до журналів здійснення реєстраційних (нотаріальних) дій, з можливістю ознайомитися із ним та у разі необхідності вилучити копії записів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська