Ухвала суду № 79299586, 17.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1250/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010000050,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко В.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ( м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.01.2019 року в період часу з 16:00 год. по 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом розблокування картки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 03.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240010000050, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показань гр. ОСОБА_3 до неї на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий та повідомив, що бажає купити у неї взуття, зазначеного в оголошенні на інтернет сайті «ОЛХ» та попросив продиктувати йому номер банківської картки, на що гр. ОСОБА_3 погодилась та продиктувала номер власної банківської картки, а саме № НОМЕР_4

Близько 16:00 год. 02.01.2019 до гр. ОСОБА_3 зателефонувала інша невідома особа, чоловічої статті, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила про те, що він є працівником АТ КБ «ПриватБанк» та що на банківську картку гр. ОСОБА_3 надійшов помилковий платіж та необхідність його повернути, на що вона погодилась.

В подальшому, гр. ОСОБА_3 здійснила перерахунки на ім'я ОСОБА_4 в сумі 14800 гривень тричі та на ім'я ОСОБА_5 в сумі 4500 гривень.

03.01.2019 року гр. ОСОБА_3 дізналась про те, що дані кошти належали їй та перерахувала власних коштів на суму 49500 гривень.

У зв'язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що заволоділи коштами гр. ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про особу власників банківських карток, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках виданих на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Також з метою подальшої ідентифікації особи, яка заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 прошу надати доступ до інформації про дані подальших контрагентів, які отримали кошти з банківської картки НОМЕР_4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 28.05.2018 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, або за дорученням ініціатора клопотання іншим членам слідчо - оперативної групи, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) - інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківськох карток АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 та ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про дані подальших контрагентів, які отримали кошти з банківської картки НОМЕР_4. у період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 17 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя