Ухвала суду № 79297920, 21.01.2019, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/959/18

1-кс/579/62/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" січня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12017200190000030 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017200190000030, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12017200190000030 було встановлено, що у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_2, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 24.05.2016 № 10 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 97223,00 гривень.

25.05.2016 року на підставі вказаної документації, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 29 166,90 грн.

09.09.2016 року на підставі акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) від 23.08.2016, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД», бюджетні кошти на суму 68056,10 грн., а також на суму 1050,00 грн за здійснення авторського нагляду за об’єктом будівництва.

Крім того 09.09.2017 року посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП ОСОБА_4 бюджетні кошти на суму 1727,00 грн. за здійснення технічного нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області».

Також, у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_2, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури по вул.Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 06.09.2016 року № 2 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 288975,00 гривень.

12.12.2016 року на підставі вказаної документації, службові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ТОВ «ГІДРОКОМБУД» аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 86692,50 грн.

18.11.2016 року Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_2, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «ГІДРОКОМБУД», в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури по вул. Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 06.09.2016 року № 2.

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 86692,50 гривень.

Крім того, у 2016 році Реутинська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_2, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і МПП «Фенікс», в особі директора ОСОБА_5, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області від 18.11.2016 № 3 (далі - Договір) .

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 470247,03 гривень.

02.12.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) № 2 за грудень 2016 року від 01.12.2016 року, посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували МПП «Фенікс» бюджетні кошти на суму 470247,03 грн., а також ТОВ «ГІДРОКОМБУД» на суму 13995,45 грн за здійснення авторського нагляду за об’єктом будівництва.

Крім того, 02.12.2017 року посадові особи Реутинської сільської ради оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області перерахували ФОП ОСОБА_4 бюджетні кошти на суму 12 272,65 грн. за здійснення технічного нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського Будинку культури в с. Реутинці Кролевецького району Сумської області».

Вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об’єкту - капітальний ремонт покрівлі Реутинського сільського будинку культури по вул. Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області становить 261 190,00 грн.

Фактичні обсяги робіт з капітального ремонту покрівлі Реутинського сільського Будинку культури по вул. Перемоги, буд. 23 с. Реутинці Кролевецького району Сумської області не відповідають зазначеним у актах форми №КБ-2в. Завищення обсягів відображено у таблиці 2 висновку судової будівельно-технічної експрертизи №19/119/12/45е від 30.11.2018 року. Завищення вартості робіт становить 386 519,53 грн. згідно даного висновку.

Відповідно до повідомлення № 184/10/18-004 від 04.06.2018 Конотопської об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено, що у АТ КБ «ПриватБанк» маються наступні розрахункові рахунки у МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; у ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код 29405126798) 26002055008594; 26054055005750; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП «Фенікс» 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; у ФОП ОСОБА_4 26002055008594; 26054055005750; у ТОВ «Гідрокомбуд» 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709 за період часу з 02.03.2016 року по 11 січня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП «Фенікс» 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; ФОП ОСОБА_4 26002055008594; 26054055005750; ТОВ «Гідрокомбуд» 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709 за період часу з 02.03.2016 року по 11 січня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками; які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; 26002055008594; 26054055005750; 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709 в АТ КБ «ПриватБанк», то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ «ПриватБанк» мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунків 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; 26002055008594; 26054055005750; 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709 АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по таких рахунках:

МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434;

ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) 26002055008594; 26054055005750;

ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун