Ухвала суду № 79296879, 17.01.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21895/18

Провадження по справі 1-кс/521/539/19

УХВАЛА

17 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., за участю секретаря Несвіти А.С., прокурора Суліми С.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470004272 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

27.12.2018 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Мотивував клопотання тим, що 12.12.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ «САНТА» ОСОБА_4, про те, що головний бухгалтер ТОВ «САНТА», ОСОБА_5, з початку 2014 року по жовтень 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила та розтратила, товарно – матеріальні цінності товариства, розмір майнових збитків встановляються.

За даною заявою були внесені відповіді відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160470004272 від «12» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та було розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування стало відомо, що усього, за попередніми даними, що ґрунтуються на аналізі лише частини фактів діяльності ОСОБА_5 – було заподіяно матеріальну шкоду ТОВ «Санта» на суму більше 1 000 000 (один мільйон) гривень.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Також встановлено, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів приховання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна, придбаного за їх рахунок, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті в АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_7, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_8, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_11 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_12 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- юридичної справи ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_11 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_12 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_11 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_12 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам, Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572.

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- документів кредитної та депозитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова