Ухвала суду № 79291168, 18.01.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.01.2019

Справа № 334/380/19

Провадження № 1-кс/334/184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080050004234 від 26.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080050004234 від 26.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог прокурор навів ті обставини, що в ході досудового слідства встановлено, що продовж 2017 року посадові особи департаменту ЖКГ Запорізької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій, а саме: ТОВ «БП Анкер», ТОВ «Моноліт Січ», ТОВ «Міський сервіс», ТОВ «Системний інноваційний сервіс Запоріжжя», які виконували будівельні роботи з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя, достовірно знаючи що об'єми та вартість виконаних робіт завищена, привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення вказаних робіт з бюджету м. Запоріжжя.

Під час виконання робіт переможці конкурсних торгів (підрядні організації) внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані про їх виконання. Зазначені роботи приймав розпорядних бюджетних коштів (департамент ЖКГ Запорізької міської ради), технічний нагляд здійснювали посадові особи УКБ Запорізької міської ради.

Таким чином посадові особи департаменту ЖКГ Запорізької міської ради вступили у змову з посадовими особами вищезазначених підрядних організацій та привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення робіт з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з травня по жовтень 2017 року між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством та ТОВ «Моноліт Січ» було укладено ряд договорів підряду на виконання наступних робіт:

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1;

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2.

На виконання умов вказаних договорів Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради перерахував ТОВ «Моноліт Січ» грошові кошти у загальній сумі 1 299 360,05 грн.

Однак під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду роботи було виконано неякісно. Також посадовими особами ТОВ «Моноліт Січ» було штучно завищено вартість виконаних робіт та внесено неправдиві данні в акти приймання передачі виконаних будівельних робіт форми КБ2в. Таким чином посадові особи ТОВ «Моноліт Січ» за попередньою змовою з посадовими особами департаменту управління ЖКГ ЗМР привласнили бюджетні кошти.

Вході проведення досудового слідства 14.06.2018 було призначено судові будівельно-технічні експертизи для з'ясування різниці між об'ємом фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 з об'ємом виконаних робіт, який було вказано в актах приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами ТОВ «Моноліт Січ».

В подальшому за клопотанням судового експерта, з санкції слідчого судді, за участю судових експертів, представника департаменту управління ЖКГ ЗМР та керуючої компанії «Мрія» було проведено огляд покрівель житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 з розкриттям під час огляду конструктивних елементів покрівель з подальшим їх закриттям .

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26486/26487 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по АДРЕСА_2, яка складає 582 624,92 грн., що на 84 563,98 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26488/26489 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по АДРЕСА_1, яка складає 563 674,09 грн., що на 68 497,06 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Підчас проведення досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Моноліт Січ» (ЄДРПОУ 40353907) має розрахунковий рахунок в АТ «МетаБанк» (МФО 313582), а саме: № 2600910736801 відкритий 24.03.16 року та закритий 27.08.2018.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Моноліт Січ» (ЄДРПОУ 40353907) № 2600910736801 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ «МетаБанк» (МФО 313582), за період часу з 01.01.2017 по 27.08.2018 з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання прокурора оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 26.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12018080050004234).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, необхідні для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і знаходяться в АТ «МетаБанк» (МФО 313582), що підтверджується наданими матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Моноліт Січ» (ЄДРПОУ 40353907) № 2600910736801 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ «МетаБанк» (МФО 313582), за період часу з 01.01.2017.

Так як у досудового слідства є підстави вважати, роздруківка руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Моноліт Січ» (ЄДРПОУ 40353907) № 2600910736801 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ «МетаБанк» (МФО 313582), за період часу з 01.01.2017 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової Олександри Євгеніївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080050004234 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції - Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Моноліт Січ» (ЄДРПОУ 40353907) № 2600910736801 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ «МетаБанк» (МФО 313582), за період часу з 01.01.2017 по 27.08.2018 з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк