Ухвала суду № 79285672, 14.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6805/18

Провадження № 1-кс/202/9341/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_3 на території м. Дніпро організовано незаконну діяльність, яка полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7, яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угруповування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольні підприємства з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що у липні 2017 домовився із ОСОБА_3 про продаж олії соняшникової на суму 11 584610 гривень тобто 593,17 тонн та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_8 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_8 та в період з 01.08.2017 по 16.08.2017 перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) с. Бездрик, Сумського Району, вул. Зарічна 1.

В ході досудового розслідування встановлено відсутність за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Альфарін» та директора підприємства.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 використовує у своїй незаконній діяльності власне підприємство СФГ «Вікторія» (30443056), відповідно до висновку аналітичного дослідження №/04-36-16-01-14/30443056 ДФС України у Дніпропетровській області, встановлено, що посадовими особами С(Ф)Г «Вікторія» до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ «Альфарін» (код ЄДРПОУ 40096620) і ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159) за період 01.01.17 по 30.09.18 на загальну суму 5 133 438 грн.

Фінансово-господарські відносини між С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056) з ТОВ «Альфарін» (код ЄДРПОУ 40096620) і ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159) протягом 2017-2018 років є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056), та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритими у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (300335) № 26001545681 (українська гривня) відкритий 20.12.16 до теперішнього часу, № 2600113363 (українська гривня) відкритий 25.06.18, № 2605216890 (українська гривня) відкритий 04.01.17 закритий 16.07.18, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Також вказав, що оригінали зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, та дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (300335), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевського Д.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (300335) надати (забезпечити) слідчому ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Хоржевському Д.Д. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (300335), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме до банківській справи С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056), шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за розрахунковими рахунками відкритими у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (300335) № 26001545681 (українська гривня) відкритий 20.12.2016 до 14.12.2018, № 2600113363 (українська гривня) відкритий 25.06.2018 до 14.12.2018, № 2605216890 (українська гривня) відкритий 04.01.2017 закритий 16.07.2018;

- юридичної (банківської) справи С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- карток зі зразками підписів посадових осіб С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056);

- платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках С(Ф)Г «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30443056).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар