Ухвала суду № 79285272, 09.01.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5609/18

№ провадження 1-кс/208/126/19

УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Сафронова Г.О., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № провадження № 12018040160001297 від 14.08.2018 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби, що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22 та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12018040160001297 від 14.08.2018 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України було встановлено, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради передали ПП «Сегмент», код ЄДРПОУ: 24422875 на безоплатне відповідальне зберігання спецтехніку, призначену для утримання доріг: автогрейдер «SHANTUI SG 16-3» № CHSG16AALFA000475, серійний номер: 78121512, балансова вартість - 3 016 125.00, нарахована амортизація - 00.00. - Договір № 36-16 від 09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання; фронтальний навантажувач «HYUNDAI SL 763», серійний номер: HSDL763GAD0000629 у комплекті з навісним обладнанням (снігоочисник роторний, снігоприбиральний відвал з резиновою кромкою), балансова вартість - 3 334 590.00 грн., нарахована амортизація - 00.00. - договір № 37-16 від 09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання; підмітально-прибиральна машина «RASKO SX6», балансова вартість - 7 343 367.00 грн. , договір № 403-17 від 19.09.2017 про безоплатне відповідальне зберігання, яку службові особи ПП «Сегмент», зловживаючи службовим становищем, та діючи всупереч інтересам служби, використовували протягом 2016-2017 під час провадження своєї фінансово-господарської діяльності, що суттєво знизило амортизаційну вартість вказаного майна від первинної вартості необоротних активів (спецтехніки), яку було оприбутковано на балансі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, в результаті чого територіальній громаді міста спричинені матеріальні збитки та призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до листа та копій документів, наданих Кам`янською міською радою від 29.05.2018 за № 8 вих. - 10/238 щодо наявності на балансі спецтехніки встановлено, що Рішенням № 59 від 24.02.2016 «Про затвердження Акта приймання-передачі спецтехніки зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність м. Дніпродзержинська» на баланс Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради були оприбутковані необоротні активи у вигляді основних засобів (спецтехніка).

Відповідно до договорів № 36-16 від 09.02.2016, № 37-16 від 09.02.2016, № 403-17 від 19.09.2017 про безоплатне відповідальне зберігання, укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ПП «Сегмент», на підставі актів приймання-передачі вказана спецтехніка із зазначенням нульової амортизації передана на безоплатне зберігання на ПП «Сегмент» до моменту, поки одна із сторін не виявить бажання розірвати договір.

Згідно Витягу із рішення про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, ухваленого Дніпропетровською обласною радою на шостому скликанні тридцять четвертої сесії із дотриманням ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів права державної тат комунальної власності», вимог Положення про відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, затвердженим рішенням Дніпропетровської обласної ради від 06.08.2004 № 439-18/XXIV «Про вдосконалення управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад області», було ухвалено передати, згідно переліку, вищевказані три одиниці спецтехніки Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради.

18.06.2018 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.06.2018, із застосуванням засобів фіксації, було проведено огляд вказаної спецтехніки, яка відповідно до актів приймання-передачі має нульову амортизацію, за результатом чого встановлено, що фронтальний навантажувач «HYUNDAI SL 763» у комплекті з навісним обладнанням, автогрейдер «SHANTUI SG 16-3» та підмітально-прибиральна машина «RASKO SX6» мають явні ознаки використання у господарській діяльності ПП «Сегмент», в результаті чого балансова вартість вказаної спецтехніки, яка перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради суттєво зменшена від попередньої на момент передачі на зберігання, що спричинило збитки територіальній громаді міста.

Станом на теперішній час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування залишається необхідним провести відповідні судово-економічні та авто товарознавчі експертизи відносно вищевказаної спецтехніки.

Прокурор вважає, що з метою успішного проведення експертиз, відповідному експерту необхідно надати для вивчення і дослідження усі документи, які у своєму змісту матимуть відомості у повному об'ємі щодо такої спецтехніки.

Згідно відомостей, отриманих на запит від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної ради, було встановлено, що «постачальником» такої спецтехніки є ТОВ «Альфатех», код ЄДРПОУ: 35203852, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, а відповідні документи перебувають у володінні даного підприємства.

13.11.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської (справа 208/5609/18, № провадження 1-кс/208/2628/18), якою ТОВ «Альфатех», код ЄДРПОУ: 35203852 було зобов'язано надати вище перелічені документи.

Вручити для виконання ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської (справа 208/5609/18, № провадження 1-кс/208/2628/18) володільцю - ТОВ «Альфатех», код ЄДРПОУ: 35203852 не надалось можливим у зв'язку із відсутністю вказаного підприємства за юридичною адресою.

З метою вилучення документів з відповідною ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 27.11.2018 по справі № 208/5609/18 (провадження 1-кс/208/2774/18) до ГУ Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Листом ГУ Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області щодо надання інформації 9874/9/04-36-14-15-21 від 21.12.2018 відносно вилучення належним чином завірених копій документів, які надавались для митного оформлення за окремими митними деклараціями ТОВ «Альфатех», код ЄДРПОУ: 35203852 визначено: відповідно до ч. 2 ст. 11 Митного кодексу України зазначено, що інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Зазначено, що у ГУ ДФС у Дніпропетровській області відсутня можливість щодо надання запитуваної інформації, однак додатково повідомлено, що проведеним аналізом митних оформлень ТОВ «Альфатех» за період з 01.01.2013 по 01.03.2016 в автоматизованій системі митних оформлень «Інспектор» встановлено імпорт (випуск для вільного обігу) зазначених в Ухвалі товарів

Вищезазначені товари оформлено в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС (м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), у зв'язку з чим запитувані в ухвалі документи перебувають у володінні Дніпропетровської митниці ДФС.

Відсутність вищезазначених документів не надають можливості повною мірою виконати завдання, які визначені у ст. 2 КПК України.

На думку прокурора, вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Сафронову Глібу Олеговичу, членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Главчеву Роману Федоровичу, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Крамських Микиті Ігоровичу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби, що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, а також можливість вилучення у вказаній установі оригінали документів (інструкції з експлуатації, накладні, рахунки, гарантійні поліси, сервісні книжки, додатки до сервісних книжок «Пам'ятка персоналу Покупця з обслуговування Товару в гарантійний і післягарантійний період», сертифікати відповідності, довідки-рахунки, номерні знаки, вантажні митні декларації, документи, складені державними інспекторами за результатами огляду спецтехніки, висновки спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією, митні декларації на паперовому носії, засвідчені в установленому порядку, або електронні митні декларації, або уніфіковані митні квитанції МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше, акти про присвоєння ідентифікаційного номера, декларації про відповідність, оформлені виробником або його уповноваженим представником - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, свідоцтво про реєстрацію машини, інші документи, які містять у своєму змістові інформацію щодо вище переліченої спецтехніки (ідентифікаційних ознак, рік випуску, інше)) щодо товару, який підлягав розмитненню ТОВ «Альфатех», код ЄДРПОУ: 35203852, а саме:

-Товар колісний одноківшовий фронтальний навантажувач «HYUNDAI HSD», модель SL 763, 2013 року випуску, новий, жовтий колір, двигун дизельний з турбонадувом потужністю 154 кВт, об'ємом 9726 см3, ківш з зуб'ями об'ємом 3,2м3, кондиціонер, пічка, шини 23,5-25, серійний номер/номер двигуна: HSDL763GAD0000629/1213F039610, торгівельна марка - «HYUNDAI», країна виробництва - CN, виробник - «HYUNDAI (SHANDONG) HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO., LTD.», оформлено за електронною митною декларацією від 26.12.2013 № 110130000/2013/513653 (ІМ40ДЕ).

-Товар автогрейдер «SHANTUI», модель SG-16-3, 2015 року випуску, новий, двигун дизельний з турбонадувом, модель Cummins 6BTAA5.9-C610, потужність 118 кВт, колір жовтий, серійний номер двигуна: CHSG16AALFA000475/78121512, торговельна марка - Shantui, країна виробництва - CN, виробник - Shandong Shantui Construction Machinery Imp. &aле; Exp. Co., Ltd., оформлено за електронною митною декларацією від 25.09.2015 № 110130000/2015/507047 (ІМ40ДЕ).

-Товар моторний транспортний засіб спеціального призначення: підмітально-прибиральна машина «RASCO», модель SX6 на базі шасі MAN 15.340 4x2, двигун 6-ти циліндровий дизель об'ємом 6871см3, потужність 340 к.с., серійний номер/номер двигуна/номер навісного обладнання: WMAN08ZZ5GY337901/22842865284285/707003, загальна кількість місць, включаючи місце водія - 2, колір білий, встановлене обладнання: бункер для сміття об'ємом 6м3, вакуумний насос продуктивністю 250 м3/хв., бак для води об'ємом 1700 л., бокові підмітальні щітки, повна маса транспортного засобу 15000 кг., модельний рік виготовлення - 2015, календарний рік випуску - 2015, торговельна марка - RASCO, країна виробництва - EU, виробник - RASCO d.o.o., оформлено за електронною митною декларацією від 17.11.2015 № 110110000/2015/1916 (ІМ40ДЕ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.