Ухвала суду № 79283670, 17.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1194/19

Провадження №1-кс/127/743/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рея Євгенія Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рей Євгеній Ігорович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019020000000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Астра Корпорейт» в період квітня, травня та липня 2017 сформували сумнівний податковий кредит від ТОВ «Універсал Компані Україна» (код 40783169) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код 41067130) за рахунок придбання нафтопродуктів (бензину автомобільного) на загальну суму ПДВ - 4 078 360 грн..

Встановлено, що ТОВ «Універсал Компані Україна» має ознаки фіктивності, так як вироком Слов'янського міського суду Донецької області від 05.06.2018, справа № 243/2659/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Універсал Компані Україна» ОСОБА_2 за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Паленто ЛТД» ОСОБА_3 має ознаки фіктивності, так як вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.18, справа № 758/9999/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Паленто ЛТД» ОСОБА_3 за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Астра Корпорейт» з ТОВ «Універсал Компані Україна» та ТОВ «Паленто ЛТД».

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які могли приймати участь у оформленні господарських операцій; кількість, номенклатура та вартість поставлених товарів; якими автомобілями та водіями були доставлені товари; місця завантаження та розвантаження, інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Проведення вилучення оригіналів вказаних документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені директора ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3 що надасть змогу встановити особу, яка вчинила злочин, доказати факти підроблення таких документів і тим, що в силу ч. 1 ст. 98 КПК України вони є речовими доказами, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астра Корпорейт», оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Мойсюку Роману Петровичу, Даценко Анастасії Сергіївні, Королю Максиму Андрійовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астра Корпорейт» за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Грушевського, 5, які містять відомості, щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Універсал Компані Україна» та ТОВ «Паленто ЛТД», а саме:

- договорів з усіма додатками; додаткових угод; специфікацій; рахунків;

- накладних; актів прийому - передачі;

- платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку, касових ордерів);

- товарно - транспортних накладних, залізничних накладних, журналів в'їзду - виїзду автотранспорту на територію де проводилось розвантаження товарів за дні доставки товару від названих підприємств;

- документів, що свідчать про оприбуткування на склад товарів, робіт, послуг отриманих від вказаних юридичних осіб (карток складського обліку, прибуткових ордерів, інших складських документів, що свідчать про оприбуткування товарно - матеріальних цінностей);

- документів про якість та походження товару отриманого від вказаних юридичних осіб товару (сертифікатів відповідності, якісних посвідчень виробника, сертифікатів якості, висновків лабораторного дослідження зразків поставлених товарів);

- службової переписки між підприємствами..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя