Ухвала суду № 79283530, 18.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1382/19

Провадження №1-кс/127/861/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Отченаш Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Отченаш Олександр Юрійович звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_8 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № 26007366819 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № 26004013072163 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Крім того, у ході досудового розслідування Державною службою фінансового моніторингу України було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ «ФАСАГРО» та ТОВ «ДЕНКЕН», в результаті якої складено Акт - Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Згідно матеріалу встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № 260040113072163 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № 2600736006352 відкритий в АТ «КомінвестБанк», який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283. Також встановлено що в подальшому, посадові особи ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, з банківського рахунку № 2600736006352 відкритого в АТ «КомінвестБанк», грошові кошти в тому числі 650 000 грн. викрадених, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств: № 2600726842 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.; № 26003013071466 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому 27.12.2018 - 28.12.2018 перераховані для поповнення корпоративного карткового рахунку № 26004700071466 АТ «Сбербанк»; № 26002455046426 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.; № 2600426836 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.; № 2600026887 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, (юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14), виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/ перебуває у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, телефон: 226-20-26).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Отченаш Олександра Юрійовича задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/ (юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, телефон: 226-20-26), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя