Ухвала суду № 79282924, 21.01.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/3270/18

Провадження 1-кс/165/69/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ушаков М.М., з участю секретаря Лубаєвської Л.В., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Левчук О.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018030050001162 від 19.09.2018 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1, використовуючи паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_3, без його відома, з метою отримання кредиту представившись ОСОБА_3 оформила у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» кредит (кредитний договір № 982812216) на невстановлену суму, внаслідок чого спричинила ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальні збитки.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 19 вересня 2018 року внесено відомості до ЄРДР №12018030050001162 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 вказав, що 18 вересня 2018 року за адресою його реєстрації надійшов лист (назва «Вимога негайного платежу») від ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 982812216, ОСОБА_3 ствердив, що ніякого кредиту ні в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_3 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім'я, але надати будь - які копії документів, які стали підставою для надання такої позики, відмовились. Також ОСОБА_3 зазначив, що у ході вказаної телефонної розмови йому повідомили номер телефону, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1, перевіривши відразу після цього список контактів власного мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить його знайомому ОСОБА_4, котрий неодноразово бував в будинку за адресою його проживання, а також реєстрації, а тому міг заволодіти інформацією, що міститься в особистих документах ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ 38569246) за адресою: вул.Лейпцизька, 15-Б, м.Київ, пов.1, було виявлено та вилучено документи під назвою «ЗАЯВКА», що містять у собі реквізити карткового рахунку НОМЕР_2, на який здійснювався переказ грошових коштів по кредитному договорі №982812216 від 14.06.2018.

Слідчий вказує також, що окрім цього ОСОБА_3 зазначив, що 04 жовтня 2018 року у ході телефонної розмови із спеціалістом ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» йому повідомили, що на ім'я ОСОБА_3 з лютого 2018 року було оформлено шість кредитів на різні суми коштів, п'ять з яких на даний момент погашені.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.02.2018 по 31.12.2018, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали дані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (Код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: вул.Госпітальна, 12-г, м.Київ, (головне офісне приміщення), які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Хомі Анастасії Василівні, Монякову Максиму Миколайовичу, Святогор Ользі Петрівні, Мартинюку Роману Олександровичу; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюку Сергію Леонтійовичу або іншому слідчому оперативному працівнику за дорученням слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Дмитра Вікторовича в порядку статей 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (Код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: вул. Госпітальна 12-г, м. Київ, а саме: довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.02.2018 по 31.12.2018, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали дані операції по вказаному картковому рахунку, та копію паспорта, ідентифікаційного коду та анкетні дані особи, на чиє ім'я відкритий даний картковий рахунок, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати вказані документи через Волинське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що за адресою: вул.Червоного Хреста, 8, м.Луцьк, Волинська обл., 43001.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.М. Ушаков