Ухвала суду № 79275562, 18.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/414/19

ун. № 759/1002/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12017100080008990 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12017100080008990 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтованим тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеним, згідно наказу №14-к від 07 червня 2012 року, на посаду директора ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298), діючи на підставі статуту товариства, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно своїх посадових обов`язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

Прокурор пояснив, що на балансі ТОВ «ВТК Каштан» перебувало майно, в тому числі цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га, кадастровий номер 8000000000:75:004:002 (цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), та балансова вартість якого відповідно до фінансового звіту ТОВ «ВТК Каштан» складала 14 173, 1 тис. грн.

Так, прокурор вказав, що ОСОБА_4 07.08.2017 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, достовірно знаючи, про те, що залишкова вартість цілісного майнового комплексу, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, перевищує 50% загальної вартості майна ТОВ «ВТК Каштан», маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до офіційного документу довідки №86/17 від 07.08.2017 завідомо неправдиві відомості про те, що вартість майна ТОВ «ВТК Каштан», яке передається в іпотеку не перевищує 50% загальної вартості майна вказаного товариства, шляхом внесення в графи «Директор ТОВ «ВТК Каштан»» свого особистого підпису та поставлення на довідці, відтиску круглої печатки ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298). Отримавши у такий спосіб можливість розпоряджатися майном ТОВ «ВТК Каштан» на власний розсуд, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, які полягали у незаконному оберненні чужого майна на користь третіх осіб, використовуючи своє службове становище, 08.08.2017 підроблений ним офіційний документ - довідку №86/17 від 07.08.2017, а також інші документи, зокрема довідку №87/17 від 07.08.2017 згідно якої станом на 08.08.2017 залишкова вартість майна цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, складає 10 367 835, 36 грн. надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у підтвердження своїх повноважень директора ТОВ «ВТК Каштан» при посвідченні договору іпотеки за реєстровим №1457.

Прокурор пояснив, що виданий ОСОБА_4 завідомо підроблений офіційний документ надав йому, як директору ТОВ «ВТК Каштан» повноваження на укладення договору іпотеки за реєстровим №1457, на підставі дубліката якого, приватним нотаріусом ОСОБА_5 20.09.2017 зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, за ТОВ «Регіонбудсервіс», в результаті чого ТОВ «ВТК Каштан» спричинено збитки в особливо великих розмірах, у розмірі 181 252 006 грн.

Отже, як вказує прокурор, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу. ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, прокурор заначив, що ОСОБА_4 , будучи призначеним, згідно наказу №14-к від 07 червня 2012 року, на посаду директора ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298), діючи на підставі статуту товариства, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно своїх посадових обов`язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

Прокурор пояснив, що на балансі ТОВ «ВТК Каштан» перебувало майно, в тому числі цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га, кадастровий номер 8000000000:75:004:002 (цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), та балансова вартість якого відповідно до фінансового звіту ТОВ «ВТК Каштан» складала 14 173, 1 тис. грн.

Так, прокурор вказав, що ОСОБА_4 07.08.2017 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, достовірно знаючи, про те, що залишкова вартість цілісного майнового комплексу, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, перевищує 50% загальної вартості майна ТОВ «ВТК Каштан», маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до офіційного документу довідки №86/17 від 07.08.2017 завідомо неправдиві відомості про те, що вартість майна ТОВ «ВТК Каштан», яке передається в іпотеку не перевищує 50% загальної вартості майна вказаного товариства, шляхом внесення в графи «Директор ТОВ «ВТК Каштан»» свого особистого підпису та поставлення на довідці, відтиску круглої печатки ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298).Отримавши у такий спосіб можливість розпоряджатися майном ТОВ «ВТК Каштан» на власний розсуд, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, які полягали у незаконному оберненні чужого майна на користь третіх осіб, використовуючи своє службове становище, 08.08.2017 підроблений ним офіційний документ - довідку №86/17 від 07.08.2017, а також інші документи, зокрема довідку №87/17 від 07.08.2017 згідно якої станом на 08.08.2017 залишкова вартість майна цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, складає 10 367 835, 36 грн. надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у підтвердження своїх повноважень директора ТОВ «ВТК Каштан» при посвідченні договору іпотеки за реєстровим №1457.

Прокурор пояснив, що виданий ОСОБА_4 завідомо підроблений офіційний документ надав йому, як директору ТОВ «ВТК Каштан» повноваження на укладення договору іпотеки за реєстровим №1457, на підставі дубліката якого, приватним нотаріусом ОСОБА_5 20.09.2017 зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, за ТОВ «Регіонбудсервіс», в результаті чого ТОВ «ВТК Каштан» спричинено збитки в особливо великих розмірах, у розмірі 181 252 006 грн.

Отже, як вказує прокурор, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Також прокурор вказав, що 12.11.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в інкримінованих йому злочинах. 22.11.2018 відносно ОСОБА_4 винесено постанову про оголошення останнього в розшук. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане приміщення на праві власності не зареєстроване.

Крім того, прокурор вказав, що опитана під час досудового розслідування головний бухгалтер ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_6 пояснила, що довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017 складались на підставі первинних фінансових та бухгалтерських документів товариства станом на 07.08.2017, а саме: головною книгою, оборотно-сальдовою відомостями, балансом товариства, договори (з постачальниками та замовниками) із додатками та документами, які підтверджують їх виконання, банківські виписки.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині не конкретизованих, інших документів, оскільки відповідно до чинного КПК України у клопотанні повинно бути чітко визначені речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12017100080008990 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , або за дорученням прокурора старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , який включений до групи слідчих, на проведення обшуку нежитлового приміщення де знаходиться ТОВ «ВТК Каштан» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Регіонбудсервіс», з метою відшукання і вилучення первинних фінансових та бухгалтерських документів товариства за І квартал, ІІ квартал 2017 року та станом на 07.08.2017, а саме: бухгалтерську звітність за І квартал, ІІ квартал та станом на 07.08.2017, баланс та додатки до балансу, відомість по обліку основних засобів (детальну) станом на 07.08.2017, інвентарні картки обліку всіх об`єктів, що входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 123, в електронному та паперовому вигляді, блокнотів, записних книжок, чорнових записів, комп`ютерної техніки, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Перед проведенням обшуку вручити копію ухвали про общук уповноважениим представникам ТОВ «ВТК Каштан»,ТОВ «Регіонбудсервіс».

Проводити обшук із дотриманям вимог ч.1 ст.107 КПК України, у зв"язку із чим виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За письмовим чи усним клопотанням ТОВ «ВТК Каштан»,ТОВ «Регіонбудсервіс»,до проведення обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1