Ухвала суду № 79275420, 26.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63174/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Р.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017, про тимчасовий доступ до речей, які знаходиться у володінні Жовтневому районному суді міста Дніпропетровська.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська у судове засідання не з'явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що що 21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перераховували на рахунок ТОВ «Україна 2001» за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Однак, як установлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 ніколи не працював в ТОВ «Україна 2001», та такої особи ніхто із працівників ТОВ «Україна 2001» не знає.

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину в сумі 16 076 039 грн. на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) кошти в сумі 8 500 000 грн.; ТОВ «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 38955340) кошти в сумі 4 000 000 грн.; ТОВ «Іфпостач» (код ЄДРПОУ 41148460) кошти в сумі 300 000 грн.; ТОВ «Сонар-Компані» (код ЄДРПОУ 40540933) кошти в сумі 1 583 224 грн. та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) кошти в сумі 1 692 989,86 грн.

У свою чергу, фізична особа-підприємець ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила незаконні дії, щодо переведення безготівкових коштів у готівку (далі - обготівкування) в сумі 1 692 989,86 грн., які шахрайським способом були викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна» при вище вказаних обставинах.

Так установлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення відповідальності та надання своїм діям вигляду законних, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Україна 2001» в особі ОСОБА_4, щодо поставки гіпсового матеріалу на суму 1,69 млн. грн.; рахунок на оплату № 18 від 21.04.2017 та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017.

Так, в зазначені документи внесені завідомо неправдиві відомості, оскільки договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 службовими особами ТОВ «Україна 2001» не укладався та не підписувався, гіпсовий матеріал ТОВ «Україна 2001» не отримувало.

Крім того, ОСОБА_7 з метою блокування зняття арешту на кошти в сумі 1,69 млн. грн., які були розміщенні на рахунку ФОП ОСОБА_7 організувала внесення відомостей в ЄРДР за № 1201704650003224 від 20.09.2017 за завідомо неправдивим повідомленням про злочин та надала слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Буряк Г.А. для долучення до зазначеного кримінального провадження копії договору поставки № 21/04-1 від 21.04.2017, рахунку на оплату № 18 від 21.04.2017 та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017.

Також ОСОБА_7, з метою створення штучних доказів, які б можна було використати під час досудового розслідування і в суді надала органу досудового розслідування завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину з корисливих мотивів, а саме подала до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заяву про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштами на загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 за поставлений нею гіпсовий матеріал згідно з договором поставки № 21/04-1 від 21.04.2017, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу ФОП ОСОБА_7 не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

Крім того, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного плану, який полягав у незаконному утриманні арештованих коштів на її рахунку та унеможливлення їх повернення законному володільцю - ТОВ «Суффле Агро Україна», з корисливих мотивів, під час допиту її як потерпілого у кримінальному провадженні № 12017040650003224 від 20.09.2017 надала завідомо неправдиві показання про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштами на загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу остання не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

За даними фактами незаконних дій ОСОБА_7 до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

Беручи до уваги вказані обставини виникла необхідність ознайомитись (провести виїмку) з матеріалами, що містяться у судовій справі № 201/12213/17 у Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська з приводу скарги ОСОБА_7, в якій просить суд зобов'язати посадових осіб Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, внести до ЄРДР відповідні дані за її заявою від 14.08.17 та розпочати досудове розслідування.

Зазначені документи перебувають у володінні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів судової справи, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в частині, які містять підписи ОСОБА_7, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовано та встановлено обставини, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів зазаначених документів, а відтак в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в частині, які містять підписи ОСОБА_7, що містяться судовій справі № 201/12213/17, яка перебуває у Жовтневому районному суді міста Дніпропетровська зокрема до: усіх без виключення документів судової справи № 201/12213/17 з приводу скарги ОСОБА_7 про внесення до ЄРДР відповідних даних за її заявою від 14.08.17.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Службовим особам Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та провести часткову виїмку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63174/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець