Ухвала суду № 79275010, 18.01.2019, Оболонський районний суд міста Києва

18.01.2019 Справа № 756/207/19

Справа № 756/207/19

Провадження № 1-кс/756/194/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

18 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Лісовенку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100050006368 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 січня 2019 року слідчий Сідняєв П.М. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660), юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім 8, а саме: договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № 1000000018 від 10.08.2016 ЛО №100, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага - 4,72 г., чиста вага - 4,68 г., сума кредиту - 2750 грн., договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0967100032 від 26.06.2017 ЛО №096, м. Київ, Оболонська площа, 4, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 5420 грн., договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0961700034 від 26.06.2017 ЛО №100, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 4717 грн., з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12018100050006368 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року до поліції надійшла заява представника ФОП «ОСОБА_10.» гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1, привласнила ювелірні вироби, що належать ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер 2149808121).

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.08.2018 року на підставі наказу про проведення інвентаризації № 3 у ювелірному відділу УТЦ «Метрополіс» за адресою: м. Київ, вул. М.Малиновського, 12, була призначена інвентаризація, за результатами якої був складений акт № 1, відповідно до якого у ФОП «ОСОБА_10.» було виявлено відсутність товару, а саме ювелірних виробів у кількості 98 штук на загальну суму 1 217 957 грн. Під час проведення інвентаризації продавець-консультант ОСОБА_6 зізналася в тому, що вона приблизно з 2016 року по 30 липня 2018 року привласнювала ювелірні вироби, які були їй ввірені.

Після чого, 01.08.2018 року ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомила, що вона з квітня 2016 року по 30 липня 2018 року перебуваючи на своєму робочому місці за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12, брала з вітрини ювелірні вироби, після чого відривала від них бірки, які як правило, клала до коробки з під взуття, що знаходилась на торгівельному майданчику, а ювелірні вироби здавала у ломбарди, що знаходились на території Оболонського району міста Києва.

Після чого, ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 бірки від ювелірних виробів у кількості 73 штуки та документи з ломбардів на ім'я ОСОБА_6, а саме специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311) від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 16 та ОСОБА_6 у кількості 5 шт., специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311) від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 125 та ОСОБА_6 в кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.147 від 20.04.2018 року укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_6 у кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.672 від 22.06.2018 року укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_6 у кількості 1 шт.

Крім цього, 01.08.2018 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 пішов до ломбардів, на які вказала ОСОБА_6, де ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 власні грошові кошти для того, щоб ОСОБА_6 викупила у ломбардах ювелірні вироби, а саме:

01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Оболонська, 6, було передано ОСОБА_6 грошові кошти у суму 23414,99 грн. для викупу ювелірних виробів, а саме: ланцюжок з золота (проба 585), вагою 12,6 грам, підвіску з золота (проба 585), вагою 27,79 грам, сережки з золота (проба 585) вагою 5,10 грам;

01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 10, ОСОБА_5 було передано ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 23414,99 грн. з метою викупу ювелірних виробів, а саме браслету з золота (проба 585) вагою 9,33 грам.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ФОП «ОСОБА_10.» № 4 від 04.04.2016 року ОСОБА_6 з 04.04.2016 року прийнята на посаду продавця-консультанта ювелірного відділу. 04 квітня 2016 року між ФОП «ОСОБА_5» (ідентифікаційний номер 2149808121) та ОСОБА_6 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до даного договору працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості та схоронності всіх переданих йому під звіт роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів протягом усього строку дії цього договору.

Згідно із п. 4 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: « У випадку виявлення недостачі переданих працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов'язується відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям у встановленому законодавством України порядку та розмірі».

Відповідно до п. 9 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «Працівник несе повну матеріальну відповідальність згідно даного Договору».

15.08.2018 року був направлений запит № 6368/125/51/01-18 на адресу ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660).

10.08.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вх. № 164 від 23.08.2018 року ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660) про те, що ОСОБА_6 користувалася послугами ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660), що знаходяться за адресами: м. Київ пр.-т. С.Бандери, 16-Б, м. Київ, Оболонська площа, 4, щодо закладання майна, а саме ювелірних виробів вироблених з золота, у період часу з 10.08.2016 року по 26.06.2017 року.

24.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660) юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріан, 12 кім 8, а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ОСОБА_6 та ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660).

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М. про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_6 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні № 12018100050006368 та підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 1000000018 від 10.08.2016 ЛО №100, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага - 4,72 г., чиста вага - 4,68 г., сума кредиту - 2750 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0967100032 від 26.06.2017 ЛО №096, м. Київ, Оболонська площа, 4, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 5420 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0961700034 від 26.06.2017 ЛО №100, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 4717 грн., які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660), юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріан, 12, кім 8.

Слідчий у судове засідання не з'явився, разом із матеріалами клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 8 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа у період часу з 04.04.2016 року по 31.07.20018 року за адресою: АДРЕСА_1, привласнила майно, що належать ФОП «ОСОБА_5».

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660) юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 12 кім 8, а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ОСОБА_6 та ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660).

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М. про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_6 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадження № 12018100050006368 та підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.

Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660), а саме: договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 1000000018 від 10.08.2016 ЛО №100, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага - 4,72 г., чиста вага - 4,68 г., сума кредиту - 2750 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0967100032 від 26.06.2017 ЛО №096, м. Київ, Оболонська площа, 4, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 5420 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0961700034 від 26.06.2017 ЛО №100, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 4717 грн., мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Сідняєва П.М. - задовольнити.

Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» і компанія «ВАШ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 31832660), юридична адреса: м. Київ вул. Чигоріна, 12, кім 8, а саме до наступних документів:

- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 1000000018 від 10.08.2016 ЛО №100, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага - 4,72 г., чиста вага - 4,68 г., сума кредиту - 2750 грн.;

- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0967100032 від 26.06.2017 ЛО №096, м. Київ, Оболонська площа, 4, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 5 420 грн.;

- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № 0961700034 від 26.06.2017 ЛО № 100, м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 16-Б, предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага - 8,55 г., чиста вага - 8,47 г., сума кредиту - 4 717 грн.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - до 17 лютого 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєва П.М. та/або Обельця Р.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько