Ухвала суду № 79272017, 18.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/727/19

Провадження №1- кс/712/463/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000008 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Гребенюк Є.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Гребенюк Є.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000008 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з інформацією про те, що посадові особи територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БМК-1», ЄДРПОУ 41788812, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13-а, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що 19.12.2018 директор територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси ОСОБА_2 уклала з директором ТОВ «БМК-1» ОСОБА_3 договір № 42 на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13-а на загальну суму 1 367 896 грн.

В подальшому на рахунок ТОВ «БМК-1» було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 831 765 грн., а 22.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 831.765 грн.

За отриманою інформацією директор територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси ОСОБА_2, та директор ТОВ «БМК-1» ОСОБА_3 та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати передбаченої на 2018 рік по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків державному бюджету на суму 831 765 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», ЄДРПОУ 41788812, яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Василини, 109 за період з 19.12.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 19.12.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Гребенюка Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, зобов'язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-1», ЄДРПОУ 41788812, яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Василини, 109 за період з 19.12.2018 по термін дії ухвали, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період;звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 19.12.2018 по термін дії ухвали, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюка Євгена Олександровича, слідчих, що перебувають у слідчій групі, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Лук’яненка Станіслава Валерійовича та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Овчаренка Олександра Валентиновича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник