Ухвала суду № 79272007, 18.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/732/19

Провадження №1- кс/712/468/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Гребенюк Є.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Гребенюк Є.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства "ЧЕРКАСИТОРФ" здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 12018251010002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку, передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий - ліквідатор ОСОБА_2 порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Під час проведення огляду території вказаного підприємства встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином, в порушення норм законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що відповідно до пункту 1 Декрету КМУ від 31.12.1992 №24-92 «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» установлено, що державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів. За змістом ст. 62 Господарського кодексу України « Підприємство- самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб». Таким чином Дочірнє підприємство «Черкаситорф» утворено всупереч вимог чинного законодавства, відповідно установчі документи не відповідають чинному законодавству та не дають підстав розпоряджатися майном, яке в незаконний спосіб передано до статутного капіталу. ДП «Черкаситорф» утворено та затверджено статут наказом ДП «Київторф» в порушення чинного законодавства.

ДП «Київторф» входить до складу Державного концерну «Укрторф».

Статутом Державного концерну «Укрторф», затвердженого постановою КМУ від 03.05.2007 №689, визначено виключний перелік прав ДК «Укрторф», та право розпорядження державним майном відсутнє.

Виключне право розпорядження майном має Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208.

Внаслідок чого, ОСОБА_2 подав до господарського суду звернення про початок процедури ліквідації за спрощеною процедурою - за рішенням власника, що надало можливість приймати рішення арбітражному керуючому без погодження з кредиторами без створення комітету кредиторів та не звітуватися про свою діяльність без кредиторами.

Відповідно до чинного законодавства власником державного майна, яке належить на праві господарського віддання ДП «Черкаситорф» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

В порушення вимог чинного законодавства в.о. директора ДП «Київторф» ОСОБА_3 підписує наказ №256 від 20.07.2016 року, яким: затверджує проміжний ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Черкаситорф», надав згоду на звернення до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення справи про банкрутство, уповноважив ліквідаційну комісію подати заяву про порушення справи про банкрутство та клопотати до господарського суду про призначення ліквідатором у справі про банкрутство ОСОБА_2

Всі рішення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про припинення та ліквідацію, реорганізацію підприємств вуглевидобувної та торф'яної галузей оформляються наказами за підписом Міністра. (зразки на сайті Міністерства - http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043)

В порушення вимог нормативних документів в.о. директора ДП «Київторф» ОСОБА_3 підписує наказ №245 від 12.01.2016 «Про припинення дочірнього підприємства «Черкаситорф» ДП «Київторф» шляхом ліквідації, посилаючись на окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 14.09.2015 №01/27-2201, відповідно до пункту 4 якого визначено наступне: «реорганізувати (ліквідувати) дочірні підприємства, утворені у порушення вимог законодавства. Відповідно юридичні підстави видавати наказ на ліквідацію ДП «Черкаситорф» наказом по ДП «Київторф» відсутні.

Дії та бездіяльність вищевказаних осіб призвели до припинення господарської діяльності, зростання заборгованості та початку процедури продажу майна банкрута з можливістю застосування процедури зниження вартості майна до появи покупця.

На даний час проведено оцінку майна та розпочато процедуру реалізації майнового комплексу без погодження оціночної вартості з власником майна - Мінпаливенерго.

Наказом ДП «Київторф» №251 від 22.03.2016 призначено голову ліквідаційної комісії ДП «Черкаситорф» ОСОБА_2

31.03.2016 року проведено інвентаризацію майна ДП «Черкаситорф», (копії інвентаризаційних відомостей наданні ОСОБА_2 до господарського суду).

Постановою господарського суду Черкаської області від 26.09.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ДП "Черкаситорф" ДП "Київторф", визнано підприємство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором у даній справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Перше оголошення про продаж майна ДП «Черкаситорф» вийшло 26.07.2018р., в якомувказано продаж в тому числітоварних запасів торфу фрезерного 7807 тонн. Всі подальші торги не відбувались і майно не реалізовувалось.

В змісті останнього оголошення про продаж майна за 17.12.2018р. вказано кількість до продажу торфу 2322,7 тонн.

Крім того, відповідно до наявних завірених копій документів, частину майна ліквідаційної маси реалізовано поза проведенням аукціону, а саме торф фрезерний, торф сільськогосподарський та торф пиловидний, що відповідно на момент здійснення оформлення документів на продаж майна ДП «Черкаситорф» ОСОБА_2 призвело до внесення неправдивих відомостей під час підписання документів з Товарна біржа «Подільська» в частині відображення неправдивої інформації про кількість торфу, що підлягає продажу. Також інвентаризацією майна, що проведена після призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 не включено прес (вага за паспортом 60 тон). В інвентаризаційну відомість включено прес 1 шт., а проведеним оглядом в рамках кримінального провадження зафіксовано наявність двох одиниць, що підтверджується протоколами огляду проведених з фото і відеофіксацією

Крім того оглядом встановлено, що фактично частина майна, яке знаходиться на території ДП «Черкаситорф» та використовувалось в виробничій діяльності на даний час не включено в ліквідаційну масу. Інші суб'єкти господарювання, які мали відношення до видобутку торфу та виробництва торфобрикету ліквідовані. Таким чином частина майна фактично не включена в інвентаризацію, яка проводилась в період ліквідації ДП «Черкаситорф».

Після призначення ОСОБА_2 головою ліквідаційної комісії та в подальшому ліквідатором - арбітражним керуючим, останнім не вжито заходів із збереження майна банкрута, яке знаходилось на полях видобування, що включено до ліквідаційної маси, що призвело до зменшення вартості майна та виведення техніки із робочого стану. Відповідно до останнього оголошення про продаж майна ДП «Черкаситорф» затоплено наступну техніку: 14 км, рельси Р-18, Р-24, переважно затоплена; ворошилка ВМФ; Валкувач; - 2 шт.; МТФ-18; Машина штабелююча МТФ-71М.

Хоча відповідно до показів свідків затоплено: валкував, ворошилку, фрез барабан, лопату до малого бульдозеру, саморобний механізм під назвою «крот».

Крім того, в наявних інвентаризаційних відомостях відсутня інформація про присутність на інвентаризації ліквідатора ОСОБА_2, що вказує на не належне виконання останнім своїх службових повноважень.

Відповідно до протоколу №1 від 28.12.2018 про визначення учасників аукціону організатору аукціону ТБ «Подільська» подано заяви від наступних юридичних осіб: ПП «Ліга Сервіс» ЄДРПОУ 31778991 керівник ОСОБА_4 та ТОВ «Надра торф» ЄДРПОУ 42570205 керівник ОСОБА_5. Проведеним аналізом встановлено, що вказані юридичні особи є пов'язані між собою, оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «Агіка» ЄДРПОУ 24726894, керівником якого є останній. Крім того відповідно до відомостей АІПС «Армор» до Шевченківського РУ ГУМВС в місті Києві звернувся 08.10.2014 ОСОБА_4 про виявлення крадіжки по вул. Зооологічна, 4а, тобто за адресою ТОВ «Надра торф». Вказані факти свідчать про наявність змови між учасниками аукціону. Крім того в матеріалах кримінального провадження наявні докази підготовки аукціону за домовленістю з арбітражним керуючим та про не допуск інших учасників до аукціону, створення штучних перепон для забезпечення ознайомлення з майном, що включено до ліквідаційної маси.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи ДП «Черкаситорф», що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться в Черкаській районній державній адміністрації Черкаської області за адресою: вулиця В'ячеслава Чорновола, 157, Черкаси, Черкаська область, та отриманні належним чином завіреної її копії.

В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання , суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12018251010002860 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Гребенюка Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на отримання належним чином завіреної копії, реєстраційної справи ДП «Черкаситорф», що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться в Черкаській районній державній адміністрації Черкаської області,за адресою: вулиця В'ячеслава Чорновола, 157, Черкаси, Черкаська область.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Гребенюка Євгена Олександровича, оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Курінного Олега Володимировича, Бабенка Миколу Станіславовича, Коломійця Едуарда Валерійовича, Морганюка Євгенія Володимировича, Березневича Ігоря Євгеновича, Вжесневського В’ячеслава Анатолійовича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник