Ухвала суду № 79269370, 18.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14164/17

н/п 1-кс/640/969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Неминущого С.С.,

Кусова Є.А.,

власника майна - ОСОБА_2,

представника

власника майна - ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С. по кримінальному провадженню № 12016220430000235 від 19.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Неминущого С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А., в якому він просить накласти арешт на майно та документи:

1) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_20, а саме:

- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_1;

- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- пластикова карта з під сім-картки оператора мобільного зв'язку зі штрих-кодом НОМЕР_4;

- дві сім-картки оператора мобільного зв'язку «Life»;

- частина пластикової картки з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_5;

- пластикова картка з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_6;

- флеш-картка пам'яті ММС/ММС ІІ RS-MMC;

- блокнот з чорновими записами з надписом на обкладинці «Pro credit bank»;

- блокнот з чорновими записами з обкладинкою коричневого кольору;

- копія довідки від 31.07.2015 без номеру;

- чотири аркуші формату А-4 з чорновими записами;

- договір оренди квартири від 19.09.2009;

- чотири аркуші паперу формату А-6 з чорновими записами;

- товарно-транспортна накладна 21.01.2011 без номеру;

- аркуш паперу з блокноту з чорновими записами, -

із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;

2) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучені 20.12.2018 під час обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_21, а саме:

- мобільний телефон IPhone 5 білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_11;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Life», серійний номер НОМЕР_8;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «МТС», серійний номер НОМЕР_9;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Київстар», серійний номер НОМЕР_10, -

із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;

3) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_22, а саме:

- печатка ПП «Технологічний центр - ЛН»;

- закордонний паспорт ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_12

- мобільний телефон моделі «LG» imei НОМЕР_17 без сім-карти;

- мобільний телефон моделі «SAMSUNG» imei НОМЕР_16 з сім-картою «МТС»;

- візитки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21;

- картки без сім-карти «Life» з номером НОМЕР_15

- мобільний телефон моделі «LG» без сім-карти, з картою пам'яті 16 Gb Toshiba, imei НОМЕР_14

- паспорт громадянина України ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_13;

- білет учнів №23-11-Т, №31Т-35, №13-11Т, №29-11Т, №24-11Т, №22-11Т, №4-41Т, №31-Т-34, №18-11Т, №17-11Т, №9-11Т, №11-11Т, №20-11Т, №6-11Т та пропуск на ОСОБА_23;

- паспорт громадянина України ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_18

- копія паспорту ОСОБА_24 (інше обличчя);

- копія паспорту ОСОБА_24 та кодом ІПН;

- оригінал довідки №3673 від 16.12.2005 на ОСОБА_25;

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_24;

- копія свідоцтва про право власності на житло: квартиру АДРЕСА_1;

- копія листа ХМР від 02.09.2013 ОСОБА_24;

- ордер на жиле приміщення НОМЕР_19 ОСОБА_24;

- копія довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- оригінал довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- копія технічного паспорту АДРЕСА_2;

- копія довідки ОСОБА_24 від ОСББ «Супутник-1»;

- візитки ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31;

- блокнот синього кольору з чорновими записами;

- вінчестер «SAMSUNG» ємністю 250 Gb, s\n S04RJ1MQ401334;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт. на суму 5500 доларів США: LB30316887F, LL59113588C, LL37479353A, LB29028341R, LB75786757N, LB75103351A, LF43108977G, LL18539773G, LF26818460D, LA74128843A, LB17203768G, LC07793670B, LB67516925J, LK42767459E, JA31421185A, LF70311569F, LB75786756N, LB22413335C, LG19178139B, LH20375059C, LJ94862789A, LG92376720B, LB66331767C, LB46081622C, LF45921904H, LL74457978C, LB19317413V, LB12987621W, MB55435289E, LL45127816G, LE81287298D, LL87621688C, LB57154695V, LL65478595C, LL65787691C, MB85803609D, MB858036008D, MB85803610D, MB85803611D, MB85803612D, LB06193156S, LE57415080C, LB06763095S, MD54330663A, MD54330665A, LB50208047G, LB50208048G, LB11646639H, LB77473967G, LG03484036C, LH60152095B, LG02562089C, LH60152094B, LG02562442C, LG02562088C;

- оригінал паспорту ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_7, серії НОМЕР_20

- оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_33 та ОСОБА_34;

- оригінал довідки індивідуального податкового номеру ОСОБА_34;

- картка без сім-карти «МТС» НОМЕР_21

- 2 блокноти з чорновими записами;

- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_35;

- бланки «ХТМ» з печаткою, не заповнені - 2 шт.;

- довідка ЖЕУ-61 від 13.05.1997;

- довідка ЖЕД-61 на ОСОБА_36;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_3;

- папка жовтого кольору щодо технічної документації на земельну ділянку АДРЕСА_23 від ОСОБА_37 на ОСОБА_2;

- пусті бланки договору про надання юридичних послуг з підписом адвоката ОСОБА_38;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_4 з розпорядженням та довідкою;

- копія свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_5;

- копія державного акту на земельну ділянку на ОСОБА_39 з іншими документами;

- фіолетова папка, в якій знаходяться наступні документи: оригінал довіреності на ОСОБА_2 від ОСОБА_40, ОСОБА_41, копії паспортів, рішень суду, заяв, витягів на нерухоме майно від ОСОБА_42, ОСОБА_43, акти погодження меж земельної ділянки від 2017 року без точної дати по АДРЕСА_24, акт погодження меж земельної ділянки від 16.05.2017 по АДРЕСА_25; Оригінал довіреності від 22.11.2016 від ОСОБА_40 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 24.12.2016 від ОСОБА_42 на ОСОБА_2; Завірена копія рішення від 21.06.2017 №685/17 ХМР; Оригінал довіреності від 16.06.2017 від ОСОБА_41 на ОСОБА_2; Завірена копія рішення Московського р/с м. Харкова від 10.05.2017, справа №643/1838/17; Копія витягу №92860092 від 26.07.2017; Копія паспорту ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_8; Лист КП «ХМБТІ» №2503378 від 12.06.2017 щодо адреси: АДРЕСА_26; Оригінал заяви до відділу реєстрації місця проживання від ОСОБА_2 щодо ОСОБА_41; Оригінал опису документів від ОСОБА_41; Оригінал заяви до Адміністрації Київського району ХМР від ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 17.01.2017 від ОСОБА_43 на ОСОБА_2; Копія довіреності від 27.04.2016 від ОСОБА_44 на ОСОБА_2; Копія паспорту ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_9; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_44, серії НОМЕР_22; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_44, серії ЯЛ №722585; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОСОБА_44 від 14.12.2007; Копія паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_10; Оригінал довідки Омельницької с/р Кременчуцького району Полтавської області від 22.07.2016 №1385; Бланки заяви до адміністрації Холодногірського району ХМР; Бланки заяви до відділу у м. Харкові ГУ Держгеокадастру у Х/о; Незаповнений бланк довідки щодо стаціонарного лікування з печатками лікувального закладу; Копія технічного паспорту АДРЕСА_6; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_11; Копія витягу з державного реєстру речових прав №77939731 від 11.01.2017; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.12.2016 №1-16-320669-Ц2; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_12; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_13; Копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_30 від 21.10.2002 між ОСОБА_49 та ОСОБА_50; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_14; Копія паспорту ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_15; Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_16; Копія паспорту ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_16; Копія паспорту ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_17; Копія договору про намір укласти договорі купівлі-продажу квартири від 07.03.2012 за адресою: АДРЕСА_7; Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 від ОСОБА_54; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17889405 від 26.02.2008; Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №13032005 від 12.02.2008; Копія паспорту ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_18; Копія паспорту ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_19; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_57О, ІНФОРМАЦІЯ_20; Копія рішення Люботинського р/с Х/о від 22.08.2016, справа №630/480/16-ц; копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_58 по АДРЕСА_28

- копії документів щодо буд. АДРЕСА_29 (технічний паспорт, рішення, план, витяг, тощо);

- копія паспорту ОСОБА_59;

- копії технічної документації щодо буд. АДРЕСА_27

- оригінал довіреності від ОСОБА_60 на ОСОБА_2 щодо АДРЕСА_8 та інші технічні документи;

- копії технічної документації щодо АДРЕСА_9;

- технічна документація щодо земельної ділянки НОМЕР_23

- оригінал довіреності від ОСОБА_37 на ОСОБА_2;

- пояснювальні записки та завдання ТОВ «Геодезично-вишукувального центру»;

- технічна документація щодо земельної ділянки по вул. Кромській в м. Харкові;

- технічна документація із землеустрою ділянка 16 СТ «Запрудне» м. Люботин в Харківській області;

- технічна документація щодо АДРЕСА_10;

- договір та акт на землевпорядні роботи земельної ділянки НОМЕР_24

- копія паспорту ОСОБА_61;

- довіреність від ОСОБА_62 на ОСОБА_2 та технічна документація щодо буд. АДРЕСА_31

- довіреність від ОСОБА_63, ОСОБА_64 на ОСОБА_2 та інші документи щодо представництва;

- папка синього кольору з технічною документацією щодо буд. АДРЕСА_32

- папка чорного кольору з технічною документацією (Свідоцтво про право власності на житло від 04.11.1993 за адресою: АДРЕСА_33; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_2; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_65; Ухвала Ленінського р/с м. Харкова від 07.05.2015, справа№642/3353/15-ц; Супровідний лист Дзержинського р/с м. Харкова по справі №638/2037914-Ц; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_66 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_67 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 05.05.2015 від ОСОБА_61 на ОСОБА_68; Копія паспорта ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_21; Копія паспорта ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_22; Оригінал довіреності від 30.06.2015 від ОСОБА_70 на ОСОБА_2; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_71, 11.09.2012; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_23; Копія довідки від лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_70; Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_72 та ОСОБА_70 від 11.06.2015; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_24; Позовна заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_70 до ОСОБА_72 від 12.06.2015; Копія ухвали Дзержинського р/с м. Харкова від 05.02.2013, справа №2/638/1928/13; Копія листа ГУЮ у Харківській області від 15.11.2012;Копія позову до Дзержинського р/с м. Харкова від 15.01.2013; Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 31.07.2014, справа №639/7628/14-ц; Копія рішення про відмову в державній реєстрації від 21.08.2013 №5171560; Копія плану квартири АДРЕСА_12; Копія заповіту від 06.12.2011 від ОСОБА_73; Копія свідоцтва про право власності від 22.01.2001; Копія технічного паспорту на АДРЕСА_13; Копія листа від КП «ХМБТІ» від 23.11.2000;Копія довідки ЖБК «Олімп-2» від 06.11.2000; Чорнові записи щодо ОСОБА_61 та ОСОБА_68; Копія паспорту ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_25; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_26; Копія свідоцтва про право власності на житло від 05.06.2000 по вул. Грицевця, 14, кв. 92 в м. Харкові; Копія договору міни від 14.12.2007 між ОСОБА_76 та ОСОБА_77; Копія витягу про реєстрацію права власності від 14.01.2008 №17354009; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_27; Бланки картки реєстрації за Формою А - шт..; Копія заповіту від 19.08.2010 від ОСОБА_79;Копія технічного паспорту на виробничий будинок літ. «К-1» по АДРЕСА_34; Копія паспорту ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_28; Копія викопіровки будівельного кварталу №2058 ділянки АДРЕСА_35; Копія рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 03.02.2008, справа №2-741/2008; Копія витягу про реєстрацію права власності від 21.05.2008 №18891626; Копія викопіровки ділянки №2056 по пров. Червоних Старшин в м. Харкові; Копія паспорту ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_29; Копія договору дарування від 09.08.1988 між ОСОБА_82; Копія договору купівлі-продажу від 06.10.1989 між ОСОБА_83 та ОСОБА_84; Копія викопіровки ділянки №2058 по пров. Червоних Старшин в м. Харкові; Копія рішення від 04.07.2006 №43-19 про анулювання правової реєстрації; ОСОБА_82 від КП «ХМБТІ» від 15.09.2006 №6168; Бланк запиту від приватного нотаріуса ОСОБА_85 від 06.06.2013 №79/02-14; Копія паспорта ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_30; 2 блокноти з чорновими записами; Чонові записи щодо ОСОБА_86; Заява від ОСОБА_7 до Фрунзенського РВ; Заява ОСОБА_7 до прокурора Фрунзенського району м. Харкова; ОСОБА_82 паперу з відбиткою печатки приватного нотаріуса ОСОБА_87; Копія ухвали Київського р/с м. Харкова від 02.03.2010, справа №2-208/10/18; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 28.01.2010, справа №2-208/10/18; Ухвала Киїського р/с м. Харкова від 27.05.2010, справа №6-283/10/18; Копія витягу про реєстрацію права власності від 22.09.2010 №27396837; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 15.11.2012, справа №2018/2-3532/11; Копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_37

- папка синього кольору з технічною документацією (довіреності на ОСОБА_2, технічні паспорти, довідки, заяви, тощо);

- оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_88 та ОСОБА_89;

- копія паспорту ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_31;

- технічний паспорт нежитлової будівлі Д-1 АДРЕСА_36 та інші документи;

- попередній договір між ОСОБА_2 та ОСОБА_91;

- копія паспорту ОСОБА_92;

- довіреність від ОСОБА_93 на ОСОБА_2;

- блокнот синього кольору «Укрнафта» з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору «AMG Group» з чорновими записами;

- копія паспорту ОСОБА_94

- оригінал довіреності ОСОБА_95 на ОСОБА_96;

- оригінал довідки ОСББ «Супутник-1» АДРЕСА_14;

- копія паспорту Російської Федерації ОСОБА_97;

- копія технічного паспорту АДРЕСА_15;

- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_38

- копія довідки КП «Жилкомсервіс №10» АДРЕСА_16;

- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_98;

- оригінал довіреності від ОСОБА_99 на ОСОБА_2;

- копія паспорту ОСОБА_99;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_9;

- довідка ОСОБА_99;

- копія довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_100;

- довідка ОСОБА_24 КП «ХМБТІ»;

- оригінал довіреності від ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- оригінал довіреності від ОСОБА_2 на ОСОБА_101, ОСОБА_102;

- оригінал довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_2;

- системний блок чорного кольору «НР №2200-SFF», s\n CZC0517KSB;

- ноутбук з зарядним пристроєм «Lenovo» s\n PF\00TW214/03;

- папка з пустими бланками: свідоцтво про смерть, КП «Жилкомсервіс №37», свідоцтво про народження;

- копія свідоцтва про право власності АДРЕСА_17;

- заява ОСОБА_104;

- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_39 з рішенням суду, позовної заяви;

- копія паспорту ОСОБА_105 з довідкою;

- копія листа ОСОБА_105 від ТОВ «ГВЦ»;

- копія заяви ОСОБА_105 від 26.09.2017;

- копія відповіді ОСОБА_105 від 09.10.2017;

- копія паспорту ОСОБА_104;

- висновок про технічний стан буд. АДРЕСА_40

- заява ОСОБА_105 від 11.11.2017;

- роздруківка апеляційної скарги від ОСОБА_105;

- довідка про склад сім'ї по АДРЕСА_41

- копія технічного паспорту АДРЕСА_42 з рішеннями та витягами;

- звіт про оцінку майна - АДРЕСА_42;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_2, моделі «Samsung J7» чорного кольору з сім-картою «МТС» НОМЕР_25

із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, грошових коштів із здачею на відповідні депозитні рахунки державних установ.

Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Неминущий С.С. у поданому клопотанні просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна та вважати його пропущеним із поважних причин, у зв'язку з тим, що 72 години після отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна припадало на вихідні та святкові дні та подати зазначене клопотання протягом 72 годин не виявилось можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430000235, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2016. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26.11.2015 по 04.12.2015 невстановлені особи, у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_106, ОСОБА_104, ОСОБА_107 та приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, використавши втрачений у 2012 році паспорт ОСОБА_108, який на той час був недійсним, підробили правовстановлюючі документи від її імені на квартиру АДРЕСА_18 та нотаріально посвідчили на підставі підробленого свідоцтва про право власності на житло серії НОМЕР_26, нібито виданого 04.09.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду, ряд фіктивних договорів, переоформлюючи право власності на зазначену квартиру на членів злочинної групи, а саме 26.11.2015 договір дарування від особи, фотографія якої була вклеєна у недійсний паспорт ОСОБА_108 на ОСОБА_106 та в подальшому, 27.11.2015 договір купівлі-продажу зазначеної квартири від ОСОБА_106 на ОСОБА_104 за 1055600 гривень, та 04.12.2015 договір купівлі-продажу від ОСОБА_104 на ОСОБА_107 за 900000 гривень. Згідно свідоцтва про право власності на житло серії НОМЕР_26, виданого 04.09.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду право власності на зазначену квартиру насправді належало ОСОБА_109, який помер ІНФОРМАЦІЯ_32.

Крім того, 14.03.2015 невстановлені особи, у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_110, ОСОБА_107 та приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, підробивши 13.03.2015 довіреність від власника квартири АДРЕСА_43, яка померла у січні 2015 року, переоформили право власності на зазначену квартиру на одного з членів злочинної групи ОСОБА_107, нотаріально посвідчивши договір-купівлі продажу квартири за 610000 гривень, та 25.12.2015 уклали договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_107 та ОСОБА_111 за 197000 гривень.

Крім того, у 2017 році невстановлені особи, за попередньою змовою з ОСОБА_41, ОСОБА_6, ОСОБА_104, ОСОБА_2, приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, державними реєстраторами, приватними суб'єктами оціночної діяльності та виготовлення технічних паспортів, шахрайським шляхом заволоділи недобудованим будинком по АДРЕСА_44, що належить на праві власності ОСОБА_105, підробивши офіційні документи шляхом зміни у правоустановчих документах адреси будинку з АДРЕСА_44 на неіснуючу по АДРЕСА_45 та власника будинку з ОСОБА_105 на ОСОБА_6, яка насправді ніколи не була власником будинку, та, звернувшись до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою від ОСОБА_41 до ОСОБА_6 щодо визнання за першим права власності на зазначений будинок в зв'язку з невиконанням останньої зобов'язань, отримали рішення суду від 10.05.2017, яким позовну заяву ОСОБА_41 задоволено та визнано за ним право власності на будинок по АДРЕСА_45. В подальшому, на підставі зазначеного судового рішення, зареєстрували 18.08.2017 та 21.08.2017 фіктивні нотаріальні договори купівлі-продажу зазначеного будинку між продавцем ОСОБА_41 та покупцем ОСОБА_104 Зазначене рішення Московського районного суду м.Харкова скасовано Апеляційним судом Харківської області 09.01.2018 як незаконне та 23.02.2018 прокурором в окреме провадження виділено матеріали за фактом постановлення суддею Московського районного суду м. Харкова Ференчук О.В. завідомо неправосудного рішення.

Зазначене вказує на те, що члени злочинної групи по підробленим документам отримали правовстановлюючі документи на недобудований будинок ОСОБА_105, умисно змінивши адресу на неіснуючу, та переоформили право власності на нього на членів зазначеної злочинної групи ОСОБА_6, ОСОБА_41 та ОСОБА_104, для подальшого продажу будинку добросовісному набувачеві.

Згідно довідок БТІ та ТОВ Геодезично-вишукувальний центр», будинок АДРЕСА_46 є одним і тим самим будинком, при цьому раніше був зареєстрований будинок за адресою АДРЕСА_47 та рішення про присвоєння або зміну зазначеної адреси Харківською міською радою не приймалося. Речове право на житловий будинок по АДРЕСА_44 зареєстроване за ОСОБА_105

Згідно показань свідків та потерпілої, до ТОВ «Геодезично-вишукувальний центр», ФОП ОСОБА_112, звернулась особа на ім'я ОСОБА_2, яка замовила роботи по встановленню меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_26 та технічний паспорт, при цьому діяла нібито від імені власника ОСОБА_41, та після проведення зазначених робіт, отримала на руки документи щодо прийняття робіт, повернувши їх з підписами від імені ОСОБА_41

20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_48 виявлено та вилучено належне їй та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, які необхідно дослідити під час проведення судових комп'ютерно-технічних та почеркознавчих експертиз.

20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_21 виявлено та вилучено належне йому та стороннім особам майно, цифрові носії інформації, які необхідно дослідити під час проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз.

20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_49 виявлено та вилучено належне їй та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, які необхідно дослідити під час проведення судових комп'ютерно-технічних та почеркознавчих експертиз.

21.12.2018 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.

Як зазначено слідчим, вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв'язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того частина документів є правовстановлюючими та особистими документами сторонніх осіб, до яких ОСОБА_2 та ОСОБА_6 не мають жодного відношення та підлягають поверненню законним власникам, з'ясуванню під час досудового розслідування яким чином вони потрапили до осіб, у яких були вилучені.

Вилучені мобільні телефони, сім-картки, цифрові носії інформації, ноутбуки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з'єднання ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6 в період вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть містити в собі іншу доказову інформацію, інформацію щодо створення та копіювання підроблених офіційних документів, які використовувались для вчинення злочинів, у зв'язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи.

Крім того, на думку слідчого, вилучені під час обшуку грошові кошти є майном, яке, ймовірно, здобуте від незаконного продажу квартир потерпілих та за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна за умови, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, крім того могли бути отримані злочинним шляхом від незаконних дій з майном потерпілих.

Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуків згідно з ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018, у зв'язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

Слідчим зазначено, що вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Слідчим зазначено, що з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, використання їх під час досудового розслідування, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене 20.12.2018 р. під час проведення обшуків помешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_48, помешкання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_21, та помешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_49, зазначене в клопотанні майно.

У судовому засіданні слідчі підтримали подане клопотання.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, власники майна, у судове засідання не з'явились; судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна, про що слідчим Неминущим С.С. суду надано рапорт, у якому, крім цього, зазначено, що ОСОБА_6 повідомила, що у судове засідання не з'явиться, заперечувала проти накладення арешту на два мобільні телефони, якими бажає користуватися, а представник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_113 заперечувала проти накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_7

ОСОБА_7 надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, заперечуючи проти його задоволення, оскільки вилучений мобільний телефон не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук, крім цього, вважає, що слідчим пропущено строки на звернення з даним клопотанням до суду.

ОСОБА_2, власниця майна, та її представник - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на майно, оскільки більшість вилучених документів не має відношення до даного кримінального провадження, частина їх належить матері ОСОБА_2 ( документи на квартиру по АДРЕСА_50 зокрема, комп'ютер, який належить поверненню власнику. Щодо вилучених грошових коштів, то вони належать її сім'ї, оскільки успадковані після смерті дідуся та бабусі.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчих, ОСОБА_2 та її представника, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 20.12.2018 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018 р. було проведено обшуки помешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_48, помешкання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_21, та помешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_49, під час проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

26.12.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого Неминущого С.С. у кримінальному провадженні № 12016220430000235 від 19.01.2016 про арешт вилученого під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майна, надіслане ним 22.12.2018 р. через ПАТ «УКРПОШТА». Ухвалами слідчого судді від 26.12.2018 р. клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин та надіслано прокурору поштою.

Зазначені ухвали слідчого судді фактично отримані прокурором 02.01.2019 р. о 17 годині 30 хвилин.

Після чого, 08.01.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотаннями про арешт вилученого майна, однак ухвалами слідчого судді від 08.01.2019 р. клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Зазначені ухвали слідчого судді фактично отримані прокурором 11.01.2019 р. о 16 годині 30 хвилин.

16.01.2019 р. слідчий Неминущий С.С. втретє звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майна у кримінальному провадженні № 12016220430000235 від 19.01.2016, щляхом направлення його через ПАТ «УКРПОШТА» 14.01.2019 р.

При цьому, слідчий Неминущий С.С. просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна до суду та вважати його пропущеним із поважних причин, у зв'язку з тим, що 72 години після отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна припадало на вихідні та святкові дні та подати зазначене клопотання протягом 72 годин не виявилось можливим.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуків за зазначеними адресами, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна, надіславши його через ПАТ «УКРПОШТА», потім двічі звернувся з даними клопотаннями в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків - особисто та шляхом направлення клопотання через ПАТ «УКРПОШТА» відповідно 08.01.2019 р. та 16.01.2019 р. При цьому, сплив строків для усунення недоліків, визначених ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2018 р., закінчувався 05.01.2019 р., а клопотання надійшло у перший робочий, наступний за вихідними та святковими днями день, а саме: 08.01.2019 р., а визначених ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.01.2019 р., - 14.01.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення цивільних позовів, можливої конфіскації майна та забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 20.12.2018 р. в ході проведених обшуків помешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_48, помешкання ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_21, та помешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_49, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого Неминущого С.С. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 20.12.2018 р. в ході обшуків майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна - задовольнити.

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Неминущому С.С. строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 20.12.2018 р. під час проведення обшуків майна.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С. по кримінальному провадженню № 12016220430000235 від 19.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме речі тадокументи:

1) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_20, а саме:

- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_1;

- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- пластикова карта з під сім-картки оператора мобільного зв'язку зі штрих-кодом НОМЕР_4;

- дві сім-картки оператора мобільного зв'язку «Life»;

- частина пластикової картки з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_5;

- пластикова картка з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_6;

- флеш-картка пам'яті ММС/ММС ІІ RS-MMC;

- блокнот з чорновими записами з надписом на обкладинці «Pro credit bank»;

- блокнот з чорновими записами з обкладинкою коричневого кольору;

- копія довідки від 31.07.2015 без номеру;

- чотири аркуші формату А-4 з чорновими записами;

- договір оренди квартири від 19.09.2009;

- чотири аркуші паперу формату А-6 з чорновими записами;

- товарно-транспортна накладна 21.01.2011 без номеру;

- аркуш паперу з блокноту з чорновими записами;

2) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучені 20.12.2018 під час обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_21, а саме:

- мобільний телефон IPhone 5 білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_11;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Life», серійний номер НОМЕР_8;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «МТС», серійний номер НОМЕР_9;

- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Київстар», серійний номер НОМЕР_10;

3) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_22, а саме:

- печатка ПП «Технологічний центр - ЛН»;

- закордонний паспорт ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_12

- мобільний телефон моделі «LG» imei НОМЕР_17 без сім-карти;

- мобільний телефон моделі «SAMSUNG» imei НОМЕР_16 з сім-картою «МТС»;

- візитки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21;

- картки без сім-карти «Life» з номером НОМЕР_15

- мобільний телефон моделі «LG» без сім-карти, з картою пам'яті 16 Gb Toshiba, imei НОМЕР_14

- паспорт громадянина України ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_13;

- білет учнів №23-11-Т, №31Т-35, №13-11Т, №29-11Т, №24-11Т, №22-11Т, №4-41Т, №31-Т-34, №18-11Т, №17-11Т, №9-11Т, №11-11Т, №20-11Т, №6-11Т та пропуск на ОСОБА_23;

- паспорт громадянина України ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_18

- копія паспорту ОСОБА_24 (інше обличчя);

- копія паспорту ОСОБА_24 та кодом ІПН;

- оригінал довідки №3673 від 16.12.2005 на ОСОБА_25;

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_24;

- копія свідоцтва про право власності на житло: квартиру АДРЕСА_1;

- копія листа ХМР від 02.09.2013 ОСОБА_24;

- ордер на жиле приміщення НОМЕР_19 ОСОБА_24;

- копія довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- оригінал довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- копія технічного паспорту АДРЕСА_2;

- копія довідки ОСОБА_24 від ОСББ «Супутник-1»;

- візитки ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31;

- блокнот синього кольору з чорновими записами;

- вінчестер «SAMSUNG» ємністю 250 Gb, s\n S04RJ1MQ401334;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт. на суму 5500 доларів США: LB30316887F, LL59113588C, LL37479353A, LB29028341R, LB75786757N, LB75103351A, LF43108977G, LL18539773G, LF26818460D, LA74128843A, LB17203768G, LC07793670B, LB67516925J, LK42767459E, JA31421185A, LF70311569F, LB75786756N, LB22413335C, LG19178139B, LH20375059C, LJ94862789A, LG92376720B, LB66331767C, LB46081622C, LF45921904H, LL74457978C, LB19317413V, LB12987621W, MB55435289E, LL45127816G, LE81287298D, LL87621688C, LB57154695V, LL65478595C, LL65787691C, MB85803609D, MB858036008D, MB85803610D, MB85803611D, MB85803612D, LB06193156S, LE57415080C, LB06763095S, MD54330663A, MD54330665A, LB50208047G, LB50208048G, LB11646639H, LB77473967G, LG03484036C, LH60152095B, LG02562089C, LH60152094B, LG02562442C, LG02562088C;

- оригінал паспорту ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_7, серії НОМЕР_20

- оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_33 та ОСОБА_34;

- оригінал довідки індивідуального податкового номеру ОСОБА_34;

- картка без сім-карти «МТС» НОМЕР_21

- 2 блокноти з чорновими записами;

- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_35;

- бланки «ХТМ» з печаткою, не заповнені - 2 шт.;

- довідка ЖЕУ-61 від 13.05.1997;

- довідка ЖЕД-61 на ОСОБА_36;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_3;

- папка жовтого кольору щодо технічної документації на земельну ділянку АДРЕСА_23 від ОСОБА_37 на ОСОБА_2;

- пусті бланки договору про надання юридичних послуг з підписом адвоката ОСОБА_38;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_4 з розпорядженням та довідкою;

- копія свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_5;

- копія державного акту на земельну ділянку на ОСОБА_39 з іншими документами;

- фіолетова папка, в якій знаходяться наступні документи: оригінал довіреності на ОСОБА_2 від ОСОБА_40, ОСОБА_41, копії паспортів, рішень суду, заяв, витягів на нерухоме майно від ОСОБА_42, ОСОБА_43, акти погодження меж земельної ділянки від 2017 року без точної дати по АДРЕСА_24, акт погодження меж земельної ділянки від 16.05.2017 по АДРЕСА_25; Оригінал довіреності від 22.11.2016 від ОСОБА_40 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 24.12.2016 від ОСОБА_42 на ОСОБА_2; Завірена копія рішення від 21.06.2017 №685/17 ХМР; Оригінал довіреності від 16.06.2017 від ОСОБА_41 на ОСОБА_2; Завірена копія рішення Московського р/с м. Харкова від 10.05.2017, справа №643/1838/17; Копія витягу №92860092 від 26.07.2017; Копія паспорту ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_8; Лист КП «ХМБТІ» №2503378 від 12.06.2017 щодо адреси: АДРЕСА_26; Оригінал заяви до відділу реєстрації місця проживання від ОСОБА_2 щодо ОСОБА_41; Оригінал опису документів від ОСОБА_41; Оригінал заяви до Адміністрації Київського району ХМР від ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 17.01.2017 від ОСОБА_43 на ОСОБА_2; Копія довіреності від 27.04.2016 від ОСОБА_44 на ОСОБА_2; Копія паспорту ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_9; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_44, серії НОМЕР_22; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_44, серії ЯЛ №722585; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОСОБА_44 від 14.12.2007; Копія паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_10; Оригінал довідки Омельницької с/р Кременчуцького району Полтавської області від 22.07.2016 №1385; Бланки заяви до адміністрації Холодногірського району ХМР; Бланки заяви до відділу у м. Харкові ГУ Держгеокадастру у Х/о; Незаповнений бланк довідки щодо стаціонарного лікування з печатками лікувального закладу; Копія технічного паспорту АДРЕСА_6; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_11; Копія витягу з державного реєстру речових прав №77939731 від 11.01.2017; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.12.2016 №1-16-320669-Ц2; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_12; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_13; Копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_30 від 21.10.2002 між ОСОБА_49 та ОСОБА_50; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_14; Копія паспорту ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_15; Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_16; Копія паспорту ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_16; Копія паспорту ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_17; Копія договору про намір укласти договорі купівлі-продажу квартири від 07.03.2012 за адресою: АДРЕСА_7; Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 від ОСОБА_54; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17889405 від 26.02.2008; Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №13032005 від 12.02.2008; Копія паспорту ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_18; Копія паспорту ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_19; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_57О, ІНФОРМАЦІЯ_20; Копія рішення Люботинського р/с Х/о від 22.08.2016, справа №630/480/16-ц; копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_58 по АДРЕСА_28

- копії документів щодо буд. АДРЕСА_29 (технічний паспорт, рішення, план, витяг, тощо);

- копія паспорту ОСОБА_59;

- копії технічної документації щодо буд. АДРЕСА_27

- оригінал довіреності від ОСОБА_60 на ОСОБА_2 щодо АДРЕСА_8 та інші технічні документи;

- копії технічної документації щодо АДРЕСА_9;

- технічна документація щодо земельної ділянки НОМЕР_23

- оригінал довіреності від ОСОБА_37 на ОСОБА_2;

- пояснювальні записки та завдання ТОВ «Геодезично-вишукувального центру»;

- технічна документація щодо земельної ділянки по вул. Кромській в м. Харкові;

- технічна документація із землеустрою ділянка 16 СТ «Запрудне» м. Люботин в Харківській області;

- технічна документація щодо АДРЕСА_10;

- договір та акт на землевпорядні роботи земельної ділянки НОМЕР_24

- копія паспорту ОСОБА_61;

- довіреність від ОСОБА_62 на ОСОБА_2 та технічна документація щодо буд. АДРЕСА_31

- довіреність від ОСОБА_63, ОСОБА_64 на ОСОБА_2 та інші документи щодо представництва;

- папка синього кольору з технічною документацією щодо буд. АДРЕСА_32

- папка чорного кольору з технічною документацією (Свідоцтво про право власності на житло від 04.11.1993 за адресою: АДРЕСА_33; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_2; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_65; Ухвала Ленінського р/с м. Харкова від 07.05.2015, справа№642/3353/15-ц; Супровідний лист Дзержинського р/с м. Харкова по справі №638/2037914-Ц; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_66 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_67 на ОСОБА_2; Оригінал довіреності від 05.05.2015 від ОСОБА_61 на ОСОБА_68; Копія паспорта ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_21; Копія паспорта ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_22; Оригінал довіреності від 30.06.2015 від ОСОБА_70 на ОСОБА_2; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_71, 11.09.2012; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_23; Копія довідки від лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_70; Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_72 та ОСОБА_70 від 11.06.2015; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_24; Позовна заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_70 до ОСОБА_72 від 12.06.2015; Копія ухвали Дзержинського р/с м. Харкова від 05.02.2013, справа №2/638/1928/13; Копія листа ГУЮ у Харківській області від 15.11.2012;Копія позову до Дзержинського р/с м. Харкова від 15.01.2013; Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 31.07.2014, справа №639/7628/14-ц; Копія рішення про відмову в державній реєстрації від 21.08.2013 №5171560; Копія плану квартири АДРЕСА_12; Копія заповіту від 06.12.2011 від ОСОБА_73; Копія свідоцтва про право власності від 22.01.2001; Копія технічного паспорту на АДРЕСА_13; Копія листа від КП «ХМБТІ» від 23.11.2000;Копія довідки ЖБК «Олімп-2» від 06.11.2000; Чорнові записи щодо ОСОБА_61 та ОСОБА_68; Копія паспорту ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_25; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_26; Копія свідоцтва про право власності на житло від 05.06.2000 по вул. Грицевця, 14, кв. 92 в м. Харкові; Копія договору міни від 14.12.2007 між ОСОБА_76 та ОСОБА_77; Копія витягу про реєстрацію права власності від 14.01.2008 №17354009; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_27; Бланки картки реєстрації за Формою А - шт..; Копія заповіту від 19.08.2010 від ОСОБА_79;Копія технічного паспорту на виробничий будинок літ. «К-1» по АДРЕСА_34; Копія паспорту ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_28; Копія викопіровки будівельного кварталу №2058 ділянки АДРЕСА_35; Копія рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 03.02.2008, справа №2-741/2008; Копія витягу про реєстрацію права власності від 21.05.2008 №18891626; Копія викопіровки ділянки №2056 по пров. Червоних Старшин в м. Харкові; Копія паспорту ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_29; Копія договору дарування від 09.08.1988 між ОСОБА_82; Копія договору купівлі-продажу від 06.10.1989 між ОСОБА_83 та ОСОБА_84; Копія викопіровки ділянки №2058 по пров. Червоних Старшин в м. Харкові; Копія рішення від 04.07.2006 №43-19 про анулювання правової реєстрації; ОСОБА_82 від КП «ХМБТІ» від 15.09.2006 №6168; Бланк запиту від приватного нотаріуса ОСОБА_85 від 06.06.2013 №79/02-14; Копія паспорта ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_30; 2 блокноти з чорновими записами; Чонові записи щодо ОСОБА_86; Заява від ОСОБА_7 до Фрунзенського РВ; Заява ОСОБА_7 до прокурора Фрунзенського району м. Харкова; ОСОБА_82 паперу з відбиткою печатки приватного нотаріуса ОСОБА_87; Копія ухвали Київського р/с м. Харкова від 02.03.2010, справа №2-208/10/18; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 28.01.2010, справа №2-208/10/18; Ухвала Киїського р/с м. Харкова від 27.05.2010, справа №6-283/10/18; Копія витягу про реєстрацію права власності від 22.09.2010 №27396837; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 15.11.2012, справа №2018/2-3532/11; Копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_37

- папка синього кольору з технічною документацією (довіреності на ОСОБА_2, технічні паспорти, довідки, заяви, тощо);

- оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_88 та ОСОБА_89;

- копія паспорту ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_31;

- технічний паспорт нежитлової будівлі Д-1 АДРЕСА_36 та інші документи;

- попередній договір між ОСОБА_2 та ОСОБА_91;

- копія паспорту ОСОБА_92;

- довіреність від ОСОБА_93 на ОСОБА_2;

- блокнот синього кольору «Укрнафта» з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору «AMG Group» з чорновими записами;

- копія паспорту ОСОБА_94

- оригінал довіреності ОСОБА_95 на ОСОБА_96;

- оригінал довідки ОСББ «Супутник-1» АДРЕСА_14;

- копія паспорту Російської Федерації ОСОБА_97;

- копія технічного паспорту АДРЕСА_15;

- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_38

- копія довідки КП «Жилкомсервіс №10» АДРЕСА_16;

- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_98;

- оригінал довіреності від ОСОБА_99 на ОСОБА_2;

- копія паспорту ОСОБА_99;

- копія свідоцтва про право власності на АДРЕСА_9;

- довідка ОСОБА_99;

- копія довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_100;

- довідка ОСОБА_24 КП «ХМБТІ»;

- оригінал довіреності від ОСОБА_24 на ОСОБА_2;

- оригінал довіреності від ОСОБА_2 на ОСОБА_101, ОСОБА_102;

- оригінал довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_2;

- системний блок чорного кольору «НР №2200-SFF», s\n CZC0517KSB;

- ноутбук з зарядним пристроєм «Lenovo» s\n PF\00TW214/03;

- папка з пустими бланками: свідоцтво про смерть, КП «Жилкомсервіс №37», свідоцтво про народження;

- копія свідоцтва про право власності АДРЕСА_17;

- заява ОСОБА_104;

- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_39 з рішенням суду, позовної заяви;

- копія паспорту ОСОБА_105 з довідкою;

- копія листа ОСОБА_105 від ТОВ «ГВЦ»;

- копія заяви ОСОБА_105 від 26.09.2017;

- копія відповіді ОСОБА_105 від 09.10.2017;

- копія паспорту ОСОБА_104;

- висновок про технічний стан буд. АДРЕСА_40

- заява ОСОБА_105 від 11.11.2017;

- роздруківка апеляційної скарги від ОСОБА_105;

- довідка про склад сім'ї по АДРЕСА_41

- копія технічного паспорту АДРЕСА_42 з рішеннями та витягами;

- звіт про оцінку майна - АДРЕСА_42;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_2, моделі «Samsung J7» чорного кольору з сім-картою «МТС» №095-322-10-20 з картою пам'яті ємністю 64 Gb, imei №1: 356389084963047/01, №2: 356390084963045/01, s\n: RF8JC05G4MD.

Місцем зберігання документів визначити матеріали кримінального провадження № 12016220430000235 від 19.01.2016, інших предметів - кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під'їзд.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський