Ухвала суду № 79267007, 18.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20497/18

Провадження № 1-кс/520/683/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю прокурора Ставської І.С., представника власника майна - ОСОБА_1, власника майна ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480003404 від 31.08.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480003404 від 31.08.2018 року - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які 03.01.2019 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, провулок Степовий, 2 буд. 24, а саме:

- теку сірого кольору, яка містить реєстр ТОВ «ТВА АГРО- ІНДАСТРІ», ТОВ «Юнікор» «Мерітайм» на 51 арк та ТТК у кількості 2 шт. за № 763728 від 06.11.2018 та №762728 від 06.11.2018;

- реєстр ТОВ «ТВА АГРО- ІНДАСТРІ ТОВ «Юнікор» та «Мерітайм» на 2арк та три копії ТТК, а саме: № 763680 від 24.11.18, № 763740 від 26.11.18, № 354229 від 01.12.18;

- реєстри шроту ТОВ «ТВА АГРО-ІНДАСТРІ на 14 арк;

- копію листа № ООЕ-0731508 від 26.07.2017 про відкриття в ПУМБ ОСОБА_2 рахунку для ТОВ «ДЕНІЗ» на 20 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Тимчасово вилучені речі та документи, які 03.01.2019 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, провулок Степовий, 2 буд. 24, а саме:

- 6 аркушів формату «А4», які містять надрукований текст з написом ТОВ «ТВА АФРО - ННОАСТРНCULPOЗ;

- фотокопію статуту ТОВ «Хамель -АГРО» на 19 арк;

- блокнот у твердій палітурці із зображенням квітів у якому містяться чорнові записи;

- аркуш паперу формату «А4» з чорновими записами;

- чотири окремих клаптика бумаги;

- блокнот в обкладинці чорного кольору у якому міститься аркуш паперу у клітинку з чорновими записами;

- банківську картку № НОМЕР_2 видана на ім'я ОСОБА_5 в АТ «Райфайзенбанк»;

- банкіську картку № НОМЕР_3 видана на ім'я ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- банківську картку № НОМЕР_4 видана в АТ «Райфайзен Банк Аваль» ;

- банківську картку № НОМЕР_5 видана на ім'я ОСОБА_8 в АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- банківську картку № НОМЕР_6 Gold видана в Приват -Банк;

- банкывську картку № НОМЕР_7 видана на ім'я ОСОБА_5 в АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- ковку ТТН файл, який містить упаковку з відтиском печатки «Одеська філія»;

- теку з написом «Bilex The»;

- додаток № 3 до наказу ДП «Центр сертифікаціїї та експертизи насіння та садивного матеріалу» з наказом до нього на 2-х аркушах;

- аркуш формату «А4», який містить надрукований текст та чорнові записи, виконані олівцем та ручкою;

- два аркуші з чорновими записами, виконані чорнилом синього кольору;

- швидкозшивач жовтого кольору у якому мітиться 17 аркушів формату «А4» з написами реєстр - ТОВ «Агро-Індайт та рішення Господарського суду по справі № 2129109 від 26.02.2009 року на 5 аркушах;

- скановану копію ТТК №763677 на 1 аркуші ;

- скановану копію ТТК №763680 на 1 аркуші;

- скановану копію ТТК №763740 від 16.11.2018 на 1 аркуші;

- скановану копію ТТК №354229 від 01.12.2018 на 1 аркуші;

- роздруковані повідомлення на 2 аркушах;

- роздруківку- фото про факт отримання грошей від 05.12.2018 на 1 аркуші;

- банківську картку № НОМЕР_8 видана ім'я ОСОБА_2 в банку Пумб;

- банківську картку № НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_2 в банку Пумб;

- банківську картку № НОМЕР_10 видана в «Приват -Банк»;

- банківську картку № НОМЕР_11 видана на ім'я ОСОБА_2 в банку Пумб ;

- банківську картку № НОМЕР_12 видана в «Приват -Банк»;

- аркуш формату «А 4», який містить надрукований текст та чорнові рукописні записи з цифровими позначеннями;

- блокнот червоного кольору у широку лінію з чорновими записами;

- протокол узгодження ціни за контрактом № 081121117 від 08.12.2017 на 4 арк. ;

- протокол № 1 установчих зборів від 17.07.2017 на 2 арк;

- протокол установчих зборів № 1 від 05.07.18 на 2 арк;

- флеш-накопичувач у металевому корпусі ТХ на 32 ГБ;

- предмет зовні схожий на пістолет, який на рамці має позначення № НОМЕР_13

- 15 патронів;

- ноутбук марки «АСЕR» в корпусі чорного кольору (greensky)-SMX № XEFTUO3570401D663400 із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук марки марки «АСЕR» в корпусі чорного кольору (IN № NX FTEU044710064603400 ) ;

- ноутбук марки марки «АСЕR» в корпусі чорного кольору (IN № NX EFAEU05474303EA2660013 з зарядним пристроєм до нього ) ;

- системний блок марки DECUX в корпусі чорного кольору з передньою панеллю сірого кольору без с.н.;

- аркуш у клітинку з чорновими записами;

- клаптик паперу з чорновими записами;

- документи про відкриття рахунку в ОТП Банк на 12 арк;

- виписку з реєстру на ТОВ «Прімрайг» на 2 арк;

- угоду про виконання зобов'язання про сплату боргу від 25.09.2018 на 3 арк;

- аркуш формату «А4» який містить Акт відбору проб від 22.11.18;

- квитанцію № 18378793 про перерахування грошових коштів у розмірі 90000;

- реєстри на 8 арк;

- аркуш паперу формату «А4», який містить чорнові записи;

- інвойс на 1 арк;

- контракт № 01/11/18 від 01.11.18 на 5 арк;

- контракт № 07/09/18 від 27.09.18 на 5 арк;

- контракт № 31/10/18 від 31.10.18 на 8 арк;

- ноутбук марки HP C/NN 5C62501TNS в корпусі чорного кольору разом із зарядним пристроєм до нього;

-мобільний телефон марки IPhone 8 у корпусі білого кольору імей: НОМЕР_14, з номером НОМЕР_1 який належить ОСОБА_2;

- ключ з двома номерами 38 та 38;

- мобільний телефон марки IPhone 6 у корпусі чорного кольору імей: НОМЕР_15 - повернути особі, у якої вони були вилучені.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 21.01.2019 року о 15 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.