Ухвала суду № 79266285, 18.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/764/19

Провадження № 1-кс/520/676/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою області здійснюється процесуальне курівництво у кримінальному провадженні № 42018160000001147 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування перевіряється факт можливого заволодіння Громадською організацією «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865) шахрайським шляхом грошовими котами мисливців, вчиненого у великих розмірах.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення стала заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи ГО «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» систематично збирають грошові кошти з мисливців за полювання, а також незаконно користуються належною заявнику земельною ділянкою прощею 2 га, яка знаходиться в межах Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району, Одеської області.

Згідно загальнодоступних даних з інтернет мережі вбачається, що Громадська організація «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» зареєстрована 19.02.1998 року.За організаційно-правовою формою є громадською організацією, видом діяльності якої є «діяльність інших громадських організацій».

У відповідності до статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012, громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Відповідно до ч. 5 цієї ж статті – об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

З метою встановлення інформації про відкриті рахунки у банківських установах Громадською організацією «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865), направлено запит до ГУ ДФС в Одеській області.

Відповідно до отриманої інформаціїГромадською організацією «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865)відкрито рахунки № 26049311504301, № 26102311504301 та № 26005311504301(українська гривня) уПАТ АБ «Південний»(ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на рахункиГромадської організації «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступута можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках № 26049311504301, № 26102311504301 та

№ 26005311504301 (українська гривня), відкритих у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), за період з часу відкриття рахунків по 31.12.2018.

Інформація щодо наявності у ГО «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» відкритих рахунківу ПАТ АБ «Південний» підтверджується отриманими даними з ГУ ДФС в Одеській області.

Інформація про рух коштів на рахункахГО «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок»має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати: відомості по вказаному рахункуз розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) заперіод з часу реєстрації рахунків по 31.12.2018 (або дату закриття рахунку).

Відомості про рух коштів на банківських рахунках

організації, які відкрито у ПАТ АБ «Південний»мають доказове значення у кримінальному провадженні. Використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів Громадської організації «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), який розташований за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та які містять охоронювану законом таємницю,а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на рахунку№ 26049311504301 (українська гривня)відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2018;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на рахунку № 26102311504301 (українська гривня) відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по дату його закриття;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на рахунку № 26005311504301 (українська гривня) відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.1 2.2018.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, або іншому прокурору у провадженні, чи співробітнику ГУНП в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.