Ухвала суду № 79265414, 18.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/967/19

Провадження № 1-кс/520/834/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480000133 від 12.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.01.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 15.07.2018, ОСОБА_4, перебуваючи біля буд. №16 по вул. Пастера у м. Одесі, шляхом обману, під приводом оформлення документів моряка та подальшого працевлаштування у якості моряка, заволодів належними ОСОБА_3 грошовими коштами на суму приблизно 20 000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 надав показання, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_3 у тому, що він має змогу надати послуги з оформлення документів моряка та вподальшому допомогти ОСОБА_3 працевлаштуватись у якості моряка, за відповідну винагороду, сума якої зазначена не була. 15.07.2018, ОСОБА_3, перебуваючи біля будинку №37/2 по пр-ту Маршала Жукова у м. Одесі особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти на суму 1 800 доларів США, у якості частини винагороди за надання послуг з оформлення документів моряка та подальшого працевлаштування у якості моряка. В період з серпня по жовтень 2018 року (більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим), ОСОБА_3 переказав на раніше повідомлений ОСОБА_4 номер банківського рахунку № 5168 7573 4226 2609, який зі слів потерпілого оформлений на ОСОБА_5 та оформлений у ПАТ «КБ «Приват Банк» декілька сум грошових коштів, точні розміри яких, ОСОБА_3 не може, зазначивши, що вказані перекази грошових коштів здійснювались ним через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: Одеська область, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 81.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_4 частину свого зобов’язання не виконав, послуг щодо оформлення вказаної вище документації не надав, отримані грошові кошти не повернув, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

У зв’язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки №5168 7573 4226 2609, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.06.2018 по 16.10.2018, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки. Також, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаної банківської картки.

Враховуючи вимоги ст.ст. 84, 86 КПК України, а також у зв’язку з тим, що вказана інформація належить до банківської таємниці, отримати її в порядку ст. 93 КПК України не є можливим.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Дозволити ПАТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;

Зобов’язати працівників ПАТ «КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення № 006185), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки №5168 7573 4226 2609, яка належать ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім’я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки №5165168 7573 4226 2609, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.06.2018 по 16.10.2018, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.