Ухвала суду № 79265187, 17.01.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6755/17

Провадження № 1-кс/524/245/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Мазура А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017170090003108 від 26.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017170090003108, зареєстрованого 26.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 року ОСОБА_3 на сайті «Auto RIA» знайшов оголошення про продаж автозапчастин, згідно умов якого перерахував грошові кошти в сумі 18980 грн. на картковий рахунок ПАТ «ПриватБанку», після чого продавець на зв'язок не виходить.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий у зв’язку з необхідністю придбання коробки передач на грузовий автомобіль ДАФ, 22.08.2017 року на інтернет-сайті авторозборки «АВТО РІА», знайшов об’яву про продаж коробки передач яка йому потрібна. В цей день зв’язався по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні 063-47-86-334. Особа представилась ОСОБА_2 і повідомила, що він є менеджером з м. Яворив зі автошрота №3 (підприємство), яке знаходиться у Львівській обл., за адресою: ОСОБА_4, 12, та запропонував купити дану коробку за 18980 грн., потерпілий погодився купити за дану ціну, потім особа повідомила потерпілому картку, на яку потрібно перерахувати грошові кошти № 5169 1573 0394 3207 та повідомив, що дана картка на ОСОБА_5.

Потерпілий 22.08.2017 року через термінал АТ КБ «Приватбанк» у м. Кременчуці перерахував грошові кошти на вищевказану картку по 6000 грн., 6000 грн., 6980грн.

23.08.2017 року йому передзвонив ОСОБА_2 і повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн., так як товар буде дорожчим, але потерпілий засумнівався, знайшов в інтернеті номер телефону автошрота №3 яке знаходиться в м. Яворив, подзвонив, де йому повідомили, що ніяких запчастин через менеджера вони не продають, та що він один такий, а якась особа видає за працівника підприємства автошрота №3 та начебто продає товар. Останню суму потерпілий не перерахував і кошти не повернуто, і товар не отримав.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ «ПриватБанк» № 5169-1573-0394-3207 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» №5169-1573-0394-3207, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 22.08.2017 по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ: 14360570) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017170009003108 від 26.08.2017 року, – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570), які знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, в яких містяться інформація щодо власника картки АТ КБ «ПриватБанк» № 5169-1573-0394-3207 (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» №5169-1573-0394-3207, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.08.2017 року по кінцевий термін дії ухвали з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк